证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-016 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案 及 2024 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告 如下。 一、利润分配方案内容 以公司现有总股本 97,098,600 股的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 48,549,300 元（含税），送红股 0 股， 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 38,839,440 股，转增后 公司总股本为 135,938,040 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际 转增结果为准）。 剩余未 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-020 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，现将具体情况公告如下： 一、计提信用减值及资产减值准备情况 （一）计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年末的应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并 进行信用与资产减值测试。根据减值测试结果，公 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000047 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000047 号 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称 鑫宏业公司）《2023 年 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-027 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更基本情况 （一）本次会计政策的变更原因及变更日期 1、财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），要求"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄亮） 2016 年 6 月至今任江苏正卓恒新会计师事务所有限公司副所长；2020 年 12 月至今任鑫宏业独立董事。 尊敬的各位股东及代表： 本人黄亮作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原 则，本人在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与 公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履 行职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄亮，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，毕业于上海财经大学会计专业，中国注册会计师。2001 年 6 月 至 2002 年 5 月任无锡普信会计师事务所锡山分所审计部项目经理； 2002 年6月至2007年6 月任无 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观  其他 个人投资者走进上市公司 证券时报：臧晓松 东吴证券西北街营业部： 参与单位名称及 万鹏、龚云霞、高志颖、马艳、沈建中、鹿志平、吕建梅、郑 人员姓名 丽君、金才林、毛丽华、马湘钒、李东山、顾水珍、黄丽华、 耿春艳、薛勤、吴汀、薛震、杜润远、赵顺利 （排名不分先后） 时间 2024年3 月27日 星期三 上午9：30 地点 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：丁浩 员姓名 证券事务部：卜莉丹、曹博、薛招宾 问题一：请介绍一下公司的历史发展过程。 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 一、总体情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 时公司股本总额的 | | | 股） | 例 | 比例 | | 核心技术（业务）骨干（36人） | 100.00 | 83.33% | 1.03% | | 预留授予 | 20.00 | 16.67% | 0.21% | | 合计 | 120.00 | 100.00% | 1.24% | 2024 年 1 月 30 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计 未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予 日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵树朋 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 庄 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-009 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2024 年第一次临时股东大会授权，公司于2024年1月30日召开第二届董事会第十三次 会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性 股票的议案》，确定以2024年1月30日为首次授予日，以23.99元/股的价格向符合 条件的36名激励对象授予100.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 （三）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为每股23.99元/股。 （四）激励对象及分配情况： 本激励计划拟首次授予的激励对象共计36人，包括公司公告本激励计划时在 本公司任职的 ...

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-012 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及 《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （一）本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-010 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公 告》。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2024 年 1 月 30 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本 次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 三、备查文件 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议 ...