无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规 范体系")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的要求，结合无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025- 018 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，无锡鑫宏业线缆 科技股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）编制了2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 517 号）核准，公司于2023 年5 月26 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,427.47 万股，每股面值人民币1 元，每股 发行价人民币 67.28 元。截至 2023 年 5 月 30 日止，本公司共募集资金人民币 1,63 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公 司拟向银行申请最高额不超过人民币420,000万元(含420,000万元)的银行综合 授信额度。公司及子公司本年度实际使用的综合授信额度最终以相关银行实际审 批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，授信期限为自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 一、申请综合授信额度的基本情况 公司及全资子公司因业务发展需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币 420,000 万元(含 420,000 万元)，具体如下： 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-015 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请银行综合授 ...

2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对鑫宏业 2024 年度内部控制评价报告进行 了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人 员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项 业务和管理规章制度的方式，从鑫宏业内部控制环境、内部控制制度建设、内部 控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《无锡鑫宏业线 缆科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核 查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，未存在财务报告内部控制重 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 经核查独立董事陈明清、黄亮和宋起超的任职经历以及签署的《独立董事独 立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规相关要求，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司独立董事陈明清、黄亮和宋起超的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-014 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、承诺投资项目 公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目， 截至 2025 年 3 月 31 日，公司承诺投资募投项目及募集资金使用情况如下： 注：上述募集资金使用金额和剩余募集资金余额包含利息收入扣除银行手续费后 的净额。 2、超募资金投资项目 2023 年 6 月 14 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 三次会议，并于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募 资金人民币 30,000.00 万元永久补充流动资金。 2023 年 7 月 12 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第 四次会议，并于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-019 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更基本情况 （一）本次会计政策的变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指 ...

2. 招标方：上海核工程研究设计院股份有限公司 二、交易对手方情况 1. 交易对手方名称：上海核工程研究设计院股份有限公司 2. 法定代表人：颜岩 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-007 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华 光电缆电器有限公司（以下简称："江苏华光"）于近日收到上海核工程研究设 计院股份有限公司发出的中标通知书，江苏华光在项目名称为"（海阳核电 3、 4 号机组（HYS）、三门核电 3、4 号机组（SMS）、广东廉江 1、2 号机组（LJG）、 广东陆丰核电 1、2 号机组（AFG）BOP 电缆及常规岛电缆(EW00)采购项目 /ZBW-GW-2024-0491，标段 2-海阳二期核岛 BOP、常规岛及常规岛 BOP（NIBOP， CI，CIBOP）电缆包）"的招标中被确定为中标人。现将具体情况说明如下： 一、中标项目的基本情况 1. 项目名称：（海阳核电 3、4 号机 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-005 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2024 年第一次临时股东大会授权，公司于2025年1月23日召开第二届董事会第十九次 会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制 性股票的议案》，确定以2025年1月23日为预留部分授予日，以16.48元/股的价格 向符合条件的5名激励对象授予280,000股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 （三）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为每股16.48元/股。 （四）激励对象及分配情况： 本激励计划拟预留部分授予的激励对象共计5人，包括公司公告本激励计划 时在本公司 ...

二、核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵树朋 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 陈志飞 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 程襄东 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 曹博 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 杨畅伟 | 核心技术（业务）骨干 | 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占公司当前总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 的比例 | | | 股） | 例 | | | 核心技术（业务）骨干（5名） | 28.00 | 16.67% | 0.21% | | 合计 | 28.00 | 16.67% | 0.21% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计 未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、以上合计数据与各明 ...