证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-011 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年1月26日以书面通知方式送达公司全体监 事，会议于2024年1月30日上午8:45以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈玲女 士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席 本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2024年1月30日，并同意以 23.99元/股的价格向36名激励对象授予100.00万股限制性股票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激 励对象首次授予限 ...

之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | 励计划差异情况 | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的情况说明 | 7 | | （四）本次授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 111 | | （六）结论性意见 | 111 | | 五、备查文件及咨询方式 122 | | | （一）备查文件 | 122 | | （二）咨询方式 | 122 | 证券简称：鑫宏业 证券代码：301310 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由无锡鑫宏业线缆科技股 份有限公司提供，本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的 出具本独立财务顾问报告所 ...

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年限制性股 票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的法律意见书 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 01037 号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、行政法 规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-007 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月29日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日9:15 —15:00期间的任意时间。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生； 4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-008 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 二、核查对象在自查期内买卖公司股票的情况 根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股 份变更明细清单》，本激励计划核查对象在自查期间，核查对象买卖公司股票的 具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 章程》的相关规定，公司对本次 2024 年限制性股票激励计划事项的内幕信息知 情人及激励对象在草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 1 月 12 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第01028号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鑫宏业线缆科技股份 有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）的委托，指派律 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 章程》的相关规定公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对首次授予的激励对象名单进行了核查，现就公示情况、核查方式及核 查意见说明如下： 一、公示情况及核查方式 公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《202 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》制定。 二零二四年一月 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

| 序号 | 事项 | 是否存在该事项（是 /否/不适用） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说 | 不适用 | | | | 明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 | | | | ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-002 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 2024 年第一次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 29 日 ...