证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-044 昆船智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开的时间 (1) 现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:00 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年7月 18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年7月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王洪波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 ( ...

昆船智能技术股份有限公司 内部审计工作规定 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员管理 | 2 | | 第三章 | 内部审计职责权限和程序 | 3 | | 第四章 | 审计结果运用 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为了规范昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")及下 属子公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，依据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、《昆 船智能技术股份有限公司章程》及各项规章制度，结合公司实际情况，制 定本规定。 第二条 本规定适用于公司及下属子公司的内部审计工作管理。 第三条 本规定所称内部审计，是指对公司及下属子公司财务收支、 经济活动、内部控制等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司 及下属子公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 公司内部审计坚持党管审计的原则，建立公司党委、董事会 直接领导，按照集中统一管控，权威高效，全面覆盖的原则组织实施。 第五条 公司应当依照有关 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 昆船智能技术股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、耿春丽律师出席公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的相关 事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 2024 年第一次临时股东会的 法律意见 出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票相结合的 方式进行表决，逐项审议了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-045 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开，经全体 董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以口头方式 通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董 中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。经全体 董事推选，由杨进松先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司召开董事会临时 会议应于会议召开前 5 日通知各董事。为 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 昆船智能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 华福证券：郭琳、杨焱、余瑶、云帆、应晨曦及5名个人投资 者 参与单位名称及 国信证券：周歆婷、徐聪、唐连鹏、李永琼 人员姓名 广发证券：陈玉兰、王东明、刘雪娅、贺霜虹、熊耀宁、张犁 及10名个人投资者 时间 2024年7 月4日（星期四）14:30-17:00 地点 公司会议室 董事会秘书：姜荣奇先生 上市公司接待 财务负责人：马莉女士 人员姓名 证券事务代表：唐英杰女士 董办专员：伏 艳女士 毕嘉钰女士 许 悦女士 1. 请问公司在智慧物流和智能制造方面，有哪些竞争对 手？ 回复： 公司在不同行业面临的竞争对手也有所不同。 公司智能产线系统及装备业务主要集中于烟草行业，该类 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-038 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免本次会 议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合召开董事会会议的 法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、甘仲平先生的辞 职导致公司第二届董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-043 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:00 以现场表决 及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议行使表决权； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-039 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开。 经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电 子邮件等方式送达全体监事。本次会议由全体监事共同推举的赵波涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况增加 2024 年度与关联方将要发生的日常关联交易额度，是公司（含下属全资子公司）正常 的商业往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-041 昆船智能技术股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，昆船智能技术股份有 限公司(以下简称"公司"）于2024年7月2日召开第二届董事会第十次会议，审议 通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东昆 明船舶设备集团有限公司推荐，第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司 董事会同意提名杨进松先生、鲍朝阳先生、姜荣奇先生、陈义先生、梁逢梅女 士、王秀先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历 1．杨进松先生，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。2017年3月至2019年1月，担任 云南昆船电子设备有限公司副总经理；2019年1月至2023年9月，担任云南昆船 电子设备有限公司党委副书记、副 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会的正常 运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年7 月2 日召开第 二届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表 监事的议案》，监事会一致同意提名周虹女士、王得丞先生为公司第二届监事 会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事 会任期届满之日止。简历详见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-042 昆船智能技术股份有限公司 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的公告 附件： 公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历 1. 周虹女士，女，1978年7月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级政 工师，法律职业资格。2001年7月至2012年3月，在云南昆船第二机械有限公司 任职；2012年3月至2017年6月，担任云南昆船第二机械有限公司保密办主任兼 公司办公室副主任；2017年6月至2018年4月，担任昆 ...