昆船智能技术股份有限公司 股权投资管理实施细则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 昆船智能或公司）及所属全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）股权投资行为，加强股权投资的监督管理， 提高股权投资质量和效益，控制股权投资风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中央企业投资监督管理办法》（国资委 令第 34 号）、《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令 第 35 号）、《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委 财 政部令第 32 号）、《中国船舶集团有限公司股权投资管理办 法（暂行）》（中船战制度〔2020〕68 号）等相关法律法规和 《昆明船舶设备集团有限公司股权投资管理办法（暂行）》 《昆船智能技术股份有限公司对外投资管理制度》《公司章 程》的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称股权投资是指公司及所属子公司开展 的新设公司、增资扩股、收购股权、对外并购等股权投资项 目以及公司变更、公司关闭、公司合并、公司分立等有关事 项。 （一）新设公司 主要指通过独资、控股、参股等形式，以自有货币资金 或可用货币估价并可依法转让的非货币财产作价 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-062 昆船智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 公司持股 5%以上的股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 公司于近日收到国风投资出具的《关于减持股份比例超过 1%的告知函》。 国风投资于 2024 年 9 月 13 日通过集中竞价的方式减持 499,913 股（占本公司总 股本比例 0.2083%）；2024 年 9 月 30 日通过大宗交易的方式减持 1,500,000 股 （占本公司总股本比例 0.6250%）；2024 年 10 月 8 日通过集中竞价方式减持 500,000 股，通过大宗交易方式减持 2,300,000 股，合计减持 2,800,000 股（占本 公司总股本比例 1.1667%）。2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 8 日期间累计减 持公司股 ...

法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 昆船智能技术股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、杨敏律师出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券 法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的相 关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的 ...

中信建投证券股份有限公司关于 | | 查，保证会议召开程序、表决内容符合 | | --- | --- | | | 法律法规及公司章程规定 | | | 未列席，公司在历次会议召开前就有 | | | 关议案征集了保荐机构的意见，保荐 代表人在会议召开前对会议议案进行 | | （3）列席公司监事会次数 | 了核查，保证会议召开程序、表决内容 | | | 符合法律法规及公司章程规定了核 | | | 查，保证会议召开程序、表决内容符合 | | | 法律法规及公司章程规定 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在 ...

特此公告。 昆船智能技术股份有限公司董事会 昆船智能技术股份有限公司 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | | | | 住所 中心 504 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 | 128 号基金小镇对冲基金 | | | 权益变动时间 2024 年 5 月 | 20 日至 2024 年 9 月 4 日 | | | | 股票简称 昆船智能 | 股票代码 | | 301311 | | 变动类型（可多选） 增加□ 减少☑ | 一致行动人 | | 有□ 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否☑ | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A 股、B 股等） | 增持/减持股数（股） | 增持/减持比例（%） | | | A 股 | 2,499,968 | | 1.0417 | | 合计 | 2,499,968 | | 1.0417 | | | 通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让 | | | □ | | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及 资产价值，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对截至2024年6月30 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-057 昆船智能技术股份有限公司 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财 务状况、资产价值及2024年半年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能 发生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 公司及下属子公司对 2024年上半年存在可能发生减值迹象的资产进 ...

昆船智能技术股份有限公司 经理层成员绩效管理办法 2024 年 8 月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构与职责 | 2 | | 第三章 | 绩效考核（经营业绩考核） | 2 | | 第四章 | 考核程序及结果应用 | 4 | | 第五章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实党中央国务院关于国有企业全面深化 改革的决策部署，建立健全市场化经营机制和科学合理的激励约束机 制，突出业绩导向，强化责任担当，激发企业领导人员创新创造活力， 提高企业市场竞争力，造就一支满足高质量发展需要的高素质专业化 经理层团队，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或 "公司"）董事会为促进公司高质量发展，结合对经理层成员的管理 要求，制订本办法。 第二条 经理层成员绩效考核工作遵循以下原则： (一)坚持党的领导。保证党对干部人事工作的领导权和对重要干 部的管理权，探索充分发挥党委领导作用、董事会决策作用、经理层 经营管理作用相结合的有效实现方式。 (二)坚持依法治企。依据《公司法》等法律法规，以公司章程为 核心，落实董事会职权，提高董事会规范 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-056 昆船智能技术股份有限公司 关于调整公司及全资子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资 子公司生产经营实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授 信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024年8月30日 2024年4月22日公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授 信额度的议案》，根据公司及全资子公司经营发展的需要， ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00 以现场表 决及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00。 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：202 ...