证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-069 附件：唐铮昱简历 截至本公告披露日，唐铮昱先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际 控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；不属于失信被执行人。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024年10月28日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。 经公司总经理提名，董事会同意聘任唐铮昱先生为公司总法律顾问，任期自董 事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024年10月29日 唐铮昱先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1995年7月至2000年2月，任昆船研究院设计人员；2000年3月至2002 年5月，任昆船自动化物流工程公司副主任工程师；2002年6月至2002年12月， 任昆船自动化物流工程公司市场部副部长；2003年1月至2005年1月，任昆船物 流市场部副经理；2005年2月至2007年3月，任昆船物流上海办事处副主任； 2007年4月至2 ...

昆船智能技术股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了规范昆船智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的关联交易，保证公司与各关联 人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股东 和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和其他有关法律、法规、规范性文件 之规定及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公开、公平、公正 以及等价有偿原则，原则上应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准； （三）关联人回避表决。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公 司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）直接或间接控制公司的法人或者其他组织的董事、 监事及高级管理人员； （四）本条第（一）、（二）、（三） ...

昆船智能技术股份有限公司 控股子公司管理制度 2024 年 10 月 第一章 总 则 第五条 公司加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控 制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的整体运行 进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。公司对子 公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查 与考核、军品与保密等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 公司行使股东权力，审议子公司章程，并依据子公 司章程规定推选董事、监事及高级管理人员。 第七条 公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人 员，候选人员由公司党委会审议确定，董事、监事由子公司股东 会审议或股东决定通过，高级管理人员由子公司董事/执行董事 决定聘任或解聘。 第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、 监事、高级管理人员责任； 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进 子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性 和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了进一步明确昆船智能技术股份有限公司 （下称"公司"或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事 会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、法规、 规范性文件之规定及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）不存在本议事规则第三条情形； （二）符合国家法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、 监事和高级管理人员，期限尚未届满； （四）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行应履行的各项职责； （五）法律、行政法规或部门规章、深圳证券交易所规 定的其他内容。 违反本条规定选 ...

昆船智能技术股份有限公司 第三条 对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不 超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投 资等，包括但不限于： 对外投资管理制度 2024年10月 第一章 总 则 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称 公司）对外投资管理，控制投资方向，规范投资行为，提高 投资收益，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《昆船智能技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 订本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实 物、无形资产（如知识产权、品牌、商标权、商业秘密等） 等作价出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活 动。主要包括组建合资（合作）经营企业、兼并重组、证券 投资等。 (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二) 公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、 合作公司或开发项目； (四) 符合投资收益要求。 第五条 根据国 ...

增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能增加 2024 年度日常关联交易预计额 度事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次 会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要， 对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，预计 2024 年度公司拟与关联人发生 的日常关联交易总额不超过人民币 119,400.00 万元（不含税），该事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议 ...

昆船智能技术股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为完善昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，保证股东会的正常秩序 和议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司股东会规则》和其他有关法律、法 规、规范性文件之规定及《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。 公司全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》及《公司章程》规定的 范围内行使职权。 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股 东会，并依法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则享有 的知情权、查询权、分配权、质询权和建议权等各项 ...

昆船智能技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 2024 年 10 月 第一章 总则 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有 权通过网络投票系统行使表决权。 第六条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股 东提供网络投票服务的，应当与深圳证券交易所指定的信息 公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 第七条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票 代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事 项作出明确说明。 第八条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在 深圳证券交易所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将 股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核， 确认投票信息的真实、准确和完整，并承担由此带来的一切 可能的风险与损失。 第一条 为了规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、 法规、规范性文件之规定及《公司章程》制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东 ...

昆船智能技术股份有限公司 股权投资管理实施细则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 昆船智能或公司）及所属全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）股权投资行为，加强股权投资的监督管理， 提高股权投资质量和效益，控制股权投资风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中央企业投资监督管理办法》（国资委 令第 34 号）、《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令 第 35 号）、《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委 财 政部令第 32 号）、《中国船舶集团有限公司股权投资管理办 法（暂行）》（中船战制度〔2020〕68 号）等相关法律法规和 《昆明船舶设备集团有限公司股权投资管理办法（暂行）》 《昆船智能技术股份有限公司对外投资管理制度》《公司章 程》的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称股权投资是指公司及所属子公司开展 的新设公司、增资扩股、收购股权、对外并购等股权投资项 目以及公司变更、公司关闭、公司合并、公司分立等有关事 项。 （一）新设公司 主要指通过独资、控股、参股等形式，以自有货币资金 或可用货币估价并可依法转让的非货币财产作价 ...

昆船智能技术股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，规范公司总经理工作，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会提名委员会 审查，董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生产经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 验，具有较强的经济管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通 本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、 法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、 ...