证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-058 昆船智能技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议 了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完 善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高管理人员充分行使权利、 履行职责，保障广大投资者利益，公司拟为公司及公司全体董事、监事和 高级管理人员及其他责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事、监事对该议案回 避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 4.保险费：预计不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准） 5.保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框 架内，授权公司董事会并转授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关 事宜（包 ...

董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关 规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-055 昆船智能技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-050 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会 议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真 实的反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 ...

昆船智能技术股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总则 2024 年 8 月 第一条 为贯彻落实公司高质量发展要求，落实国有资产保值 增值责任，建立健全经理层成员激励约束机制，按照昆船公司有关 规定和《昆船智能技术股份有限公司经理层成员绩效管理办法》， 结合昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际，制定 本办法。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 年度薪酬 | 1 | | 第三章 | 中长期激励 | 3 | | 第四章 | 福利保障 | 4 | | 第五章 | 追索扣回 | 4 | | 第六章 | 薪酬管理与监督 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 第二条 经理层成员薪酬管理工作遵循以下原则： （二）坚持年度薪酬激励与中长期激励相结合，合理设定经理 层成员薪酬结构及占比，将经理层成员收入水平与短期绩效及中长 期发展贡献挂钩。 （三）坚持统筹兼顾，形成经理层成员与职工之间的合理收入 分配关系。 第三条 本办法适用于公司经理层成员，包括总经理和经理层 副职（副总经理、财务负责人、董事会秘书等）。 第四条 经理层成员薪酬由年度薪酬、中 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-051 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达公司 全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开。会议由监事会主席周虹女士召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务 ...

昆船智能技术股份有限公司 （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、一致行动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； 信息披露重大信息内部报告制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | | 2 | | 第三章 | 重大信息的范围 | | 3 | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 | | 11 | | 第五章 | 监督与考核 | | 13 | | 第六章 | 附则 | | 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（下称"公司"或"上 市公司"）关于信息披露方面重大信息内部报告工作的管理，保证公 司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥880,690,195.73, a decrease of 0.72% compared to ¥887,034,163.48 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥27,160,688.34, representing a decline of 204.24% from ¥26,055,763.30 in the previous year[11]. - The total profit for the reporting period was -22.50 million yuan, a decline of 185.46% year-on-year, primarily due to decreased operating revenue and high period expenses of 129.31 million yuan, accounting for 14.68% of operating revenue[43]. - The gross profit margin decreased by 7.03% year-on-year, with smart logistics systems and equipment gross margin down 13.02%[43]. - The company's total equity decreased from ¥1,852,172,139.64 to ¥1,812,215,194.82, indicating a decrease of about 2.2%[140]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of approximately ¥49.55 million, compared to a gain of ¥4.45 million in the first half of 2023[149]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 26.84%, amounting to -¥483,654,370.03 compared to -¥661,098,690.40 in the same period last year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 650,570,589.69, representing 14.26% of total assets, down 9.43% from the previous year[63]. - Accounts receivable increased to CNY 545,751,861.68, accounting for 11.97% of total assets, up 2.01% year-on-year[63]. - Inventory increased significantly to CNY 1,650,016,144.58, making up 36.18% of total assets, an increase of 9.10% compared to the previous year[63]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥1,149,048,553.34 to ¥650,570,589.69, representing a decline of approximately 43.4%[138]. Research and Development - Research and development expenses were ¥40,350,989.34, a slight decrease of 1.31% from ¥40,888,652.49 in the previous year[60]. - The company holds 207 invention patents, 374 utility model patents, and 8 design patents as of June 30, 2024, indicating strong innovation capabilities[51]. - The company has a workforce of 507 R&D personnel, representing 25.63% of total employees, with 53 holding master's degrees or higher[55]. Market Position and Strategy - The company is ranked third among China's logistics and warehousing automation suppliers according to the 2021 report by Gaogong Robotics[20]. - The company plans to deepen its focus on advantageous industries such as tobacco, military logistics, and electricity, while also expanding into emerging markets[44]. - The company aims to optimize marketing resources and strengthen contract management to enhance technical competitiveness and improve project contract quality[44]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[145]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs increased by 8.06% to ¥762,183,393.33 from ¥705,346,945.16 year-on-year[59]. - Cost control measures will be strengthened to reduce operational costs and improve overall efficiency, including centralized procurement of bulk materials[45]. - The company’s operational model includes independent R&D, procurement, production, and sales, allowing for customized service offerings based on market demands[37]. Risk Management - The company faced various risks, which are detailed in the report, and investors are advised to be aware of these risks[2]. - The company faces risks from intensified market competition, with a focus on maintaining technological and service advantages to prevent market share decline[80]. Corporate Governance and Compliance - The company has made adjustments to its governance structure to optimize the professional composition of its board and management, supporting its strategic development goals[48]. - The company has not reported any major guarantees during the reporting period[120]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[102]. Environmental and Social Responsibility - The company actively supports the UN 2030 Sustainable Development Goals and focuses on employee rights and welfare[95]. - The company has developed various environmental protection management systems to control pollution and environmental risks effectively[100]. - The company reported a total public welfare investment of CNY 442,000, focusing on poverty alleviation projects and community support activities[101]. Shareholder Information - The largest shareholder, Kunming Shipbuilding Equipment Group Co., Ltd., holds 60% of the shares, totaling 144,000,000 shares[128]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,983[127]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[92].

昆船智能技术股份有限公司 关于中船财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告 根据深交所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务 公司 2024 年 6 月 30 日的财务报表，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及 经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2024 年 6 月末，单位从业人员 123 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责 ...

昆船智能技术股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 年期 | | | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 | 2024 | 年 1-6 月占 | 2024 年 | 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 年 | 6 月 占用形成原 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用方名称 | | | | 非经营性资金占用 | | 的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | 30 | 日期末占 因 | | 占用性质 | | 目 | | | | | | | | 金余额 | | （不含利息） | 息(如有) | | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | - | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-049 昆船智能技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事长 的议案》，同意选举董事杨进松先生为公司第二届董事会董事长。根据《公司章 程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为杨进松先生。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于补选公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席及部分董事 会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-047）。 截至本公告披露日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了 由昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下： 一、完成变更登记后的《营业执照》基本信息 名称：昆船智能技术股份有限公司 统一社会信用代码：91530100 ...