证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-007 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于<2024 年度更新改造项目投资计划>的议案》 经审议，为满足公司生产经营需要，董事会同意2024年度公司使用自有资 金人民币865.83万元投入更新改造项目，主要内容为购置生产设备及办公设备 等。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 度更新改造项目投资计划》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件的规 定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会授权管理办法》部分条款进行修订。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 29 ...

1. 办公类设备、设施 261 台（套）,计划投资 288.99 万 元，用于更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人 员配置预留； 2. 生产类设备、仪器仪表 47 台（套）,计划投资 363.84 万元，主要用于更新因使用年限较长，精度下降严重且无法修 复的生产和检测设备。 昆船智能技术股份有限公司 2024 年度更新改造项目投资计划 根据昆船智能技术股份有限公司所属各单位上报的计划， 结合各单位的实际情况及发展需求，2024 年度公司各单位和部 门上报的更新改造项目共计 312 台（套），计划投资 865.83 万 元。具体情况如下： 昆船智能技术股份有限公司 2024 年 4 月 3 日 3. 其他项目 4 台（套）,计划投资 213.00 万元，主要用 于新建改扩建及设备设施改造工程等项目。 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会授权管理办法 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项包括公司内部管理机构设置、基 本制度、投资、融资、固定资产处置、股东职权、资产减值准备财务核销、交易、 关联交易、对外捐赠及其他事项。由董事会根据不同业务确定授权标准，标准以 下事项由公司党委会、公司办公会根据《公司"三重一大"事项决策管理办法》 履行相关决策程序（公司党委会、公司办公会的决策范围见《公司"三重一大" 事项决策清单》）。未列明事项原则上应由董事会审议，不得授权。 第四条 董事会授权坚持依法合规、分层管理、权责明确、注重实效的原 则。被授权人决策授权事项时，应当坚持民主集中制原则，通过会议形式集体研 究审议，不得以个人签批代替集体研究，不得通过任何形式将授权事项转授他人。 第五条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。 第二章 授权事项及授权权限 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，保障股东、公司的合法权 益，根据上级单位有关规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本授权管理办 法。 第二条 本办法所称授权是指公司董事会在不 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-009 昆船智能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司高级管理人员辞职的情况 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日分别收到公司董 事、总经理徐信荣先生、副总经理杨进松先生、副总经理张献军先生提交的书 面辞职报告，徐信荣先生、杨进松先生、张献军先生因工作调整申请辞去公司 总经理、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《 公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，徐信荣先生、杨进松先生、张献军先生辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。 徐信荣先生、杨进松先生、张献军先生担任公司高级管理人员的原定任期 为 2023年6月2日至 2026年6月1日。截至本公告披露日，徐信荣先生、杨进松先 生、张献军先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 徐信荣先生、杨进松先生、张献军先生在担任公司高级管理人员 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 昆船智能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司：张琮翎 中银基金：时文博 参与单位名称及 财通基金：翁嘉敏 人员姓名 阳光资产：李曦辰 国泰君安：伍 巍 个人投资者：张新贺 时间 2024年 3月 8 日（星期五）10:00-11:00 地点 网络线上交流 （平台：腾讯会议） 上市公司接待 董事会秘书：姜荣奇 人员姓名 董办专员： 袁红春 伏 艳 毕嘉钰 许 悦 1. 请介绍公司在烟草行业及其他行业的布局方向。 回复： 公司以烟草工业为起点并持续深耕烟草行业。公司打叶复 烤线系统、烟草制丝线系统、烟草卷包集成系统等产品都跟随 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-006 昆船智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 公司股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"昆船智能"）股份 27,242,367 股（占本公司总股本比例 11.35%）的股东中国国有资本风险投资基金 股份有限公司（以下简称"国风投资"）计划在自本公告披露之日起 3 个交易日 后的三个月内以大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 4,800,000 股（占公 司总股本比例 2%）。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东国风投资出具的《减持股份计划告知 函》，现将相关事项公告如下： 一、拟减持股东的基本情况 1. 股东名称：中国国有资本风险投资基金股份有限公司 3. 计划减持数量及比例：预计所减持股份合计将不超过 4,800,000 股，即不 超过昆船智能总股本的 2%。 4. 减持期间：大宗交易自公告 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-004 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划 正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告 如下： 昆船智能技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币13.88元，募集资金总额为人民币832,800,000.00元，扣除各类发行费用 （不含税）后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对昆 船智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 13.88 元，募集资金总额为人民币 832,800,000.00 元，扣除各类发行费用（不 含税）后实际募集资金净额为人民币 776,562,631.55 元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 25 日出具的《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000709 号）验证。公 司已将 ...

关于昆船智能技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 万股，每股 发行价为人民币 13.88 元，募集资金总额为人民币 832,800,000.00 元，扣除发行 费用人民币 56,237,368.45 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 776,562,631.55 元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 25 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000709 号）验证。 二、募集资金使用与管理况 中信建投证券股份有限公司 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昆船智能技术股 份有限公司（以下简称"昆船智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-002 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 保荐机构出具了相关核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...