特此公告。 昆船智能技术股份有限公司董事会 昆船智能技术股份有限公司 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | | | | 住所 中心 504 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 | 128 号基金小镇对冲基金 | | | 权益变动时间 2024 年 5 月 | 20 日至 2024 年 9 月 4 日 | | | | 股票简称 昆船智能 | 股票代码 | | 301311 | | 变动类型（可多选） 增加□ 减少☑ | 一致行动人 | | 有□ 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否☑ | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A 股、B 股等） | 增持/减持股数（股） | 增持/减持比例（%） | | | A 股 | 2,499,968 | | 1.0417 | | 合计 | 2,499,968 | | 1.0417 | | | 通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让 | | | □ | | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及 资产价值，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对截至2024年6月30 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-057 昆船智能技术股份有限公司 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财 务状况、资产价值及2024年半年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能 发生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 公司及下属子公司对 2024年上半年存在可能发生减值迹象的资产进 ...

昆船智能技术股份有限公司 经理层成员绩效管理办法 2024 年 8 月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构与职责 | 2 | | 第三章 | 绩效考核（经营业绩考核） | 2 | | 第四章 | 考核程序及结果应用 | 4 | | 第五章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实党中央国务院关于国有企业全面深化 改革的决策部署，建立健全市场化经营机制和科学合理的激励约束机 制，突出业绩导向，强化责任担当，激发企业领导人员创新创造活力， 提高企业市场竞争力，造就一支满足高质量发展需要的高素质专业化 经理层团队，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或 "公司"）董事会为促进公司高质量发展，结合对经理层成员的管理 要求，制订本办法。 第二条 经理层成员绩效考核工作遵循以下原则： (一)坚持党的领导。保证党对干部人事工作的领导权和对重要干 部的管理权，探索充分发挥党委领导作用、董事会决策作用、经理层 经营管理作用相结合的有效实现方式。 (二)坚持依法治企。依据《公司法》等法律法规，以公司章程为 核心，落实董事会职权，提高董事会规范 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-056 昆船智能技术股份有限公司 关于调整公司及全资子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资 子公司生产经营实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授 信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024年8月30日 2024年4月22日公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授 信额度的议案》，根据公司及全资子公司经营发展的需要， ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00 以现场表 决及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00。 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-058 昆船智能技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议 了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完 善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高管理人员充分行使权利、 履行职责，保障广大投资者利益，公司拟为公司及公司全体董事、监事和 高级管理人员及其他责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事、监事对该议案回 避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 4.保险费：预计不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准） 5.保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框 架内，授权公司董事会并转授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关 事宜（包 ...

董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关 规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-055 昆船智能技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88 ...

昆船智能技术股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总则 2024 年 8 月 第一条 为贯彻落实公司高质量发展要求，落实国有资产保值 增值责任，建立健全经理层成员激励约束机制，按照昆船公司有关 规定和《昆船智能技术股份有限公司经理层成员绩效管理办法》， 结合昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际，制定 本办法。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 年度薪酬 | 1 | | 第三章 | 中长期激励 | 3 | | 第四章 | 福利保障 | 4 | | 第五章 | 追索扣回 | 4 | | 第六章 | 薪酬管理与监督 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 第二条 经理层成员薪酬管理工作遵循以下原则： （二）坚持年度薪酬激励与中长期激励相结合，合理设定经理 层成员薪酬结构及占比，将经理层成员收入水平与短期绩效及中长 期发展贡献挂钩。 （三）坚持统筹兼顾，形成经理层成员与职工之间的合理收入 分配关系。 第三条 本办法适用于公司经理层成员，包括总经理和经理层 副职（副总经理、财务负责人、董事会秘书等）。 第四条 经理层成员薪酬由年度薪酬、中 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-050 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会 议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真 实的反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-051 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达公司 全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开。会议由监事会主席周虹女士召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务 ...