深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-057 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票 承兑、保函、信用证等。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-059 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币4亿元（含本数）的 自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 现就相关事项公告如下： 1、投资目的 为了提高公司资金和闲置募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和募集 资金投资项目建设和募集资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置 的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金 收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

Revenue and Operating Performance - Total operating revenue for the current period is 334,563,844.27 yuan, compared to 389,024,599.57 yuan in the same period last year[6] - Revenue for the reporting period decreased by 46.11% to RMB 98,062,866.75 compared to the same period last year[11] - Cash received from sales of goods and services reached 417,633,573.36 RMB, up 12.61% year-over-year[25] Costs and Expenses - Total operating costs for the current period are 287,784,987.94 yuan, compared to 290,081,451.69 yuan in the same period last year[6] - R&D expenses increased to 41,251,347.83 RMB, up 28.63% compared to the same period last year[24] - Financial expenses decreased by 75.76% to RMB -19,892,305.01 due to increased interest income[16] - Financial expenses showed a net income of 19,892,305.01 RMB, primarily due to interest income of 19,108,736.73 RMB[24] Profit and Earnings - Comprehensive income for the current period is 54,845,494.59 yuan, compared to 94,631,736.63 yuan in the same period last year[7] - Basic earnings per share for the current period is 0.88 yuan, compared to 3.07 yuan in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 65.20% to RMB 18,479,917.96[11] - Basic earnings per share decreased by 82.56% to RMB 0.30[11] - Net profit attributable to parent company shareholders decreased to 54,849,909.87 RMB, down 41.89% year-over-year[24] - Operating profit decreased to 60,575,647.55 RMB, down 43.49% compared to the same period last year[24] Cash Flow - Net cash flow from operating activities is 96,159,216.79 yuan, compared to 108,026,756.61 yuan in the same period last year[8] - Net cash flow from investing activities is -14,263,147.73 yuan, compared to -109,628,363.57 yuan in the same period last year[8] - Net cash flow from financing activities is -10,019,745.67 yuan, compared to 663,804,709.82 yuan in the same period last year[8] - Investment activities generated a net cash flow of RMB -14,263,147.73, an increase of 86.99% due to reduced maturing financial products[16] - Cash and cash equivalents increased by RMB 77,258,671.39, a decrease of 88.12% compared to the same period last year[16] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, are 1,259,513,673.05 yuan, compared to 1,221,883,478.69 yuan at the end of the previous period[5] - Total liabilities as of September 30, 2023, are 1,168,881,923.41 yuan, compared to 1,136,012,318.47 yuan at the end of the previous period[5] - Total assets increased by 3.08% to RMB 1,259,513,673.05 compared to the end of the previous year[11] - Total liabilities increased to 117,272,364.15 RMB, up 18.14% compared to the previous period[23] - Total owner's equity increased to 1,142,241,308.90 RMB, up 1.75% compared to the previous period[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period are 888,529,847.89 yuan, compared to 716,365,701.64 yuan at the end of the previous period[8] - The company's monetary funds as of September 30, 2023, amounted to 899,555,099.39, an increase from 811,461,176.50 at the beginning of the year[22] - Accounts receivable decreased by 47.39% to RMB 112,175,624.87 due to reduced overdue payments[15] - Contract liabilities increased by 292.07% to RMB 13,365,565.11 due to increased advance payments[15] - Deferred tax assets increased by RMB 759,102.09 to RMB 3,155,867.32[9] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 8,067[18] - The top 10 shareholders hold significant stakes, with the largest shareholder holding 32.15% (20,116,304 shares)[18] - The company's employee持股 platform, Shenzhen Qunzhifangli Technology Partnership, holds 2,280,000 shares, representing 3.64% of the total shares[18] - The company's top 10 unrestricted shareholders include several institutional investors, with the largest holding 633,400 shares[19] - The company's key executives, including Qiu Peng, Guan Wei, and Huang Jianfeng, are一致行动人, holding a combined 65.03% of the shares[19] Restricted Shares and Equity Structure - The total number of restricted shares at the end of the period is 45,760,338, with a significant portion held by key executives and the employee持股 platform[21] - The company's restricted shares are primarily due to pre-IPO lock-up periods, with some shares set to be unlocked in 2025[21] - The company's restricted shares decreased by 3,087,439 shares during the reporting period, with 1,624,671 shares added[21] - The company's restricted shares are primarily held by key executives and the employee持股 platform, with significant portions set to be unlocked in 2025[21] Accounting and Financial Reporting - The company implemented new accounting standards (Interpretation No. 16) starting from January 1, 2023, requiring adjustments to financial statements[26]

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-051 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议在公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会 成员后，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知以电话、口 头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全 体董事共同推举的董事邱鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其成员组成的议案》 公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会 4 个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至 第 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午14:30 2. 会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3. 会议主持人：公司董事长邱鹏先生 4. 现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1 5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月16日上午9:15—下午15:00期 间的任何时间。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 6. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-053 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员。公司于同日召开 第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事 会董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，聘任了新一届公司 高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 1、非独立董事：邱鹏先生（董事长）、关巍先生、黄剑锋先生、张正辉先 生。 2、独立董事：肖幼美女士（会计专业人士）、张淑钿女士、杜建铭先生。 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过 ...

一、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-052 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议在公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会 成员后，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知以电话、口 头等方式向全体监事送达。会议由全体监事共同推举的监事吕富超先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 16 日 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经全体监事一致同意，选举吕富超先生为公司第二届监事会主席，任期自 本次监 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\rlap{-}\Xi}}{\bf{\rlap{-}\Xi}}{\bf{\rlap{-}\Xi}}{\bf{\rlap{-}\Xi}}{\bf{\rlap{-}\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-050 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 （1）申报地址：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园A栋5楼公司证券事 务部 （2）申报时间：自 2023 年 10 月 16 日起 45 天内。以邮寄方式申报的，申 报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明"申报债权"字样。 （3）联系人：苏晓倩 一、通知债权人的原因 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 和数量的议案》，鉴于公司原激励对象中 3 名因个人原因离职，已不满足激励 条件，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需回购 注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4.95 万股，回购价格 30.80 元/股。本次回购注销完成后，公司 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对智立方使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行 核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,294.84万元后，募集资金净额为人 ...