深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-001 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授 予数量及授予价格的议案》 鉴于公司已实施 2022 年年度权益分派，根据公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对2022年 限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量及授予价格进行调整。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议通知于2024年1月5日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年1月8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长邱鹏先生主持，本 次会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见书 $$\underline{{{\mathrm{\Large{-O}}}}}\,\underline{{{\mathrm{\Large{|H|}}}}}\,\rlap{\underline{{{\mathrm{\Large{-H}}}}}}$$ 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证： （1）文件上所有的签名、印鉴都是真实的； 2 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方自 动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-004 重要内容提示： 根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，深圳 市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票预留授 予条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关 于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 1 月 8 日为预留授予日，以 30.80 元/股的授予价格向符合条件的 12 名激 励对象授予 30.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 预留部分限制性股票授予日：2024 年 1 月 8 日 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-005 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 （6）中国证监会认定的其他情形。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》的规定，对 2022 年限 制性股票激励计划预留授予的激励对象是否符 ...

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公 司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-003 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予数量及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8日召开第二届董事 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-061 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成 的公告 2、截至 2023 年 12 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公 司总股本将由 6,257.6643 万股减至 6,252.7143 万股。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限 制性股票激励计 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规、规 范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第三次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 内容及程序合法、合规。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理。 独立董事：肖幼美、杜建铭、张淑钿 2023年12月8日 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-058 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 经审核，公司监事会认为： 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用额 度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信 额度的议案》，具体内容公告如下： 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票 承兑、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月， 授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授 信额度内的授信相关文件；授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手 续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。本次授信事 项无需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 第二届董事会第三次会议决议。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-060 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对智立方使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况进行核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万 元后，实际募集资金净额为人民币66,7 ...