证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-026 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主席吕富超先 生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-025 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及摘要符合相关法 律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度的经营情况；董事会保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案中的财务报告已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议 通过。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第九次会议、第二届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 25 日审议通过了《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励 对象中 4 名因个人原因离职，已不满足激励条件，根据公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计 4.2091 万股，回购价格为 15.174 元/股。本次回购注销完成后， 公司股份总数将由 121,222,703 股减至 121,180,612 股，注册资本将由 121,222,703 元变更为 121,180,612 元。 上述事项具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-030）。 二、债权人需知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此 通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-032 经审核，监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划中有 4 名激励对象 已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，监事会同意公司对其已获授予但尚未解除限售的共计 42,091 股限制性股 票予以回购注销。 公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策程序，不会对 公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东的利益 的情形。 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-030 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票涉及激励对象共 4 名，股票数量为 4.2091 万股，占公司回购注销前总股本的 0.03%，回购价格为 15.174 元/股，回购总金 额为 638,688.83 元。 2、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司 总股本将由 121,222,703 股减至 121,180,612 股，公司将发布相关部分限制性股票 回购注销完成的公告，敬请投资者注意。 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等 议案。公司 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智立方 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨改明 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1 ...

北京天达共和（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年八月 北京天达共和（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方 自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《深圳市智 立方自动化设备股份有限公司章程》等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，在对公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及 的相关事项进行核查的基础上，现出具本法律意见书。 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市智立方自动化设备股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保 风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市智 立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控 股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义 务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东行为，建立防范控股股东及关联方占用资金的长效机制，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 控股股东及其他关联方是指上市公司控股股东、实际控制人及其控制的附属 企业。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第三条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来时，应当严格 限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的， ...