深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二四年八月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 29 | | 第七章 监事会 | | | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-035 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33 元，募集资金总额为人民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民 币 7, ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[7]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 25% for the full year 2024, with a target of 1.2 billion RMB[7]. - The company reported a net profit margin of 10% for the first half of 2024, maintaining a stable performance compared to the previous year[7]. - The company reported a total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥239,049,376.30, a slight increase of 0.65% compared to ¥236,500,977.52 in the same period of 2023[103]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥21,444,405.05, a decline of 41.05% compared to ¥36,365,832.50 in the same period of 2023[105]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, ending the period with CNY 146.47 million, down from CNY 852.84 million at the end of the previous year[110]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[141]. - The company expects a revenue growth forecast of 20% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[156]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users by June 30, 2024[7]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by the end of 2025[7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[141]. - User data indicates a 15% increase in active users, reaching 2 million by the end of June 2024[141]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new automation technologies, aiming to enhance product efficiency by 25%[7]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 200 million RMB, focusing on automation technology advancements[141]. - The company is committed to R&D, focusing on both demand-responsive and proactive development to meet market needs and enhance competitiveness[19]. - Research and development expenses were ¥25,266,595.28, a decrease of 19.73% from ¥31,499,008.49 in the first half of 2023[104]. Financial Position and Assets - Total assets increased by 5.30% to ¥1,347,238,271.69, while net assets attributable to shareholders decreased by 0.95% to ¥1,149,605,237.41[12]. - The company reported a total of 66,739.91 million in fundraising, with 43,752.8 million remaining unallocated[41]. - The total assets of the company increased to 1.2 billion, with a corresponding increase in equity of 15%[156]. - The company reported a total cash balance of CNY 146,662,765.29 at the end of the period, down from CNY 271,591,280.14 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 46%[196]. Profitability and Costs - Operating costs increased by 18.06% to ¥181,960,678.77 from ¥154,130,037.44, impacting overall profitability[28]. - The company reported a gross margin of 19.38% for industrial automation equipment, down 12.83% year-on-year, while technical services had a gross margin of 39.42%, down 5.30%[30]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, due to cost optimization strategies[141]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements in the supply chain[141]. Strategic Initiatives - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[7]. - The company plans to acquire a strategic partner in the automation sector, with an estimated deal value of 500 million RMB[141]. - The company aims to launch high-margin new products and industry solutions to stabilize overall product gross margins[46]. Governance and Shareholder Matters - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[3]. - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 71.41%[50]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting 775,000 restricted shares at a price of 47.20 CNY per share[52]. - The company has not reported any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[50]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions, which could impact production capacity by up to 15%[3]. - The company faces operational risks due to reliance on major clients, with a significant portion of revenue coming from a few key customers[45]. - The company has experienced a high customer concentration risk, with major clients including Apple and Foxconn[45]. Environmental and Social Responsibility - The company reported no significant environmental issues or administrative penalties related to environmental protection during the reporting period[59]. - The company actively participates in social welfare activities and internal employee support initiatives[64]. - The company provides a healthy work environment and actively engages with employees to enhance their sense of belonging and recognition[63].

北京天达共和（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年八月 北京天达共和（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方 自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《深圳市智立 方自动化设备股份有限公司章程》等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，在对公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及 的相关事项进行核查的基础上，现出具本法律意见书。 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-036 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票涉及激励对象共 6 名，股票数量为 13.9230 万股，占公司回购注销前总股本的 0.16%，回购价格为 21.643 元/股，回购总金 额为 3,013,354.89 元。 2、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司 总股本将由 8,733.4720 万股减至 8,719.5490 万股，公司将发布相关部分限制性股 票回购注销完成的公告，敬请投资者注意。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-042 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日 召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 7亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会提请 股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募 集资金在短期内会出现部分闲置的情况。 三、本次使用闲置募集资 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-041 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，该变更无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"准则解释第 17 号")，其中"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更适用日期 本次会计政策变更，按照财政部相关文件规定的施行日期开始执行。 3、变更前采用的会计政策 本公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-040 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 29 日 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，监事会对公司本次拟回购注销限制性股票的数量 及涉及的激励对象名单进行核查，并发表核查意见如下： 经审核，监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划中有 6 名激励对象 已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象已离职不具备激励对 象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 139,230 股限制性股票 进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 87,334,720 股减少至 87,195,490 股， 注册资本将由 87,334,720 元减少至 87,195,490 元（具体以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司实际登记为准）。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司业务发 ...

民生证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | | 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智立方 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨改明 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...