持续督导2024年培训情况的报告 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 民生证券股份有限公司 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"智立方"或"公司"） 首次公开发行股票并于 2022 年 7 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市交易。民 生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为保荐机构， 指定秦亚中、杨改明担任持续督导保荐代表人，持续督导期间为 2022 年 7 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，民生证券保荐代表人及持续督导项 目组对智立方控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代 表等相关人员进行了一次培训，相关培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、参加培训人员：智立方控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、证券事务代表等 2、培训主题：关于上市公司募集资金管理及其他规范运作事项的培训 3、培训时间：2025 年 3 月 24 日 二、培训主要内容 本次培训重点向培训对象介绍了上市公司募集资金管理的相关规定和最新 ...

民生证券股份有限公司 入自筹资金等事项的审议程序及公告文件；查阅公司募集资金管理制度及审批文 件；查阅募集资金专户银行对账单，抽查募集资金大额支付凭证；访谈公司高级 管理人员、财务部门人员，了解募集资金使用的具体方向及合规情况，募集资金 投资项目的建设进度。 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | √ | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 | | | 为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者 | √ | | 偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 | √ | | 是否与招股说明书等相符 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-048 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 服务；房屋租赁，物业管理；囯内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货 物及技术进出口业务。信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活 动、劳务派遣服务）。许可经营项目是：自动化设备的生产，光学仪器设备 软件的、光学仪器设备的生产，精密机械零部件、精密工装夹具的生产加工； 芯片视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封装测试设备、泛半导体设备 的生产。劳务派遣服务。 6. 注册资本：人民币 87,195,490 元 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。以上内容详见公司在中国证监会 规定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成相关工商变更登记和《 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-047 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 注销的限制性股票涉及激励对象共 6 名，股票数量为 13.9230 万股，占公司回购 注销前总股本的 0.16%，回购价格为 21.643 元/股，回购总金额为 3,013,354.89 元。 限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对首次 授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 2、截至 2024 年 10 月 31 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公 司总股本将由 8,733.4720 万股减至 8,719.5490 万股。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 ...

第一条 为了提高深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司" ） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《深圳市智立方自动化设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 舆情管理制度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥175,662,362.17, representing a 79.13% increase year-over-year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥23,099,174.08, a 25.00% increase compared to the same period last year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥18,513,703.04, showing a 10.56% increase year-over-year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥414,711,738.47, an increase of 24% compared to ¥334,563,844.27 in the same period last year[13]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 44,794,951.39, a decrease of 18.3% compared to CNY 54,845,271.74 in Q3 2023[14]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.51, down from CNY 0.88 in the same period last year[15]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 44,731,028.99, down from CNY 60,575,647.55 in the same quarter last year, indicating a decline of approximately 26.1%[14]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 44,726,599.51 for Q3 2024, down from CNY 54,845,494.59 in Q3 2023[14]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 10.88% to ¥1,418,595,221.69 compared to the end of the previous year[3]. - Total assets increased to ¥1,418,595,221.69 from ¥1,279,451,102.38, representing an 11% growth[12]. - Total liabilities rose to ¥240,673,235.68, compared to ¥116,189,652.82, indicating a substantial increase in financial obligations[11]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥27,756,401.57, down 71.13% from the previous year[3]. - The net cash flow from operating activities decreased by 71.13% to ¥27,756,401.57, primarily due to a reduction in receivables collected and an increase in material procurement payments[6]. - The net cash flow from investing activities significantly declined by 890.56% to -¥141,284,837.94, mainly attributed to the purchase of transferable large-denomination certificates of deposit[6]. - The net cash flow from financing activities fell by 304.77% to -¥40,557,313.60, primarily due to cash dividends distributed and funds received from equity incentives[6]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥152,568,333.46, a decrease of 297.48% compared to the previous year, mainly due to funds raised in the same period last year[6]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥119,022,946.68 from ¥271,591,280.14, indicating a significant reduction in liquidity[10]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 27,756,401.57, significantly lower than CNY 96,159,216.79 in Q3 2023[16]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 141,284,837.94, compared to a smaller outflow of CNY 14,263,147.73 in the previous year[17]. - The company experienced a cash outflow from financing activities of CNY 40,557,313.60, compared to CNY 10,019,745.67 in Q3 2023[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,376[7]. - The largest shareholder, Qiu Peng, holds 32.25% of the shares, amounting to 28,162,826 shares[7]. - The second-largest shareholder, Guan Wei, owns 23.09% of the shares, totaling 20,165,331 shares[7]. - The company has a total of 61,517,354 restricted shares at the end of the period, with 3,032,719 shares released from restrictions during the period[9]. - The company plans to unlock restricted shares annually according to a certain percentage as part of its equity incentive plan[9]. - The company has identified consistent action among its major shareholders, including Qiu Peng, Guan Wei, and Huang Jianfeng[8]. Inventory and Receivables - Inventory levels rose by 74.34% to ¥192,130,474.34, primarily due to project preparation[5]. - Accounts receivable increased by 65.71% to ¥170,122,804.59, attributed to an increase in outstanding payments[5]. - The company reported a significant increase in accounts receivable to ¥170,122,804.59 from ¥102,664,199.18, suggesting potential challenges in cash flow management[10]. Tax and Expenses - The company experienced a 223.59% increase in taxes payable, reaching ¥6,601,900.36, due to an increase in VAT and income tax payable[5]. - The company reported a tax expense of CNY 89,116.56 for Q3 2024, a significant decrease from CNY 5,790,959.03 in Q3 2023[14]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥38,398,071.47, slightly down from ¥41,251,347.83, showing a focus on cost management in R&D[13]. Fair Value Gains - The company reported a significant increase in fair value gains of 443.25%, amounting to ¥14,309,712.39, due to changes in the value of transferable large certificates of deposit[5]. - The weighted average return on equity decreased to 1.92%, down 0.38% from the previous period[3].

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-044 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。 为了有效提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，公司董事会同意制定《舆情管理 制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆 情管理制度》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-045 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第七次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 于 2024 年 10 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主席吕富 超先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 与会监事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季 ...

一、会议召开情况 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-043 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30 2. 会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 二、会议出席情况 1. 股东出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共127 人，代表股份60,414,014股，占上市公司总股份的69.1753％。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股 份60,162,634股，占上市公司有表决权总股份的68.8874%。 （2）通过网络投票系统投票的股东共121人，代表股份251,380股，占上市公 司有表决权总股份的0.2878％。 2. 中小投资者出席会议的总体情况 3. 会议主 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240245-00001 号 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派隋晓姣律 师、邓舒怡律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...