深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深 圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通 知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室初步形成会议提案后交 董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名张淑钿为深圳市智立方自动化设备股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜建铭作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名 为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称该公司）第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-040 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任 期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于 换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第二届董事会独立董 事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其 中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会同意提名邱鹏先生、关巍先生、黄剑 锋先生、张正辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名肖幼美女士、 张淑钿女士、杜建铭先生为公司第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会候 选人简历详见附件）。公司现任独立董事对董事会换届选举事 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名肖幼美为深圳市智立方自动化设备股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市智立方自动化设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验 等符合证券交易所规定条件的人士。 深圳市智 ...

（一）公司独立董事薪酬方案 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-047 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，深圳市智立方自动化设备股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议 和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于公司第二届董事薪酬方案的 议案》《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》，具体内容如下： 一、本方案适用对象 公司第二届董事（含独立董事）、监事。 二、适用期限 自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过 后自动失效。 三、薪酬方案 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 公司第二届独立董事的人均津贴标准为 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-046 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开 第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金永久补充流动 资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为 人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84万元后，募集资金 净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划至公司指定账户，天健会 计师事务所（ ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-042 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代 表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主表 决，一致同意选举付进军先生为公司第二届监事会职工代表监事。付进军先生将 与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第 二届监事会，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第 二届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 28 日 附件： 第二届监事 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 内部控制管理制度 第一条 为加强深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称公司）的 内部控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市智立方自动化 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境：指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素，包括 第 1 ...