广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-068 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 （一）公司第四届监事会第五次会议决议； 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 监 事 会 （一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100% 股权的议案》 公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、 俞珂俊、何伟 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-067 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100% 股权的议案》 公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、 俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下 简称"中工水务"）100.00%股权。本次交易完成后，中工水务将 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-069 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100%股权的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司重大资产重组管理 办法（2023 年修订）》的相关规定，本次交易既不构成关联交易也不构成重大 资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。 二、交易对方基本情况 1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市 公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》相关规定，广州凡拓数字创意科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"凡拓数创"）以自有 资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑾彦熙 投资"）、俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公 司（以下简称"中工水务"、"标的公司"）100.00%股权。（以下简称"本 次交易"或"本次收购"）不构成 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company is expected to gradually release profit elasticity due to cost reduction and efficiency improvement strategies, standardization of the digital twin FT-E platform, and enhanced management of digital integrated services [3] - The company is focusing on digital twin and virtual digital human businesses, which are expected to become the second growth curve [6] - The company maintains high R&D investment, actively exploring AI+3D technologies, which helps in cost reduction and efficiency improvement [11] Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to the parent company of RMB 0.11 billion, a year-on-year decrease of 42% [3] - Revenue for 2023 was RMB 576 million, a year-on-year decrease of 5.5%, but is expected to grow to RMB 739 million in 2024, RMB 897 million in 2025, and RMB 1.035 billion in 2026 [5] - The company's ROE is expected to increase from 0.9% in 2023 to 5.3% in 2024, 6.4% in 2025, and 7.4% in 2026 [5] Business Segments - Digital integrated services accounted for 77% of total revenue in 2023, with revenue of RMB 444 million, remaining flat year-on-year [30] - 3D visualization products and services accounted for 18% of total revenue in 2023, with revenue of RMB 105 million, a year-on-year decrease of 22% [30] - The innovation business, including digital twin and information software, achieved revenue of RMB 27 million in 2023, a year-on-year increase of 133%, accounting for 5% of total revenue [83] Industry and Market Trends - The digital twin industry is included in the 14th Five-Year Plan, with the market size expected to reach RMB 484.5 billion by 2025, with a CAGR of 30.1% [135] - The virtual digital human market is expected to reach RMB 270.3 billion by 2030, with identity-type virtual digital humans expected to dominate the market [149] - The company is well-positioned in the digital twin industry, with its self-developed FT-E digital twin rendering engine, which has passed Huawei certification and is expected to benefit from policy support [170] Management and Strategy - The company has a clear equity structure, with the founder holding 27.30% of the shares directly and 3.61% through a wholly-owned company [51] - The company has implemented a restricted stock incentive plan to attract and retain talent, with performance targets set for 2024 and 2025 [91] - The company is focusing on cost control, shortening delivery cycles, and ensuring the settlement of large projects to improve project profitability [3] Future Outlook - The company is expected to achieve revenue of RMB 7.39 billion in 2024, RMB 8.97 billion in 2025, and RMB 10.35 billion in 2026, with net profit attributable to the parent company of RMB 60 million, RMB 75 million, and RMB 93 million, respectively [39] - The company's EPS is expected to be RMB 0.57 in 2024, RMB 0.72 in 2025, and RMB 0.89 in 2026, with corresponding P/E ratios of 34.3x, 27.3x, and 22.1x [39]

二、其他说明 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-066 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-059）及《回购报告书》（公告编号：2024- 060）。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起公司回 购股份价格上限由 30.00 元/股调整为 29.85 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-065 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：30.00 元/股 2、调整后回购股份价格上限：29.85 元/股 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、 除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。 2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年年 度利润分配预案的议案》，具体方案如下（调整前）：以公司现有总股本 104,693,400 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 483,800 股，即 104,209,600 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 15,631,440 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前公 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-064 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 5 月 15 日，公司首次通过股票回购专用证券账户使用自有资金 以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 43,500 股。截至本公告日，回 购专户中的股份数为 527,300 股，根据总额不变的原则下，相应调整分配比例。 调整后具体方案如下： 以公司现有总股本 104,693,400 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股 份 527,300 股，即 104,166,100 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.500626 元 （含税），共计派发现金 15,631,435.79 元，剩余未分配利润结转以后年度分 配。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利及除权除息 参考价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税） =本次实际现金分红总额/公司总股本*10 股=15,631,43 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-062 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号 楼会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生由于公务原因不能现场主持本次股东大 会，以通讯方式出席会议。经 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州凡拓数字创意 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师杨小颖、陈思颖（以 下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州凡拓数 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-062 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定。具体情况如下： （一）公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式 ...