广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 13 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 3 名董事通过通讯 方式参加会议。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成决议如下。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-067 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议 案》 鉴于 2023 年限制性股票激励计划激励对象中有 8 人自愿放弃拟获授的全部 限制性股票，公司董事会对激励对象名单进行调整，首次授予激励对象人数由 7 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-068 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席杜建权先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会认为： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议 案》 监事会认为： 根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修 订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司股东大会 审议，股东大会召开时间及届次另行通知。现将具体事项公告如下： 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-071 | | （六）在选举独立董事的股东大会召开前，公司 | | --- | --- | | | 应将所有被提名人的有关材料报送董事会。董 | | | 事会对被提名人的有关材料有异议的，应同时 | | | 报送董事会的书面意见。 | | | …… | | 第八十七条 | 第八十七条 | | …… | …… | | 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其 | 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理 | | 代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的 | 人，有权通过相应的投票系统查验 ...

2、在限制性股票首次授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量 作相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 | 占授予总 | 占草案公告 时总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 量的比例 | 比例 | | 1 | 王筠 | 董事、副总经理 | 35.00 | 12.2807% | 0.3420% | | 2 | 刘晓东 | 副总经理 | 30.00 | 10.5263% | 0.2932% | | 3 | 刘斌 | 副总经理 | 16.00 | 5.6140% | 0.1564% | | | 公司（含子公司）其他核心员工（共计 | 60 | 人） 159.00 | 55.7895% | 1.5537% | | | | 预留 | 45.00 | 15.7895% | 0.4397% | | | | 总计 | 285.00 | 100.00% | ...

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2023 年 12 月 15 日； 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成 就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 15 日分 别召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-070 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 12 月 15 日 作为首次授予日，向符合授予条件的 63 名激励对象共计授予 240.00 万股限制性 股票，授予价格为 18.55 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述及履行的审批程序 （一）本激励计划的简述 1、激励方式：第一类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、权益 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上司公司规范运作》"）、《广州凡 拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律 法规的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 公司董事会成员中独立董事至少占三分之 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-069 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 （四）2023 年 11 月 30 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内 幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日分别召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十七次会议， 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的激励对象名单进行调整。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事发表了独立意见。 （二）2023 年 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活 动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 公司设立审计部，是审计委员会的专门工作机构。审计部对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第七条 审计委员会主任委员（召集人） ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-066 公司名称：山东凡拓数创文化科技发展有限公司 统一社会信用代码：91370902MAD4BLP43K 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司对外投资设立孙公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 11 月 27 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立孙公司 的议案》，同意公司全资子公司上海凡拓数码科技有限公司在山东省泰安市设立 全资子公司山东凡拓数创文化科技发展有限公司（以下简称"山东凡拓"）。具 体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立孙公司 的公告》（公告编号：2023-063）。 二、对外投资进展情况 近日，山东凡拓完成工商注册登记手续并取得颁发的《营业执照》，登记信 息 ...

致：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州凡拓数字创意 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师周昊臻、杨小颖（以 下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州凡拓数字创 意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 - 1 - 法律意见书 ...