证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-065 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号 楼会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第三届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议。审 议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披露的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月 内（即 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 11 月 17 日，以下简称"自查期间"）买卖 公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-064 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17 日分别召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对2023年限制性股票 激励计划(以下简称"本激励计划")的激励对象名单进行内部公示，公司监事会结 合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下： 一、公示情况 （一） 公示内容：本激励计划激励对象的姓名和职务。 （二） 公示时间：2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 30 日。 （三） 公示方式：公司内部张贴。 （五） 公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 （四） 反馈方式：公示期内，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮 件以及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，监事会对相关反馈进行记录。 公司监事会对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子 公司）签订的 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-060 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十一次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 24 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 3 名董事通过通 讯方式参加会议。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》 公司全资子公司上海凡拓数码科技有限公司（以下简称"上海凡拓"）持 有上海点构艺术设计有限公司（以下简称"上海点构"或"标的公司"）51%股 权，为进一步优化上海凡拓业务结构 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-061 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《公司第三届监事会第十六次会议决议》 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 24 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加 会议。 会议由公司监事会主席杜建权先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》 公司全资子公司上海凡拓数码科技有限公司（以下简称"上海凡拓 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及广州凡拓数字创 意科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真阅读第三届董事会 第二十一次会议资料及经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则， 基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项 发表事前认可意见如下： 一、关于出售孙公司股权暨关联交易事项的事前认可意见 经过事前审核，我们认为：本次公司出售孙公司上海点构艺术设计有限公 司股权暨关联交易事项符合公司经营战略布局，有利于进一步优化公司业务结 构，聚焦公司主营业务，强化核心竞争力，有利于提升公司持续发展能力，提 高公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标。 本次交易不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情况，不会对公司经营造成不利影响，不会影响公司 独立性。因此，我们一致同意将本事项提交公司董事会审议。因此，我们一致 同意将本 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-063 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司对外投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 11 月 27 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立孙公 司的议案》，公司全资子公司上海凡拓数码科技有限公司（以下简称"上海凡 拓"） 拟以自有资金独资在山东省泰安市设立全资子公司山东凡拓数创文化科 技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过 3,000 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次投资设立孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会 授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、拟设立孙公司的基本情况 （一）基本情况 1、名称：山东凡拓数创文化科技发展有限公司（暂定名，最终以工商 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-062 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于出售孙公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为进一步优化广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"凡拓数创"）及全资子公司上海凡拓数码科技有限公司（以下简称"上海 凡拓"）业务结构，聚焦公司主营业务，凡拓数创于 2023 年 11 月 27 日召开第 三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于出售 孙公司股权暨关联交易的议案》，上海凡拓拟将持有的上海点构艺术设计有限 公司（以下简称"上海点构"或"标的公司"）51%股权，以 160 万元的价格转 让给谭治。 2、谭治目前直接持有上海点构 33.32%的股权，系上海点购的主要股东之 一，鉴于谭治与上海凡拓之间曾存在业绩承诺及业绩补偿约定，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定并基于实质重于形式的原则，谭治 为公司关联方，本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十一次会议 ...

独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》及《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，经认真阅读第三届董事会第二十一次会议资 料及经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立 场，现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于出售孙公司股权暨关联交易事项的独立意见 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 经审核，我们一致认为： 本次交易聘请的评估机构具有证券、期货相关业务资格并具有独立性；本次 交易相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，符合评估目的的要求； 本次评估的评估结果客观、公正，评估定价公允。 本次关于出售孙公司股权暨关联交易的事项，以评估机构出具的评估报告所 确定的评估结果为基础，经与交易对方协商确定标的资产的交易价格，定价原则 符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理。本次交易符合公司发展战略，有 利于公司的持续发展，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，不存在损 害公司及股东特别是中小股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 出售孙公司股权暨关联交易的核查意见 谭治系上海点构的法定代表人、董事长，并直接持有上海点构 33.32%的股 权，系上海点购的主要股东之一，鉴于谭治与上海凡拓之间曾存在业绩承诺及业 绩补偿约定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定并基于实 质重于形式的原则，谭治为公司关联方，本次交易构成关联交易。 通过公开信息查询，截至本核查意见出具日，谭治不存在被列为失信被执行 人的情形。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对凡拓数创出售孙公司股权暨关联交易 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为进一步优化公司及全资子公司上海凡拓数码科技有限公司（以下简称"上 海凡 ...