北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：上海威士顿信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海威士顿信息技术 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海威士顿信息技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 24 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 202 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-021 上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日下午 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会 议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议 ...

| 得超过公司已发行股份总额的10%,并 | 形的,公司合计持有的本公司股份数不 | | --- | --- | | 应当在3年内转让或者注销。 | 得超过公司已发行股份总额的10%,并 | | | 应当在3年内转让或者注销。 | | 第二十九条 发起人持有的公司股 | 第二十九条 发起人持有的公司股 | | 份,自公司成立之日起1年内不得转 | 份,自公司成立之日起1年内不得转 | | 让。公司公开发行股份前已发行的公司 | 让。公司公开发行股份前已发行的公司 | | 股份,自公司股份在证券交易所上市交 | 股份,自公司股份在深圳证券交易所上 | | 易之日起1年内不得转让。 | 市交易之日起1年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 公司申报所持有的公司的股份及其变动 | 公司申报所持有的公司的股份及其变动 | | 情况,在任职期间每年转让的股份不得 | 情况,在任职期间每年转让的股份不得 | | 超过其所持有公司股份总数的 25%; | 超过其所持有公司股份总数的 25%: | | 所持公司股份自公司股票在证券交易所 | 所持公司股份自公 ...

第二条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、 行政法规、 中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中国证监会"）规 定、 深圳证券交易所 （以下简称 " 深交所" 〉业务规则及《公司章程》的要求， 认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司 整体利益， 保护中，j、股东合法权益。 上海成士顿信息技术股份有限公司独立董事工作制度 第一幸 总则 第一条为进一步完善上海成士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设， 规范独立董事行为， 促进公司规范运行， 根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）、 《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件及《上海威士顿信息技术股份有限公司幸程》 （以下简称"《公司章 程》 "）的相关规定， 制定本制度。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责， 维护公司整体利益。 第三条独立董事须独立履 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-019 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第三届董事 会第十七次会议通知于 2023 年 9 月 28 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议 于 2023 年 10 月 7 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 会议由董事长茆宇忠主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，前述规定自 2023 年 9 月 4 日实施。为贯彻落实 ...

关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:30 召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-020 上海威士顿信息技术股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 ...

章程 (2023 年 10 月） | 第一章总则 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | | 第三章股份… | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 … … …… …··… 3 | | | 第三节股份转让 … … | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 5 | | 第一节股东 | 5 | | 第二节股东大会的一般规定… 7 | | | 第三节股东大会的召集 | 9 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节股东大会的召开 …·… … …… | 12 | | 第六节股东大会的表决和决议 … | 15 | | 第五章董事会 … | 19 | | 第一节董事 ……… 四 | | | 第二节董事会 … … 22 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章监事会 30 | | | 第一节监事 … 列 | | | 第二节监事会 列 | | | 第八章财务会计制度、 利润分配和审计 33 | | | 第一节财务会计制度………………………………………………………………………… 33 | | | 第二节内部审计 � …3 ...

证券代码:301315 证券简称:威士顿 上海威士顿信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|-------------------|-----------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 □现场参观 | | 投资者关系 | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 □路演活动 | | 活动类别 | | | | | □新闻发布会 □其他 | | 参与单位名称及 参与人员:广发基金-孟晓;开源证券-刘逍遥 人员姓名 公司接待人员:副总经理、董事会秘书张勤;证券事务代表郑润玮 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 公司会议室 形式 线下交流 一、公司介绍 威士顿是一家重点面向工业和金融领域,致力于提升客户生产、经营过程 数字化、网络化、智能化水平的软件开发和信息化服务企业。基于对客户业务 及其所处产业链的深刻理解,和长期投入研发积累,公司形成了多样化的自主 产品及解决方案。威士顿业务主要涵盖智能制造、数字化金融等方面,围绕数 字化和智能化转型构建工业软件和数据产品体系,为工业和金融行业客户提供 以 M ...

Group 1: Company Overview - Weston focuses on software development and information services aimed at enhancing digitalization, networking, and intelligence in industrial and financial sectors [1] - The company has developed a diverse range of proprietary products and solutions based on deep understanding of client businesses and long-term R&D investment [1] Group 2: Business Areas - Weston’s main business areas include smart manufacturing and digital finance, constructing an industrial software and data product system centered around digital and intelligent transformation [1] - The company provides industrial software represented by MOM and ERP, as well as emerging technology software products related to big data and artificial intelligence [1] Group 3: Financial Performance - In the first half of the year, the company reported a 6.59% year-on-year increase in operating revenue, while net profit decreased by 4.61% [2] - The decline in net profit is attributed to a 48.5% increase in sales expenses and a 15.78% rise in management expenses, despite a 10.94% increase in R&D investment [2] Group 4: Market Outlook and Competitive Position - The industrial software and emerging technology software markets are expected to grow, driven by national initiatives for manufacturing transformation and digitalization [2] - Weston has established a competitive position in the market, with ongoing upgrades and iterations of its industrial software products [3] Group 5: Future Plans - The company plans to expand its customer base in regions such as East China, South China, and North China, leveraging its experience with leading industry clients [3] - Weston is actively exploring new market applications in sectors like finance and transportation, alongside enhancing its data software products and services [3]

2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威士顿 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱译 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：张衡 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列 ...