本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并 质押子公司股权的议案》，同意公司向银行申请并购贷款，拟用于通过百硕同兴 科技（北京）有限公司（以下简称"百硕同兴"）支付或置换收购杭州之川信息 科技有限公司 100%股权、深圳市思品信息技术有限公司 100%股权、新宇联安信 息科技（北京）有限公司 100%股权及西安银信博锐信息科技有限公司 100%股权 （以下简称"之川信息"、"思品信息"、"新宇联安"及"银信博锐"）的交 易对价。并拟以公司持有的之川信息、思品信息、新宇联安、银信博锐股权为 本次并购贷款提供质押担保，具体贷款银行、贷款金额、贷款期限等以最终签 署的并购贷款协议为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次公司申请并购贷款并质押子公司股权事项，不构成关联交易，不构成重大 资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301316 证 ...

慧博云通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《慧博 云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为慧 博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，经审慎思考，依据公平、公正、客观 的原则，现就公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项发表书面审核意见如下： 1.根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，我们认为公司符合上述相关法律、法规及规范性文件规定的创业板上市 公司向特定对象发行 A 股股票的条件和资格； 2.公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益， 发行方案切实可行，与公司发展战略具有协同性，有利于进一步加强公司的持续经 营能力，保障公司的长久发展，不存在损害公 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开的 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度 的议案》。根据公司实际经营需要，为保障公司稳健运营，公司拟向兴业银行股 份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限 公司杭州分行及宁波银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度合计不超过 80,000 万元，具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，授信额度 的有效期为自董事会审议通过之日起的三年内，授信期限内，额度可循环使用， 授信额度的申请及使用根据公司有关制度执行。具体情况如下： 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-017 特此公告。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2024年3月7日 | 银行名称 | 申请授信额度（万元） | 期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司北京 ...

慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年三月 0 慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益合计 1,800 万股，约占本激励计划草 案公告日公司股本总额的 4.50%。其中首次授予权益 1,620 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额的 4.05%，占本激励计划拟授出权益总数的 90%；预留权益 180 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.45%，占本激励 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-010 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于2024年3月7日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会 议通知已于2024年3月6日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第二十六次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效力，公司同 意豁免本次董事会会议的通知期限要求，定于2024年3月7日以通讯方式召开第三届董 事会第二十六次会议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统 于 2022 年 9 月 25 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开 发行了普通股（A 股）股票 40,010,000.00 股，发行价为每股人民币 7.6 元。截至 2022 年 10 月 10 日，本公司共募集资金 304,076,000.00 元，扣除发行费（不含增值 税）人民币 63,311,539.14 元，募集资金净额为 240,764,460.86 元。 上述募集资金净额已于 2022 年 10 月 10 日划入募集资金账户，资金到位情 况由致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000575 号《验 资报告》验证。 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如 下： | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | ...

第一条 为进一步建立健全慧博云通科技股份有限公司（下称公司）董事、监 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）及其他有关规定，制订本制度。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策和方案。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大会负责审 议董事、监事的薪酬。 第五条 公司董事会提名与薪酬委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对 其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 慧博云通科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会提名与薪酬委员会进行公司高级 管理人员薪酬方 ...

鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将截至本公告披露 日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况 公告如下： 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致 力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公 司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-005 慧博云通科技股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 慧博云通科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为慧博云通科技股 份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 并在创业板上市及后续持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 慧博云通 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 3 月 7 日，慧博云通召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监 事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公 司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司本次发行的 股票数量为不超过 30,000,000 股（含本数），占本次发行前公司总股本的 7.50%， 未超过本 ...