慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-047 慧博云通科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 通知于 2025 年 5 月 17 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买乐山高新投资发展（集团）有限公司等 59 名交易对方合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"标的公司"）67.91%股 份（以下简称"标的资产"），并向实际控制人余浩先生及其控制的北京申晖控股有限公 司、战略投资者长江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称" ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire control of Baode Computer System Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds for this transaction [1] Summary by Relevant Sections Stock Price Movement - The company's stock was suspended from trading starting May 6, 2025, due to the planned acquisition [1] - The closing price on April 1, 2025, was 24.86 CNY per share, and the closing price on April 30, 2025, was 29.00 CNY per share, reflecting a cumulative increase of 16.65% [1] - The cumulative price changes of the company's stock, the ChiNext Index (399006.SZ), and the Shenwan IT Service II Index (801103.SI) over the 20 trading days prior to the suspension are detailed [1] - The stock price increased by 23.97% after excluding the impact of the overall market, and by 19.83% after excluding the impact of the industry sector [1] Confidentiality Measures - The company implemented strict confidentiality measures to control the dissemination of insider information during the negotiation phase of the transaction [1] - A memorandum documenting the progress of the significant matter was prepared and signed to ensure confidentiality [1] - The company registered individuals with insider information and reported the list to the Shenzhen Stock Exchange after applying for the trading suspension [1]

慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 收购宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）控制权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 四、公司严格按照深圳证券交易所要求建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进 程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 五、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内 幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议 他人买卖公司股票。 六、公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整进行了确 认，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。 综上，公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保 密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行 了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 慧博云通科技股份有限公司董事会 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，公司 董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-044 慧博云通科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前 十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 序号 股东名称 （股） 比例 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太和三号私募 证券投资基金 序号 股东名称 （股） 比例 上海太盈私募基金管理有限公司－老友玉衡一号私募 证券投资基金 北京友财投资管理有限公司－绍兴友财汇赢创业投资 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划发行股份及支付现金购买 宝德计算机系统股份有限公司控制权并募集配套资金暨关联交易事项。经公司向深圳证 券交易所申请，公司股票（证券简称：慧博云通，证券代码：301316）自 2025 年 5 月 6 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项的停牌公告》（公告编号：2025-038）。 根据《深圳证券交 ...

Group 1 - The company, Huibo Yuntong Technology Co., Ltd., will resume trading on May 20, 2025, after a temporary suspension due to the planning of a share issuance and cash payment for asset acquisition [1][2] - The board of directors approved the proposal for the issuance of shares and cash payment for asset acquisition during the fourth board meeting on May 19, 2025 [2] - The company will not hold a shareholders' meeting to review the transaction until the related audit and evaluation work is completed [2] Group 2 - The company is committed to adhering to relevant laws and regulations regarding information disclosure and will continue to advance the transaction after the stock resumption [3]

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-045 公司于 2025 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会 议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，本次交 易尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第四届董事会第七次会 议决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项。待相关工作完成后，公司将再次召开 董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。 ...

第十一条规定的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式收购宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）控制权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《" 发行注册管理办法》"） 第十一条规定，公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《发行注册管理办法》 第十一条规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除； 综上，公司本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 4、公司或者其现 ...

慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 收购宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）控制权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《慧博云通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程 序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，具体情况如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作 《内幕信息知情人登记表 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-043 关于公司拟引入战略投资者及签署附条件生效的 战略合作协议的公告 公司作为国内领先的综合数智技术服务提供商，为全球 TMT、金融科技、汽车、能 源等行业的客户提供涵盖软件技术服务、专业技术服务、产品与解决方案全生命周期的 信息技术服务。本次发行股份及支付现金购买资产将推动公司实现从软件技术服务向软 硬一体化的延伸发展，拓宽业务版图，完善产业链布局。为了进一步构建公司软硬一体 化全栈产品能力和自主可控能力，提升综合竞争力，公司拟与长江产业集团在业务支持、 生态共建、技术创新、产业合作等方面展开深度合作，促进双方在产业领域内的合作共 赢。 二、引入战略投资者的商业合理性 1 长江产业集团作为湖北省战略性新兴产业投资运营主体和产业投资基金投资管理 主体，旗下认缴基金规模超 7,000 亿元，依托 100 亿元的长江创业投资基金和 400 亿元 的长江产业投资基金，在电子信息产业有广泛的产业投资和丰富的产业资源，控股万润 科技、广济药业、双环科技、奥特佳等 4 家上市公司，战略性投资大冶有色、长江证券 等重要企业，具有强大的资源整合和协调能力。 基 ...

的说明 慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况 特此说明。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 收购宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）控制权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定："上市 公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相 应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属 于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者 相关资产。"根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意 见——证券期货法律适用意见第 12 号》规定："在上市公司股东大会作出购买或者出 售资产的决议后十二个月内，股东大会再次或者多次作出购买、出售 ...