慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于 2024年4月24日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议 通知已于2024年4月14日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 与会董事审议认为：公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运 作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任 务。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-025 公司《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （http:// ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-030 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，经慧博云通科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第二十八次会议审议通过， 公司决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司召 开2023年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30； 6.会议的股权登记日：2024年5月14日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 截至 2024 年 5 月 14 ...

慧博云通科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等规定，制定与公司业 务规模相适应的内部控制制度，并保证各项内部控制制度的有效运行，确保公司各项业 务的开展遵循国家法律法规，同时根据实际业务情况不断完善公司的内部控制体系，最 大限度地防范和化解经营风险，提高公司经营管理水平。 通过建立和完善公司内部控制制度，为公司内部控制建设、运行和维护提供指引， 并作为建立、运行及评价内部控制的依据。从而确保公司上下从思想上、认识上对内部 控制体系保持高度统一。 （二）重要性原则 内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 1 （三）制衡性原则 内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、 相互监督，同时兼顾运营效率 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-022 1、股票期权与限制性股票首次授予日：2024年4月10日 4、《慧博云通科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据慧 博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会授权，公 司于2024年4月10日召开的第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第十四次会 议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2024 年4月10日为股票期权与限制性股票首次授予日，向符合条件的162名激励对象授予 1,226万股股票期权和360万股限制性股票。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024年3月7日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三 次会议审议通过了《关于公司<2 ...

慧博云通科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年股票 期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上，监事会认为公司和本次获授权益的首次授予激励对象均未发生不得 授予或获授权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已 成就。监事会同意公司以 2024 年 4 月 10 日为首次授予日，向符合条件的 49 名 激励对象授予 1,226 万股股票期权，行权价格为 19.31 元/股；向符合条件的 118 名激励对象授予 360 万股限制性股票，授予价格为 9.66 元/股。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券 ...

慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于2024年4月10日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持。全 体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息， 会议通知已于2024年4月10日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-023 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、相关中介机构报告。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 与会董事审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《慧博云通科技股份有 限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定以及公司2024年第一次临 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-024 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯会议的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时间要 求，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由监事会主席刘立女士主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表 决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《慧博云通科技股份有限公司2024年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定以 ...

1. 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。 2. 本激励计划首次授予股票期权的激励对象包括公司实际控制人余浩先生。除此之外，本 激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至授予日） 一、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况： | | | | 获授的股票 | 占本激励计 划拟授予股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 期权数量 （万股） | 票期权总数 | 公告时股本总 额的比例 | | | | | | 的比例 | | | 余浩 | 董事长、董事、 总经理 | 中国 | 100.00 | 7.14% | 0.25% | | 肖云涛 | 副总经理 | 中国 | 50.00 | 3.57% | 0.12% | | 何召向 | 副总经理 | 中国 | 5 ...

1 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受慧博云通科技股份有限 公司（以下简称公司或慧博云通）的委托，作为公司 2024 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-020 慧博云通科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长余浩先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 6 幢 12 层公司会议室 （六）本次股东大会的召集、召开及 ...