国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司开展期货套 期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对唯特偶开展期货套期 保值业务事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货套期保值功能，合理降低主要原材料及产成品价格波动风险， 降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计 划开展期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接 关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等金属），严禁进行以逐利为目的的 任何投机交易。 （二）额度及期限 公司预计开展期货套 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢周广作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董 事会提名为深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-075 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园行政楼 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长廖高兵先生 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 50 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 46,377,990 股，占公司有表决权股份 85 ...

广东华商律师事务所 二〇二四年十一月 法律意见书 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 对公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见 证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-074 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，增加公司资金运营收益，更好地为公司和股东创 造收益，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金 （含超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理， 内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 4 月 19 日，公司召开 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司及其子公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳市唯 特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对公司及子公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-072 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 5 月 28 日实施了 2023 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，公司总股本由 58,640,000 股变更为 85,028,000 股，注册资本由人民币 58,640,000 元变更为人民 币 85,028,000 元。 二、本次修订章程的具体内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》相关条款进行修订。具体修订如下： | | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached 330.97 million yuan, a year-on-year increase of 20.69%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 23.58 million yuan, a year-on-year decrease of 6.95%[2] - Net profit for the quarter was RMB 73.07 million, a decrease from RMB 77.39 million in the same period last year[16] - Total comprehensive income attributable to the parent company was RMB 72.23 million, compared to RMB 77.39 million in the prior year[17] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months was 4.86 million yuan, a year-on-year decrease of 80.27%[2] - Operating cash flow was RMB 4.86 million, significantly lower than RMB 24.64 million in the same period last year[18] - Net cash flow from financing activities decreased by 83.64% to -77,489,729.49 yuan, mainly due to increased dividend payments[7] - Net cash flow from investing activities was -117.88 million, compared to 85.10 million in the previous period[19] - Net cash flow from financing activities was -77.49 million, compared to -42.20 million in the previous period[19] - Cash and cash equivalents decreased by 190.60 million, compared to an increase of 67.56 million in the previous period[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 187.75 million, down from 280.43 million in the previous period[19] - Cash received from other operating activities was RMB 12.39 million, slightly lower than RMB 12.76 million in the previous year[18] - Cash paid for employee wages and benefits was RMB 55.34 million, up from RMB 49.62 million in the same period last year[18] - Cash received from investment activities was RMB 937.54 million, compared to RMB 1.67 billion in the prior year[18] - The company received 5.00 million from other financing activities, compared to 0.00 in the previous period[19] - The company paid 82.10 million in dividends, profits, or interest, compared to 41.05 million in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 1.33 billion yuan, a year-on-year increase of 3.52%[2] - Total assets increased to 1,329,474,571.30 from 1,284,290,178.68, showing a growth of 3.5%[12][14] - Total liabilities rose to 202,350,405.73 from 148,835,785.55, an increase of 36%[13][14] - Owner's equity slightly decreased to 1,127,124,165.57 from 1,135,454,393.13, a decline of 0.7%[14] - Fixed assets rose to 55,061,220.43 from 47,280,573.30, showing a growth of 16.5%[12] - Intangible assets increased significantly to 19,885,708.17 from 6,102,702.34, a growth of 225.8%[12] - Accounts payable increased to 53,905,300.31 from 38,054,530.98, up by 41.7%[13] - Contract liabilities grew to 4,001,061.39 from 1,719,014.25, an increase of 132.8%[13] - Other current assets increased to 8,076,996.96 from 6,585,111.98, showing a growth of 22.7%[12] - Monetary funds decreased from 381,907,767.59 yuan to 194,334,754.22 yuan[11] - Trading financial assets increased from 308,343,573.13 yuan to 396,401,682.19 yuan[11] - Accounts receivable increased from 313,768,223.98 yuan to 380,417,496.73 yuan[11] - Inventory increased from 72,209,916.36 yuan to 112,787,151.92 yuan[11] R&D and Operating Costs - R&D expenses increased by 16.31% to 23.49 million yuan due to increased investment in research and development[6] - R&D expenses increased to RMB 23.49 million, up from RMB 20.19 million in the previous year[16] - Operating costs increased to 783,801,997.09 from 633,579,154.05, up by 23.7%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,058[7] - Liao Gaobing, the largest shareholder, holds 30.70% of the shares, totaling 26,100,000 shares[7] - Shenzhen Lileyuan Investment Management Co., Ltd. holds 18.42% of the shares, totaling 15,660,000 shares[7] - Du Xuan holds 11.26% of the shares, totaling 9,570,000 shares[7] Earnings Per Share and Return on Equity - The company's weighted average return on equity decreased by 0.66 percentage points to 6.43%[2] - The company's basic earnings per share decreased by 34.89% to 0.8593 yuan per share[2] - Basic earnings per share (EPS) for the quarter was RMB 0.8593, down from RMB 1.3197 in the same period last year[17] Government Subsidies - Government subsidies received during the reporting period amounted to 8.07 million yuan[3] Sales and Inventory - Sales revenue from goods and services reached RMB 696.31 million, compared to RMB 613.52 million in the prior year[17] - Inventory increased by 56.19% to 112.79 million yuan due to increased material preparation[6] Investment Activities - Investment activities resulted in a cash outflow of RMB 1.06 billion, compared to RMB 1.59 billion in the previous year[18] Accounts Receivable - Accounts receivable increased by 21.24% to 380.42 million yuan, driven by sales growth[6] Miscellaneous - The company's third-quarter report for 2024 was not audited[20]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市唯特偶新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎的态度，对公司 第五届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次使用超募资金 747.56 万元（含银行利息收入， 实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）用于永久补充流动资金有利于 满足流动资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金 管理制度》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以 下称"本章程"）。 二〇二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...