深圳市唯特偶新材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 二〇二四年八月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 （六）公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间 接进行套期保值。公司应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。 （七）必须注重风险防范、保证资金运行安全。套期保值业务实施止损原则：当市场 发生重大变化，导致期货及衍生品交易套保头寸失效，且发生较大亏损或价格触及套保方 案止损点位时，对保值头寸实施止损。如需继续持有保值头寸，应及时报告公司总经理， 同意后重新制定相应交易方案审批后执行。 第一条 为规范深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 商品期货及衍生品交易套期保值业务，有效防范生产经营活动相关的产品和原材料价格波 动带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有控股分子公司的期货及衍生品交易套期保值业 务，未经公司同意，各子 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-060 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议由监事会主 席刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审核通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放 和使用情况，公司募集资金的存放及管理符合《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-063 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以 募集资金等额置换。本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市唯 特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股， 每股面值人民币1.00元，发行价格为47.75 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯特偶 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢丰峰 | 联系电话：0755-82805995 | | 保荐代表人姓名：幸思春 | 联系电话：0755-82805995 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文件一致 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形，同意通过该议案。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《期货套期保值业务管理制度（2024年8月）》 | 否 | 上述制度的修订已经公司于2024年8月27日召开的第五届董事会第十九次会 议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《期 货套期保值业务管理制度（2024年8月）》。 证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-062 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于修订《期货套期保值业务管理制度》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》 等法律法规及规范性文件的规定， ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对唯特偶使用 银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查并 出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-055 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 一、对外投资概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关 于对外投资设立孙公司的议案》，同意通过全资子公司唯特偶新材料(新加坡) 有限公司在美国投资设立孙公司唯特偶新材料（美国）有限公司。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投 资设立孙公司的公告》（公告编号 2024-040）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成了该美国孙公司的注册登记相关手续，并取得当地行政主 管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下： 1、中文名称：唯特偶新材料（美国）有限公司 2、英文名称：Vital New Material(USA) LLC 3、注册编号：805650229 4、注册资本：200 万美元 关于美国孙公司设立完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-054 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，增加公司资金运营收益，更好地为公司和股东创 造收益，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金 （含超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理， 内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 4 月 19 日，公司召开 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-053 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 公司董事唐欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事减持股份 的预披露公告》（公告编号：2024-020），公司董事唐欣先生，拟在减持计划公 告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超 过 150,000 股（占公司总股本的 0.2557%）。若在本次计划减持期间，公司有送 股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。 公司于 2024 年 5 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告 编号：2024-047），公司 2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日股 本 58,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14 ...