深圳市唯特偶新材料股份有限公司 章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以 下称"本章程"）。 二〇二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-071 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司可使 用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票募集资金使用计划如下： 由于募集资金投资项目建设（以下简称"募投项目"）有一定周期，根据募集 资金投资项目建设进度和超募资 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-070 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用超募资金人民币 6,450.00 万元用于永久补充流动资金； 重要内容提示： 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会十四次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 747.56 万 元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）超募资 金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 3.45%。该事项尚需提交股东大会审 议。 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司 2024 年第三季 度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市唯特偶新 材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐 机构"）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已划 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-069 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审核通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，认为公司 2024 年第三季度报告的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-073 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年 第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9: ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-066 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于与深圳市优威高乐技术有限公司签署 战略合作协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"唯特偶"） 与深圳市优威高乐技术有限公司（以下简称"优威高乐"）签署《战略合作协议 书》（以下简称"协议"），共同拓展电子胶粘剂等可靠性板块。 公司致力于全球新科技时代"万物互联和能源互联"应用场景的电子装联和 可靠性研究，并开发、生产和销售相应的电子专用新材料。基于公司六五战略规 划，结合公司拓展可靠性板块的现实需求，公司决定与深圳市优威高乐技术有限 公司签署《战略合作协议书》。双方将充分发挥各自优势和资源，展开全方位战 略合作，共同拓展电子胶粘剂等可靠性板块。同时，唯特偶将通过增资入股的方 式，以货币出资 600 万元认购优威高乐新注册资本 250 万元，占增资完成后优威 高乐总股本的 20%，其余 350 万元计入优威高乐资本公积。资金来源为公司自有 资金或自筹资金。 2、根据公 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 □ \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 \n□ 业绩沟通会（电话会） \n 路演活动 \n☑ 其他 线上会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 德邦证券 许蕾；国联安基金 彦文； ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-065 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于全资子公司江苏唯特偶新材料有限公司购买土 4、坐落：如东沿海经济开发区黄海三路北侧 5、权利类型：国有建设用地使用权 地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土 地使用权的议案》，同意公司全资子公司江苏唯特偶新材料有限公司（以下简称 "江苏唯特偶"）基于建设募集资金投资项目之"微电子焊接材料产能扩建项目" 的需要，与如东县新天顺投资集团有限公司（以下简称"新天顺投资"）签订不 动产转让协议，使用募集资金购买位于江苏省南通市如东沿海经济开发区黄海三 路北侧工业用地使用权，拟购买土地面积约 74.7 亩，预计土地交易价格约为人 民币 1,494.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 ...