广东华商律师事务所 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律 师"）对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事 项进行见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-002 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:30 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园行政楼 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长廖高兵先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 32,809,000 股，占公司有表决权股份总数 58 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-003 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司资 金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-064 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）（以下简称"原公告"）。经审查， 原公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误。现对原公告中部分内容更正 如下： 更正前 一、召开会议的基本情况 ...... 4、会议的召开方式 ...... 公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现 重复表决的以第二次投票表决结果为准。 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 ...... 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市唯特偶新材料股份有限公 司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 谢丰峰 幸思春 国金证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：唯特偶 | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢丰峰 | | 联系电话：0755-82805995 | | | 保荐代表人姓名：幸思春 | | 联系电话：0755-82805995 | | | 现场检查人员姓名：谢丰峰、幸思春、蔡维楠、林敏依 | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月-2023 年 11 月 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2023 12 20 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列） | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ...

国金证券股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市唯特偶新材料 股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐 业务》的要求，对唯特偶进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如 下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 20 日 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 地点：公司会议室 参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上 管理人员等相关人员 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向 被培训人员就以下内容进行了重点培训： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规则，对上市公司信息披露管理、全面 注册制改革、上市公司再融资监管新规以及市场案例解读等进行培训。在现场培 训过程中，国金证券保荐代表人及督导项 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市唯特偶新材料股份有限公司 (以下简称"公司")股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《深圳市唯特偶新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市唯特偶新 材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 二〇二三年十二月 第二章 股东大会的召集 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 董 事 会 议 事 规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和规 范性文件及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下称"本 规则"）。 第二条 董事会 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据《公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第三条 董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事选举及任期 董事由股东大会选举和更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 事任期三年，董事任期届满可连选连任。董事可以由总经理或者其他高级管理人 员兼任， ...

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-062 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立 董事专门会议工作制度》（以下称"本制度"）。 第一章 总 则 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权时，应经独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进 ...