深圳市唯特偶新材料股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，制订《深圳 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-060 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | | 持表决权半数以上通过。 | 条第（五）项担保事项涉及为股东、 | | --- | --- | --- | | | | 实际控制人及其关联方提供担保的， | | | | 应经出席股东大会的其他股东所持 | | | | 表决权三分之二以上通过；审议本条 | | | | 第（五）项以外的担保事项涉及为股 | | | | 东、实际控制人及其关联方提供担保 | | | | 的，应经出席股东大会的其他股东所 | | | | 持表决权半数以上通过。 | | | | 公司股东大会、董事会未遵照审批权 | | | | 限、审议程序审议通过的对外担保行 | | | | 为无效。违反审批权限、审议程序审 | | | | 议通过的对外担保行为如对公司造 | | | | 成损失的，相关董事、高级管理人员 | | | | 等责任主体应当依法承担赔偿责任。 | | | 第五十条 监事会或股东决定自行召 | 第五十条 监事会或股东决定自行召 | | | 集股东大会的，须书面通知董事会， | 集股东大会的， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-063 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25,9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相 关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订、制定部分制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况修订及制定了 部分制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2023-059 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司资 金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩沟通会（电话会） 投资者关系活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 线上会议 详见《附件一》 参与单位名称及人员姓名 时间 2023 年 11 月28 日 公司会议室 地点 副总经理兼董事会秘书 桑泽林先生 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 廖娅伶女士 首先，公司董秘向大家简要介绍了公司的基本情 况，包括公司产品、下游客户、技术特征等。其 次，与调研对象进行互动交流，其主要关心问题 及回复内容如下： ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于签署共建校企联合实验室合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 合作协议签署的基本情况 为提升公司在电子专用材料领域的技术实力及产品矩阵，结合公司募投项目 "微电子焊接材料研发中心建设项目"需求，公司积极推进与外部机构的技术交 流合作，致力于打造良好的技术合作创新体系。同时为促进高校科技成果产业化， 推进产、学、研结合，经双方友好协商，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）与南方科技大学（以下简称"南科大"）签署了《共建南科大 材料系-唯特偶新材料联合实验室的合作协议》（以下简称"《合作协议》"）， 决定共同成立"南科大材料系-唯特偶新材料联合实验室"（以下简称"联合实 验室"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司董事会和股东大会审 议。 二、 合作方的基本情况 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023- ...

广东华商律师事务所 关于 广东华商律师事务所 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律 师"）对公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事 项进行见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-057 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 2、 召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园 行政楼 8 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长廖高兵先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 表决情况：同意 33,403,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％； 弃权 0 股 ...

Group 1: Company Overview - The company primarily focuses on microelectronic welding materials, contributing approximately 85% to its revenue, while auxiliary welding materials and others account for around 15% [1][2]. - The company has recently emphasized the semiconductor packaging sector, which currently represents a smaller portion of its overall revenue [2]. Group 2: Industry Barriers - Key barriers in the industry include: - **Technical and Process Barriers**: The microelectronic welding materials sector is technology-intensive, requiring knowledge across multiple disciplines, and established product formulations take years to develop [2]. - **Customer Certification Barriers**: The certification process for suppliers is stringent, often taking 1 to 2 years, which creates a high entry threshold for new companies [2]. - **Qualification Barriers**: Companies must obtain various licenses to produce hazardous chemicals, which can be difficult and time-consuming to acquire [2].