本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-054 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开第三届董事会第八次会议，会议决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 证券代码：301320.SZ 证券简称：豪江智能 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。标的股票来源为公司 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授予条件的激励对 象，在满足相应归属条件后，在归属期内以授予价格按约定比例分次获得并登记 公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进 行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限 制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-053 青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事黄兆阁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黄兆阁先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事黄兆阁先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据青岛豪江智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事黄兆阁先生作为 征集人就公司拟于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《青 ...

证券代码：301320.SZ 证券简称：豪江智能 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年八月 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系青岛豪江智能科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 相关法律、法规、规范性文件，以及《青岛豪江智能 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-052 青岛豪江智能科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之 二以上通过。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议通知已于2024年8月5日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2024年8 月8日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2024 年限制性股 票激励计划（以下 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 除非本法律意见书另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 简称 | 含义 | | --- | --- | | 公司、豪江智能 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划、 | | | 本激励计划 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《青岛豪江智能科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | （草案）》 | | 《考核办法》 | 《青岛豪江智能科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | 实施考核管理办法》 | | 限制性股票、第二类 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 限制性股票 | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象名单 | 《青岛豪江智能科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | 激励对象名单》 | | 激励对象 | 按照本激励计划规定，获得第二类限制性股票的公司（含控股 | | ...

（4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）及《青岛豪江智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《青岛豪江智能 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"或"本次激励计划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； ...

特别提示： 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东南京福豪创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京福豪"）持有公司股份8,000,000股， 占公司总股本比例4.4202%（总股本以公司当前总股本剔除已回购股份后的股份 数量180,987,467股为计算依据，下同），南京福豪计划自本公告披露之日起3个 交易日后的3个月内以集中竞价交易减持其持有的公司股份不超过1,800,000股， 不超过公司总股本比例0.9945%。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除 息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不 变）。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-050 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 本公司股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 公司于近日收到公司股东南京福豪出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 截止本公告日持股 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-049 上述专利的取得不会对公司及子公司近期生产经营产生重大影响，但有利于 公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持 续创新机制，保持技术领先地位，提升公司及子公司的核心竞争力。 二、备查文件 1、发明专利证书。 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳豪 江电源科技有限公司于近日取得了国家知识产权局颁发的2项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种通过AC端可编 程和检测的恒流输出 | ZL2023117 | 第7254693号 | 深圳豪江电 源科技有限 | 2023年12月 | 20 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-048 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 一、回购公司股份进展情况 截至2024年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中 竞价交易方式累计回购股份数量为212,533股，约占公司总股本的0.12%，最高成 交价为13.49元/股，最低成交价为12.72元/股，成交总金额为2,782,268.54元（不含 交易费用）。公司回购符合法律法规的有关规定和公司既定的回购股份方案的要 求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月 ...