（4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）及《青岛豪江智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《青岛豪江智能 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"或"本次激励计划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-054 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开第三届董事会第八次会议，会议决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）为了 进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效提升核心团队凝聚力， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"股权激 励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》和限制性股票激励计划的规定，结合公司实际情况，制定《《青岛豪 江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 ...

公司简称：豪江智能 股票代码：301320 | 序 | | 是否存在 该事项 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | | 注 | | | | （是/否/不 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无法表示 | 否 | | | | 意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示 | 否 | | | | 意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的 | 否 | | | | 情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配 | | | | 7 | 偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 ...

声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 证券代码：301320.SZ 证券简称：豪江智能 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。标的股票来源为公司 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授予条件的激励对 象，在满足相应归属条件后，在归属期内以授予价格按约定比例分次获得并登记 公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进 行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限 制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-051 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 8 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由公司董 事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：4 票赞成，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。关 ...

证券代码：301320.SZ 证券简称：豪江智能 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年八月 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系青岛豪江智能科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 相关法律、法规、规范性文件，以及《青岛豪江智能 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-053 青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事黄兆阁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黄兆阁先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事黄兆阁先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据青岛豪江智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事黄兆阁先生作为 征集人就公司拟于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《青 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序 职务 号 | 姓名 | | | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励 计划公告 日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的 | | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 于廷华 | 董事、总经理 | | 30.00 | 11.11% | 0.17% | | 2 | 陈健 | 董事 | | 30.00 | 11.11% | 0.17% | | 3 | 方建超 | 董事、核心技术人员 | | 20.00 | 7.41% | 0.11% | | 4 | 姚型旺 | 董事 | | 25.00 | 9.26% | 0.14% | | 5 | 郭德庆 | 董事 | | 25.00 | 9.26% | 0.14% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | | 核心技术人员、核心业务人员（共计 人） | | | 8 ...

特别提示： 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东南京福豪创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京福豪"）持有公司股份8,000,000股， 占公司总股本比例4.4202%（总股本以公司当前总股本剔除已回购股份后的股份 数量180,987,467股为计算依据，下同），南京福豪计划自本公告披露之日起3个 交易日后的3个月内以集中竞价交易减持其持有的公司股份不超过1,800,000股， 不超过公司总股本比例0.9945%。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除 息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不 变）。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-050 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 本公司股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 公司于近日收到公司股东南京福豪出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 截止本公告日持股 ...