证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-053 青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事黄兆阁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黄兆阁先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事黄兆阁先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据青岛豪江智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事黄兆阁先生作为 征集人就公司拟于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《青 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序 职务 号 | 姓名 | | | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励 计划公告 日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的 | | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 于廷华 | 董事、总经理 | | 30.00 | 11.11% | 0.17% | | 2 | 陈健 | 董事 | | 30.00 | 11.11% | 0.17% | | 3 | 方建超 | 董事、核心技术人员 | | 20.00 | 7.41% | 0.11% | | 4 | 姚型旺 | 董事 | | 25.00 | 9.26% | 0.14% | | 5 | 郭德庆 | 董事 | | 25.00 | 9.26% | 0.14% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | | 核心技术人员、核心业务人员（共计 人） | | | 8 ...

特别提示： 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东南京福豪创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京福豪"）持有公司股份8,000,000股， 占公司总股本比例4.4202%（总股本以公司当前总股本剔除已回购股份后的股份 数量180,987,467股为计算依据，下同），南京福豪计划自本公告披露之日起3个 交易日后的3个月内以集中竞价交易减持其持有的公司股份不超过1,800,000股， 不超过公司总股本比例0.9945%。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除 息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不 变）。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-050 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 本公司股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 公司于近日收到公司股东南京福豪出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 截止本公告日持股 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-049 上述专利的取得不会对公司及子公司近期生产经营产生重大影响，但有利于 公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持 续创新机制，保持技术领先地位，提升公司及子公司的核心竞争力。 二、备查文件 1、发明专利证书。 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳豪 江电源科技有限公司于近日取得了国家知识产权局颁发的2项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种通过AC端可编 程和检测的恒流输出 | ZL2023117 | 第7254693号 | 深圳豪江电 源科技有限 | 2023年12月 | 20 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-048 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 一、回购公司股份进展情况 截至2024年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中 竞价交易方式累计回购股份数量为212,533股，约占公司总股本的0.12%，最高成 交价为13.49元/股，最低成交价为12.72元/股，成交总金额为2,782,268.54元（不含 交易费用）。公司回购符合法律法规的有关规定和公司既定的回购股份方案的要 求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、公司使用暂时闲置的募集资金8,000万元购买了招商银行点金系列看涨两 层区间92天结构性存款，具体情况如下： （1）产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 证券代码：3013 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-046 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现 金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十六日 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 一、部分理财产品到期赎回的情况 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 是否到 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-044 青岛豪江智能科技股份有限公司 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不 超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮 资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股 份报告书》（公告编号：2024-011）。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月3日实施完毕，根据公司回购股 份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.56 元/股（含）调整为不超过人民币16.46元/股（含） ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-042 青岛豪江智能科技股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于投资建设豪江智能电子工厂新建项目的议案》 随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹 规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，全资子公司青岛豪江智能电子 有限公司拟以自有资金 24,000 万元投资建设豪江智能电子工厂新建项目。本次 对外投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，豪江智能电子工厂新建项 目将聚焦电子主业，同集团智能驱动及控制系统综合解决方案业务板块协同发展， 进一步整合优化资源，完善公司在电子技术产业的业务发展和布局，积极拓展新 市场、新客户，增强盈利能力，提高综合竞争力，以实现长期战略目标。本次对 外投资符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。 董事会战略委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 投资建设豪江智能电子工厂新建项目的 ...