证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-009 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月19日 召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年8月4日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人 民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元的自有资金（含本数） 进行现金管理，使用期限不超过2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年7 月20日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（编号为2023-020）。 一、部分理财产品到期赎回的情况 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份后续用于股权激励或员工持股计划。 1、回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 2,600 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金 额为准。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-008 2、回购价格：不超过人民币 16.56 元/股（含）。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购股份价格上 限 16.56 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 301.93 万股，约占公司当前总 股本的 1.67%；按本次回购资金总额下限人民币 2,600 万元，回购股份价格上限 16.56 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 157.00 万股，约占公司当前总股本 的 0.87%，具体回购股份的数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-007 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 鉴于近期受到二级市场多种因素的影响，公司股票价格出现较大波动，基于 对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强 投资者信心，同时为激励公司核心员工与公司共享发展成果，综合考虑公司目前 经营情况及业务发展前景，根据当前资本市场的实际情况，经充分考虑公司的财 务状况、经营情况和发展战略等因素，公司使用不低于人民币 2,600 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含）资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 16.56 元/股（含），实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购的股份应当在披 露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途，如公司未能按上述用途实施， 则尚未使用的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日收到公 司控股股东、实际控制人宫志强先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。宫 志强先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，全部用于股权激励和员工持股计划，回购股份的资金来源为公司 自有资金。具体内容如下： 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-006 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人提议回购公司股份的 提示性公告 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人宫志强先生 2、提议时间：2024年2月7日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 鉴于近期受到二级市场多种因素的影响，公司股票价格出现较大波动，基于 对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强 投资者信心，同时为激励公司核心员工与公司共享发展成果，综合考虑公司目前 经营情况及业务发展前景，公司控股股东、实际控制人宫志强先生提议公司使用 自有资金以集中竞 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-005 青岛豪江智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024年1月24日（星期三） 活动地点：青岛豪江智能科技股份有限公司会议室 参与单位及人员：（排名不分先后） 中信证券股份有限公司 周建宁 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-003 青岛豪江智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（电话会议） 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024年1月16日（星期二） 活动地点：青岛豪江智能科技股份有限公司会议室 参与单位及人员：（排名不分先后） 国泰君安证券股份有限公司 李启文 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-002 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间182天结构性存款 （2）产品类型：保本浮动收益类 （3）币种：人民币 （4）金额：10,000万元 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月19日 召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年8月4日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人 民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元的自有资金（含本数） 进行现金管理，使用期限不超过2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年7 月20日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-001 青岛豪江智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024年1月8日至2024年1月9日 活动地点：青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 参与单位：华金机械、鹏华基金、国君机械 上市公司接待人员：董事会秘书兼董事长助理潘兴光先生、财务总监戴相明 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-064 青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会于2023年12月28日（星期四）14:00召开，公司董事会于2023年12月12日以公 告方式向全体股东发出召开2023年第四次临时股东大会的通知。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00。 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 1 2023 年 12 月 12 日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召 开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、 股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方式、网络投 票的操作流程、会议联系人及联系方式以及"于股权登记日下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份 的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东"的文字说明。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会的 ...