董事会议事规则 青岛豪江智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （二）执行股东大会的决议； 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会,并向股东大会报告工作； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市 的方案； （七）拟订公司重大收购、收 ...

公司章程 青岛豪江智能科技股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | | 第二节 | | 监事会 | 32 ...

1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不 存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形；也不存在将资金直接或间 接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或 者个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担 保，公司不存在任何对外担保的情形。 二、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事 经审阅，全体独立董事认为：《2023 年半年度利润分配预案》是结合公司实际经营情 况和未来发展规划做出的决定，与公司目前业绩及未来成长性匹配，有利于公司今后稳定 发展，维护股东的长远利益。因此，我们同意公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案，并 同意将该预案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-037 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 1,454,144.08 | | 其他应收款坏账损失 | 367,248.82 | | 合计 | 1,821,392.90 | （二）资产减值损失 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 8,100,839.19 | 合计 8,100,839.19 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明 根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎 性原则，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司资产进行 减值测试。以2023年6月30日为基准日， ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-032 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知已于2023年8月13日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2023年8月 24日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： （1）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司第三届监事会全体成员一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半 年的实际经营情况，不存在任何虚假 ...

信息披露管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为规范青岛豪江智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平， 特制定本制度。 1 信息披露管理制度 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息。 公司控股子公司发生的重大事项（重大事项见本制度第二十五条的相关规 定），可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，视同公司发生的 重大事项，公司将按规定履行相关信息披露义务。公司参股公司（如有）发生本 制度规定的重大事项，原则上按照公司在该参股公司的持股比例计算相关数据适 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | | | 占 用 方 与 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半 | 2023 | 年半年 | 2023 年 | 6 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 上 市 公 司 | 算的会计科 | 初 占 | 用 资 | | 占用累计发生 | 年 度占用 | | | 度偿还累计 | 30 | 日占用资 | | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | 的 关 联 关 | | | | 金额 ( | 不含利 | 资金的利 | | | | | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 金余额 | | 息) | | 息(如有) | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-036 青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，编制了2023年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，现将2023年半年度（以下简称"报告期"）募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为539, ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-031 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知已于2023年8月13日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年8月 24日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先 生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： （1）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司第三届董事会全体成员一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半 年的实际经营情况， ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-034 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 第三届董事会第二次会议，会议决定于2023年9月11日（星期一）14:00召开2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年9月11日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http ...