证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-043 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。 近日公司办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，青岛豪江智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股 票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，募集资金 总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 539,858,571.75元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行 了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-042 青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度权益分 派方案已获2023年9月11日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过2023年半年度权益分派方案的基本情况 本次权益分派股权登记日为：2023年9月21日，除权除息日为：2023年9月22 日。 四、权益分派对象 本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，若公司总股本发 生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总 额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自上述利润分配方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本181 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 1 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛豪江智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）的委托，指派陈静、李雯 雯律师出席了公司于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对 ...

2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东 大会于2023年9月11日（星期一）14:00召开，公司董事会于2023年8月26日以公告 方式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会的通知。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023年9月11日（星期一）14:00 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-041 青岛豪江智能科技股份有限公司 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月 11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023年9月11日9:15-15:00。 （二）现场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-040 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司入选服务型制造示范企业的公告 《鲁工信产〔2023〕170 号—山东省工业和信息化厅关于公布 2023 年山东 省服务型制造示范名单的通知》 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月八日 根据《山东省工业和信息化厅关于公布 2023 年山东省服务型制造示范名单 的通知》（鲁工信产〔2023〕170 号），经申报推荐、专家评审、网上公示等程 序，确定青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 2023 年山东省 服务型制造示范企业，入选"2023 年山东省服务型制造示范名单"。 服务型制造有别于传统制造业，是一种制造与服务融合发展的新型产业生产 方式和产业形态，是推动制造业高质量发展的重要方向。公司此次入选，是省工 业和信息化厅等部门对公司生产技术与工艺、服务能力与水平的认可，进行服务 型制造转型升级的肯定。未来，公司将继续发挥自身优势，进一步提升自主创新 能力，增强公司的技术优势，巩固公 ...

| 保荐人名称：瑞信证券（中国）有限公司 | 被保荐公司简称：豪江智能（301320） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵留军 | 联系电话：010-66538666 | | 保荐代表人姓名：吴亮 | 联系电话：010-66538666 | 一、保荐工作概述 瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

证券代码:301320 证券简称:豪江智能 青岛豪江智能科技股份有限公司 豪江智能 2023 年半年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号:2023-039 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他: (请文字说明其他活动内容) 参与单位名 称 豪江智能2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投资者 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 1 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 主持人:豪江智能 董事长:宫志强 公司接待人 总经理:于廷华 员 董秘:潘兴光 姓名 独立董事:黄兆阁 保荐代表人:吴亮 投资者关系 1.请问公司如何顺应智能控制系统领域 IoT 和 5G 技术的迅速发展? 活动 答:尊敬的投资者,您好!为顺应 IoT 和 5G 技术的大发展,智能控制系统的控 主要内容介 绍 制逻辑也进一步拓宽,在传统的以机械控制、人机直接交互为主的基础上,公 司也力求在智能控制系统中根据需求集成声音、光照、温度、湿度、压 ...

一、专利具体情况 注：专利权自授权公告之日起生效。专利期限为二十年，自申请日起算。 上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一 步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持 技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 二、备查文件 1、发明专利证书。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-038 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日取得了中华人民 共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种多功 能电动病 | ZL202210686173.8 | 第6288090号 | 青岛豪江智 能科技股份 | 2022年06月 | 2023年09月 | 发明专利 | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 343,139,686.16, representing a 0.72% increase compared to RMB 340,688,070.80 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 28,527,000.88, a decrease of 1.83% from RMB 29,059,429.17 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 69.55%, amounting to RMB 5,875,884.15 compared to RMB 19,294,077.81 in the same period last year[22]. - Total assets at the end of the reporting period reached RMB 1,453,391,019.18, marking a 68.70% increase from RMB 861,519,243.11 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 118.03%, totaling RMB 1,050,395,694.53 compared to RMB 481,770,494.86 at the end of the previous year[22]. - The basic earnings per share remained stable at RMB 0.21, unchanged from the same period last year[22]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million RMB, representing a 25% growth compared to the same period last year[136]. - The company achieved a net profit of 80 million yuan in the same period, up 15% compared to the previous year[152]. Market Outlook - The global smart home market is projected to reach $131 billion in 2023, growing by 10% compared to 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of nearly 8% expected over the next five years[32]. - The global medical device market is anticipated to reach $56.07 billion in 2023, with smart linear drive products potentially capturing a market size of approximately $2.804 billion, representing 0.50% of the medical device market[33]. - The global market for height-adjustable desks is expected to reach $10.3 billion by 2028, with a CAGR of 7.6%[34]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on new product launches and market expansion strategies[145]. R&D and Innovation - The company has established a strong R&D advantage in smart linear drive technology, particularly in electric beds, emphasizing high thrust and reliability[44]. - The company is investing 200 million yuan in R&D for new technologies in the upcoming fiscal year[115]. - Research and development investments increased by 40%, focusing on AI and automation technologies to enhance product offerings[146]. - The company is committed to technological innovation and improving product quality to meet customer demands[105]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares (including tax) based on a total of 181,200,000 shares[4]. - The company raised ¥540 million through its IPO, with nearly ¥500 million allocated to three major projects aimed at enhancing automation in smart home and healthcare sectors[54]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[115]. - A strategic partnership was formed with a leading tech firm to co-develop innovative solutions[114]. Operational Efficiency - The procurement model is based on "sales-driven purchasing" with a safety stock to manage raw material costs effectively[41]. - The production model is customer-oriented, implementing a make-to-order strategy while maintaining some inventory based on market conditions[42]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[143]. Shareholder Commitments - The company is currently fulfilling its commitment regarding the lock-up period, which lasts for 36 months from the date of its initial public offering[109]. - The company will not transfer or allow others to manage its shares during the lock-up period, ensuring stability in shareholding[111]. - The company has established constraints on the controlling shareholder and management regarding their obligations to increase shareholding[126]. - The company is committed to a stable profit distribution policy, ensuring transparency and operational feasibility in profit allocation decisions[134]. Risk Management - The company faces potential risks in its future operations, which are detailed in the report, along with corresponding countermeasures[4]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and cyclical downturns in downstream industries, which could impact order volumes and inventory management[85]. - The company is actively monitoring raw material market changes and enhancing supplier collaboration to mitigate the impact of price volatility on its operations[89]. Customer Engagement - User data showed a growth of 20% in active users compared to the same period last year[115]. - Customer satisfaction ratings increased to 90%, reflecting improved service quality and product offerings[116]. Corporate Governance - The annual shareholders' meeting had a 100% participation rate, approving various proposals including the financial report and profit distribution plan for 2022[95]. - There have been no changes in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[96].

公司章程 青岛豪江智能科技股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | | 第二节 | | 监事会 | 32 ...