证券代码： 301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 005 投资者关系活动  特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动  现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券、鸿商资本、宏道投资、方正证券、光证资管、南土资产、 人员姓名 民生证券、石峰资产、至成资本 时间 2023 年 11 月15日- 24日 地点 合肥市新站区玉皇山路与大禹路交口一期厂房一楼会议室、合肥市天 水路 2136号一楼会议室 上市公司接待人 董事长兼总经理 :王照忠先生 员姓名 证券投融中心总经理：施伟先生 战略投资者关系代表：詹铖铖女士 1、公司拥有在 PC 产业链的背光模组的重要地位，那是如何看待 AI PC 的发展的呢？ AI PC 的发展会提高市场预期，并激发终端消费者购买意愿和换 机意愿，对行业需求现状的扭转和提升将起到积极的正面影响。公司 ...

关于翰博高新收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"或 "发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）对翰博高新收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）重庆步鸣光电科技有限公司（以下称"重庆步鸣"）成立于 2015 年 10 月 29 日，合肥通泰光电科技有限公司（以下称"合肥通泰"）成立于 2013 年 8 月 8 日，重庆步鸣和合肥通泰主要从事显示器精密注塑件的生产、研发和销售， 是公司重要控股子公司。截至目前，上述两家公司的股权结构均为：公司持股比 例为 50%，徐宏杰先生持股比例为 30%，闵新华先生持股比例为 20%。 根据公司战略需要，为了优化整合产业资源，提升经 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-097 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 （一）交易主要内容 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司合肥 领盛电子有限公司（以下简称"合肥领盛"）的股东湖州同展精密模具经营部（以 下简称"同展精密"）拟将所持合肥领盛40%股权（对应人民币200万元的出资额） 以人民币200万元转让给湖州同展企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"同 展企管"）。本次转让的转让方同展精密和受让方同展企管的控制人相同，为股 东对持股主体的调整，基于公司整体规划、财务状况和经营情况考虑，公司拟放 弃本次优先购买权。 （二）关联关系说明 鉴于同展精密持有合肥领盛40%的股权，公司《转板上市报告书》基于谨慎 性原则，认定同展精密为公司关联方，基于谨慎性原则，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 公司于2023年11月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了本次 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第四次会议通知已于 2023 年 11 月 17 日（星期五）以通讯方式向全体监事发 出。 2、会议于 2023 年 11 月 21 日（星期二）在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-095 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 2、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 合肥通泰光电科技有限公司 2023 年 1-7 月财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 10 = 3 m + 目 录 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产表 | ო | | 2. 合并负债表 | খ | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 合并现金流量表 | ଦ | | 5. 合并所有者权益变动表 | 7-8 | | 6. 资产表 | ପ | | 7. 负债表 | 10 | | 8. 利润表 | 11 | | 9. 现金流量表 | 12 | | 10. 所有者权益变动表 | 13-14 | | 11. 财务报表附注 | 15-63 | (AF 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pa ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司 第四届董事会第四次会议审议的相关事项，发表如下意见： 一、《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 1、独立董事事前认可情况 公司放弃行使股权优先购买权符合公司整体战略规划及资金使用计划。本次 交易不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情况，不会对公司经营造成不利影响，不会影响公司独立性。 我们同意将本事项提交公司董事会审议。 2、独立董事独立意见 公司放弃股权优先购买权符合公司经营计划及未来发展规划。公司采取的程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营、财务状况 产生重大影响，未发现损害中小股东利益 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-096 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 根据公司战略需要，为了优化整合产业资源，提升经营决策效率，公司拟收 购徐宏杰先生持有的重庆步鸣 30%的股权和合肥通泰 30%的股权。双方本着自愿、 公平、公正的原则，以重庆步鸣、合肥通泰截至 2023 年 7 月末经审计的净资产 为定价依据，经友好协商确定徐宏杰先生向公司一并转让重庆步鸣 30%的股权和 合肥通泰 30%的股权的整体转让价格为人民币 43,218,912.53 元。本次收购完成 后，公司分别持有重庆步鸣和合肥通泰 80%的股权。 （二）鉴于徐宏杰先生分别持有重庆步鸣和合肥通泰 30%的股权，公司《转 板上市报告书》基于谨慎性原则，认定徐宏杰先生为公司关联方，本次交易构成 关联交易。 （三）公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监 事会第四次会议，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意 收购控股子公司重庆步鸣和合肥通泰的少数股东徐宏杰先生持有的重庆步鸣 30% 的股权和合肥通泰 30%的股权。公司独立董事对本次收购重庆步鸣和合肥通泰股 1 ...

关于翰博高新放弃控股子公司股权优先购买权的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"或 "发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）对翰博高新放弃控股子公司股权优先购买权进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、放弃权利事项概述 （一）交易主要内容 翰博高新控股子公司合肥领盛电子有限公司（以下简称"合肥领盛"）的股东 湖州同展精密模具经营部（以下简称"同展精密"）拟将所持合肥领盛 40%股权 （对应人民币 200 万元的出资额）以人民币 200 万元转让给湖州同展企业管理 合伙企业(有限合伙)（以下简称"同展企管"）。本次转让的转让方同展精密和受 让方同展企管的控制人相同，为股东对持股主体的调整，基于公司整体规划、财 务状况和经营情况考虑，公司拟放弃本次优先购买权。 （二）关联关系说明 鉴于同展精密持有合肥领盛40%的股权，公司《转板上市报告书》基于谨慎 性原则，认定同展精密为公司关联 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP # 生 it AUDIT REPORT 重庆步鸣光电科技有限公司 2023 年 1-7 月财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 此变可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.twc.cn） 报告编码:京 目 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产表 | GB | | 2 负债表 | ব | | 3. 利润表 | 5 | | 4. 现金流量表 | る | | 5. 所有者权益变动表 | 7-8 | | 6. 财务报表附注 | 9-53 | مم China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计 报告 中审亚太审字(2023) 007109 号 重庆步鸣光电科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆步鸣光电科技有限公司（以下简称重庆步鸣）财务报表，包括 2 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-094 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四次会议通知已于 2023 年 11 月 17 日（星期五）以通讯方式向全体董事发 出。 2、会议于 2023 年 11 月 21 日（星期二）在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行 ...