翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（顾晓光） 报告期内，2024 年 7 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日，本人顾晓光作为翰博 高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人顾晓光，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，工商管理硕士学位。曾任上海福伊特西门子水电设备有限公司人 力资源主管、上海博泽电机有限公司人力资源经理、上海劳达律师事务所 顾问，现任上海申浩律师事务所律师、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，经自查，本人未在公司担任除 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢太平） 本人卢太平作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人卢太平，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，管理学博士学位。曾任安徽财经大学工商管理学院院长、会计学 院院长、校财务处处长以及安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事。 现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师、安徽皖通高速公路股份有限 公司独立董事、信达地产股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，经自查， ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会应当设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 专门委员会的组成 第三条 专门委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会成员中应当有过半数独立董事，并由独立董事担任召集人。审 计委员会的召集人应为会计专业人士，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事；战略委员会由公司董事长担任召集人。 国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。 （二）监督及评估内部审计 ...

章 程 二〇二五年四月 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | | 1 | | --- | --- | | | . | | 1 | . | | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | | 第三节 | | 独立董事 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为客观反映翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所付出的劳动，建立和完善经营者的约束激励机制，保持核 心团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《翰博高新材 料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员。 第三条 本制度所称薪酬是指税前报酬总额。公司按照国家和公司的有关规 定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 薪 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（施海娜） 本人施海娜作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人施海娜，1981 年 7 月出生，中国香港籍，无其他国家/地区境外永 久居留权，博士研究生学历。曾任无锡普天铁心股份有限公司独立董事、 华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事、上海龙韵传媒集团股份有限公 司独立董事，现任复旦大学管理学院会计系副教授、思特威（上海）电子 科技股份有限公司独立董事、金卡智能集团股份有限公司独立董事、公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘瑞林） 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，本人刘瑞林作为翰博 高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。 本人因个人原因于 2024 年 6 月 28 日向公司提交书面辞职报告，公司 于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，完成补选新任独立 董事后本人正式卸任。现将本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人刘瑞林，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司有限公司总经理、中国航空技 术国际控股有限公司高级副总裁；现任厦门乃尔电子有限公司董事长、武 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1800 | 0.2800 | -521.43 | -0.2900 | | 每股净资产（元） | 5.59 | 7.14 | -21.71 | 10.33 | | 每股公积金(元) | 3.35 | 3.26 | 2.76 | 5.3 | | 每股未分配利润(元) | 1.72 | 2.87 | -40.07 | 3.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.47 | 21.63 | 8.51 | 22.07 | | 净利润(亿元) | -2.15 | 0.53 | -505.66 | -0.54 | | 净资产收益率(%) | -18.71 | 4.02 | -565.42 | -4.10 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | ...