Group 1 - The company Hanbo High-tech (SZ 301321) announced the convening of its 20th meeting of the 4th board of directors on September 19, 2025, in Hefei, Anhui Province, to discuss the proposal for the 2025 first extraordinary shareholders' meeting [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: 95.24% from the backlight display module industry and 4.76% from other businesses [1] - As of the report date, Hanbo High-tech has a market capitalization of 3.2 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Hanbo High-tech (301321.SZ) announced that its associate Chengdu Tuowei Optoelectronics Technology Co., Ltd. plans to raise funds through a capital increase and introduce new shareholders, with Hanbo High-tech opting to waive its preemptive rights in this process [1] Group 1 - Chengdu Tuowei will receive an investment of 30 million yuan from Hanbo Holdings Group Co., Ltd., with a capital contribution of 3.9664 yuan per registered capital, resulting in 7.5636 million yuan being recorded as paid-in capital and 22.4364 million yuan as capital reserve [1] - Following this capital increase, Chengdu Tuowei's registered capital will rise from 352.9689 million yuan to 428.6051 million yuan, while Hanbo High-tech's ownership stake will decrease from 30.1072% to 24.7942% [1] - Chengdu Tuowei's shareholder Liu Qingyun plans to transfer his entire stake, corresponding to a registered capital of 615,945 yuan, to the company's director and deputy general manager Cai Jimei for 1 million yuan [1]

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 二〇二五年九月 证券简称：翰博高新 证券代码：301321 第二期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一条 为规范翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司" 或"翰博高新"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第二期员工 持股计划（草案）》之规定，特制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 二期员工持股计划管理办法》（以下简称《管理办法》）。 第二章 本计划的目的与基本原则 第二条 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司管理者和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，基于对公司未 来发展的信心及对公司估值合理性的判断，根据《公司 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-044 暨关联交易的公告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司成都拓 维高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"）根据自身经营发展的需要， 为经营提供资金支持，增强自身抵御外部风险的能力，计划以增资扩股方式进行 股权融资并引入新股东，公司拟放弃本次增资优先认缴出资权和股权转让优先购 买权，具体情况如下： 1、成都拓维本次增资由翰博控股集团有限公司（以下简称"翰博控股"） 出资30,000万元（3.9664元/注册资本，7,563.6186万元计入公司实收资本， 22,436.3814万元计入资本公积）；本次增资完成后，成都拓维注册资本由人民 币35,296.8869万元增加至人民币42,860.5055万元，公司持股比例由30.1072% 下降至24.7942%，成都拓维仍为公司参股公司。 2、成都拓维股东刘青云先生拟将所持有的全部成都拓维的股权（对应注册 资本61.5945万元）以人民币100万元转让给公司董事兼副总经理蔡姬妹女士 ...

证券简称：翰博高新 证券代码：301321 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 （修订稿） 二〇二五年九月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 风险提示 一、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低 时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 二、有关本员工持股计划的出资金额、出资来源、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性。 三、本员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业 绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、国内外政治经 济形势等多种因素影响，具有不确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 一、《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-045 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 （一）2024 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第九次会议，2024 年 7 月 19 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，分别 审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 （二）2024 年 7 月 11 日，公司披露了《德恒上海律师事务所关于公司第二 期员工持股计划（草案）的法律意见》，律师事务所对本次持股计划出具了法律 意见书。 （三）2024 年 7 月 27 日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议， 审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公 司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第二期员工持股 计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议 ...

证券简称：翰博高新 证券代码：301321 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 风险提示 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） （修订稿） 二〇二五年九月 声 明 特别提示 一、《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第二期员工持股计划草案（修 订稿）》系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定制定。 二、本计划遵循公司自主决定、自愿参加原则，不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参加本员工持股计划的情形，符合条件的员工按照依法合规、自 愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。 一、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低 时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 二、有关本员工持股计划的出资金额、出资来源、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性。 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-046 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股 东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年10月10日14:30。 （2）网络投票时间：2025年10月10日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-043 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买 权暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、蔡姬妹 女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十次会议通知已于 2025 年 9 月 16 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 202 ...

Core Viewpoint - The company is advancing its global strategy through the construction and capacity layout of two smart manufacturing bases in Vietnam, which are crucial for enhancing production efficiency and local service capabilities [1] Group 1: Investment and Expansion - The new manufacturing bases in Vietnam are progressing in construction and capacity layout, which is a key part of the company's globalization strategy [1] - The Bắc Ninh factory will focus on the intelligent production of backlight modules and LCM, aiming to improve response speed and capabilities through a cross-border closed-loop industrial chain [1] Group 2: Future Plans and Goals - The company plans to complete customer product certification by 2025, gradually releasing production capacity to support large-scale supply for core customers [1] - The first half of 2025 is seen as a critical period for the company to achieve stable growth and break new ground [1] - In the second half of the year, the company will continue to focus on its main business, advance the construction of the Vietnam base, deepen cooperation with core customers, and optimize product structure to enhance profitability [1]