翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将翰 博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公司 2020 年 7 月 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行价为 48.47 元/股，募 集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 4,351.60 万元 （不含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字[2020]32804 号验资报 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 因合并合肥福映 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 光电有限公司形 | | | | | | | | 成的包含商誉的 | | | | | | | | 资产组 | | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 一、一般假设 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 3、假设评估基准日后评估对象经营所涉及的汇率、利率、税赋等因素的变化不对其经营状况产生重大影响（考虑 利率在评估基准日至报告日的变化）； | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-013 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 22 日 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议 通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 净利润-208,490,620.37 元、归属于上市公司股东的净利润为-214,808,258.44 元，母公司 2024 年度实现净利润-15,214,920.85 元；截至 2024 年 12 月 31 日， 合并报表累计未分配利润为 319,942,295.36 元，母公司未分配利润为 18,583,240.30 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，现将公司 2024 年 度计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允、真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 2024 年度各项资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-018 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本着谨慎性原则,公司对 2024 年末的存货、应收款项、固定资产及商誉等资 产进行了减值测试，2024 年度计提资产减值准备 6,713.48 万元，具体情况如下 所示： | 项目 | 报告期内计提金额 | | --- | --- ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-019 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年5月15日14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月15日 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-012 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十三次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 22 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cn ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-014 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 23 日 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王照忠、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计 主管人员)朱静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩下滑的具体原因 （1）2024 年行业有所回暖，但远未恢复到 2021 年水平，受公司车载屏幕 用背光显示模组等产品收入有所上升的影响，2024 年同比营业收入增加 18,368.32 万元。但由于新建产线处于爬坡阶段，产能利用率不足，折旧等固 定成本较高，且由于新开发机种制程难度大，良品率低于正常水平，导致整体 单位成本较高，毛利率较低，毛利率 ...

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 22 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-011 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理王照忠先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及 公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致 ...

股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称 "本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购股 份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，逾 期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 14,000 万元（含），回购股份价格不超过 16.00 元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交 易均价的 150%。按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 8,750,000 股，约占公司当前总股本的 4.69%；按照本次用于 回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 4,375,000 股， 约占公司当前总股本的 2.35%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完 成时实际回购的股份数量为准，本次回购期限 ...