证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-021 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 28 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 审议通过《2025 年第一季度报告全文》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。 1 三 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 728,627,576.79 | 469,312,398.15 | 55.25% | | 归属于上市公司股东的净利 | -36,000,8 ...

关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高 新"或"公司"）持续督导阶段的保荐人，于 2025 年 4 月 15 日-4 月 17 日对翰 博高新 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：翰博高新 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伊术通 联系电话：010-56839579 | | | | | | 保荐代表人姓名：蒋益飞 联系电话：010-56839579 | | | | | | 现场检查人员姓名：蒋益飞 | | | | | | 年 月 日至 年 日 现场检查对应期间：2024 1 1 2024 12 | 月 | 31 | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日-4 月 日 4 15 17 | | ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-020 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值 及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中 竞价交易方式出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 14,000 万元（含），回购 股份价格不超过 16.00 元/股（含），本次回购股份期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日、4 月 18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购 ...

内部控制审计报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2207 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2207 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是翰博 高新公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 营业收入扣除情况表 | | 1-3 1-2 | | 序号 1 2 | | | 本专项审核报告仅供翰博高新公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 2 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0410 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥） 股份有限公司（以下简 ...

审计报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 119 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ch ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 六次会议，于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇 衍生品交易，包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，为了减小和防范汇率或利率风 险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响。用于以上外汇衍生产 品业务的金额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币），前述额度可滚动使用， 有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务 的公告》（公告编号：2023-112）。 二、2024 年度开展证券与外汇衍生品交易具体情况 2024 年，公司及子公司未进行证券投资。 2024 年，公司以套期保值为目的开展外汇衍生产品业务，期末无余额。具体 情况如下： | 业务 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0409 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0409 号 我们审核了后附的翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新 公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供翰 ...