证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-059 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 二、备查文件 第四届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 8 日 关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 向银行等金融机构申请授信额度的议案》。具体内容如下： 一、向银行等金融机构申请综合授信情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司（含子公司，下同）拟向银行 等金融机构申请总额度不超过人民币 29.904 亿元的授信额度（最终以银行等金 融机构实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 确定。公司董事会拟提请股东会授权公司总经理代表公司及子公司处理向银行等 金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司 及子公司承担。授权有效期为 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-062 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关 联交易的议案》，关联董事王照忠先生、蔡姬妹女士、李艳萍女士回避表决。该事项 已经独立董事专门会议审议通过。上述议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避 表决。 根据公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，预计公司及合并报表范围 内子公司 2026 年拟与关联方发生日常关联交易总金额 65,450 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联 交易 | 2025 年 1-10 月实际 | 2025 年度预 | 实际发 生额占 | 实际发生额 与 2024 年 | 披露日期及索引 | | --- | --- | ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常 经营中存在跨境交易，发生外币收支业务，为了减小和防范汇率或利率风险，合 理降低财务费用，降低汇率波动对公司及子公司经营的影响，公司及子公司拟基 于实际业务需要，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以 投机为目的的外汇交易。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种及交易对手方 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等。 交易对手方为具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构。拟开展的外汇衍生品交 易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其组合产品等。 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 四、外汇衍生品交易业务的风险分析 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全的原则，不做 投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-060 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 公司及控股子公司已审批的担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经 审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表内控股子公司提供的担保。敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度 为子公司提供担保额度的议案》。 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币 242,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 232.31%，其中：向资产负债率 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 167,100 万元； ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：因公司及子公司在日常经营使用外币结算业务的需要，为了 减小和防范汇率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司及子公司 经营的影响，公司及子公司拟基于实际业务需要，以套期保值为目的，开展外汇 衍生品交易业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要 包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及其组合产品等。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-063 （二）交易金额及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 7,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用，任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。本次开展的 外汇衍生品交易业务授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。董事会授 权公司总经理在上述额度范围内行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-061 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保 暨关联交易的公告 一、关联交易概述 1、为满足翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司业务发展和日常经营的资金需求，公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其 配偶、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司（以下简称"翰博控股"）、 合肥王氏翰博科技有限公司拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供 连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 99,640 万元。上述关联方在保证期 间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、 担保金额、担保期限等以关联方与银行等金融机构实际签署的协议为准。上述关 联担保额度的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起 12 个月内有 效。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生 为公司控股股东暨实际控制人，王照忠先生及其配偶、王照忠先生控制的企业翰 博 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-065 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。 二 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-058 2、会议于 2025 年 12 月 8 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十三次会议通知已于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容 ...

编号：2025-006 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 华安电子：陈耀波 | | | 参与单位名称及 | 启赋资本：李化林 | | | 人员姓名 | 长城证券：唐泓翼 | | | | 东北证券：张东伟 | | | 时间 | 2025 年 12 月 4 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：潘大圣 | | | 员姓名 | 战略投资者关系代表：詹铖铖 | | | | 1、公司截至 2025 | 年三季度，主营业务经营情况如何，财 | | | 务盈利能力是否得到改善？ | | | 投资者关系活动 | 答：2025 年第三季度，公司单季实现营业收入 | 8.70 亿元， | | 主要内容介绍 | 较上年同期的 6.51 亿元增长 | ...

经济导报记者 初磊 01 向高附加值转型 对翰博高新而言，这是其从"背光显示模组及零部件"（主营产品）向"高端电子专用材料"（湿电子化学品）延伸的关键一步——后者技术壁垒更高、附加 值更大，且与公司现有显示面板客户，比如京东方、TCL华星的需求高度协同。 合资公司目标认缴出资总额为4.4亿元，翰博高新拟以自有/自筹资金认缴出资人民币2亿元，持有45.4545%股权；北京芯进拟以自有/自筹资金认缴出资人 民币2亿元，持有45.4545%股权；初芯瑞伯基金拟以自有/自筹资金认缴出资人民币4000万元，持有9.0910%股权。 值得一提的是，初芯供创控股集团（下称"初芯集团"）通过控制北京芯进、初芯瑞伯基金合计持有合资公司54.5455%股权，为合资公司的实际控制人。合 资公司经营范围涉及电子专用材料制造、电子专用材料销售、化工产品销售、电子专用材料研发等。 翰博高新成立于2009年12月，注册地位于安徽省合肥市，2022年8月登陆资本市场，主营业务是液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器 零部件、模具、电子零件材料、胶粘制品开发、生产、销售；主要产品是背光显示模组以及导光板、精密结构件、光学材料等背光 ...