证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-069 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十二次会议通知已于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 9 月 30 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 董事会会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-068 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-067 关于第二期员工持股计划首次授予部分股份非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 29 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办 法>的议案》等，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司第二期员工持股计划（以下简称"本持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、本持股计划的股票来源及数量 （一）本持股计划的股票来源 本持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------| | | | | 编号： 2024-003 | | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 国泰君安：舒迪 | 段笑南 李勤 辛爽 孙兴涛 | | | 人员姓名 | 安联资管：彭婷 | | | | | 人保资产：肖迪 | | | | | 上海陶山：高洁 | | | | | 光大证券：杨祎琳 | | | | | 信达澳亚：冯明远 | 齐兴方 张剑滔 | | | 时间 2024.09.10 | | ...

1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次，拟于下半年开展 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-063 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 30 日 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王照忠、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计 主管人员)朱静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十"公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |---------------------------- ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-065 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如下： 公司的应收款项包含：应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款。 2024 年 1-6 月公司拟参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，本着谨慎性原则，基于对客户以往历史回款记录、逾期信息、信用等 做出预期风险损失预估，以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法对应收款 项信用减值损失的计提明细如下： | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科目 | 种类 | 期初余额 | 期初坏账 | 期末余额 | 期末坏账 | 坏账准备其他 变动（转至持 | 本期计 | | 名称 | | | 准备 | | 准备 | 有待售） | 提坏账 | | | 单项计提坏账准 | 1,050.00 | 1050.00 | 1,049.69 | 1 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-062 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 经审核，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2024年半年度报告》及其摘要 能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 8 月 29 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二章 持股信息申报、披露与监管 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应在下列时间内委托公司向深圳证 券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步 明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-066 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下 简称"准则解释第17号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交翰博 高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，就"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"等内容进行了明确。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》 以及各项 ...