证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-083 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十二次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 12 月 13 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（htt ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-084 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向 银行等金融机构申请授信额度的议案》。具体内容如下： 一、向银行等金融机构申请综合授信情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司（包括子公司，下同）拟向银 行等金融机构申请总额度不超过人民币 25.174 亿元的授信额度（最终以银行等 金融机构实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求确定。公司董事会拟提请股东大会授权董事长代表公司及子公司处理向银行等 金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司 及相应子公司承担。授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔 授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信终止时 止。本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 公司第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：因公司及子公司在日常经营使用外币结算业务的需要，为了 减小和防范汇率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影 响，公司拟基于实际业务需要为基础，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易 业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期 结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 及其组合产品等。 3、交易场所：具备业务资质的金融机构。 4、交易金额：申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额 不超过人民币5,000万元（或等值外币），额度期限为自公司股东大会审议通过之 日起12个月，在授权期限内该额度可循环使用。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ...

一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-090 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股 东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年12月31日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年12月31日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司及子公司在日常经营中出口业务规模逐步扩大，为有效规避和防范公司 及子公司因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，公司及子公 司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等。 拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用，任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。本次开展的 外汇衍生品交易业务授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔 交易的存续期 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-081 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...

1 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2024-004 | | | | | | | | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | | | □现场参观 □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | 国联基金：陈祖睿 | | | | | 人员姓名 | 博道基金：袁争光 | | | | | | 国海证券：李明明 | | | | | | 国元证券：王珂爽 中信证券：桑轶 | 张晋 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 87,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 155,000 万 元。 同时，公司于 2023 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4]. Core Viewpoints - The company achieved a revenue of 652 million yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 14.03%. However, the net profit attributable to shareholders was -99.09 million yuan, a decline of 229.47% compared to the previous year [1][2]. - The company is focusing on expanding its Mini-LED backlight display module market, particularly in the automotive sector, which is expected to grow significantly [3][4]. - The company is optimizing its product structure and investing in new energy vehicles and smart connected vehicles, aiming to enhance profitability through diversified product offerings [4]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company's gross margin was 10.25%, showing a quarter-on-quarter improvement of 0.80 percentage points. The gross margin for the first three quarters was 10.67%, down 3.74 percentage points year-on-year [2]. - The net loss for Q3 2024 was -31.41 million yuan, which is a reduction in loss compared to Q2 2024. The operating cash flow was -9.63 million yuan, a decline of 112.04% year-on-year [2]. Market Outlook - The global Mini-LED backlight module market is projected to reach 5.7 billion USD by 2026, with the automotive Mini-LED products already in mass production as of June 2024 [3]. - The personal computer market is expected to recover, with an estimated shipment of 267 million units in 2024, a growth of 8% from 2023 [3]. Strategic Initiatives - The company is strategically investing 170 million yuan to establish a fund focused on new energy vehicles and smart connected vehicles, aiming to strengthen its supply chain [4]. - The company is enhancing its operational management to reduce costs and improve efficiency, thereby increasing production yield and developing high-value-added products [4].

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-079 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于向控股子公司增资的进展公告 一、对外投资的基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"翰博高新"） 于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》， 公司与滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）、滁州西证产业基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"西证基金"）签署投资协议，在滁州南谯 经济开发区投资建设博晶显示科技项目，该项目以公司控股子公司博晶科技（滁 州）有限公司（以下简称"标的公司"或"博晶科技"）作为项目实施主体，拟 投资总额人民币 50 亿元，投资 MINI-LED 背板、LCM、背光模组及 PCB\FPC 等项 目。为推进该项目，股东拟向博晶科技进行增资，其中公司（含公司子公司，下 同）拟向博晶科技增加投资，合计持有出资额不超过人民币 5 ...