证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-091 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东王照忠先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押，相关手续 已办理完毕。具体事项如下： 注：1、如表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入 造成。 2、上表中"已质押股份限售数量"及"未质押股份限售数量"中的限售数量不包括 高管锁定股。 3、上述股东所持公司转板上市前已发行股份（含公司进行权益分派等增加的股份） 于 2023 年 12 月 1 日解除限售，具体内容详见 2023 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网的 《向深圳证券交易所创业板转板上市限售股上市流通的提示性公告》。 一、 股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司关联方为公司及 子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新关联方为公司及子公司向银行申 请授信提供担保暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 1、王照忠，男，担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。王照忠先生 不属于失信被执行人。 2、史玲，女，未在公司任职，为公司实际控制人王照忠先生的夫人。史玲 女士不属于失信被执行人。 3、翰博控股集团有限公司 成立日期：2013 年 10 月 23 日 一、关联交易概述 1、为满足公司及其子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司控股股东 暨实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公 司、合肥王氏翰博科技有限公司拟为公司及子公司向银行等金融 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-084 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向 银行等金融机构申请授信额度的议案》。具体内容如下： 一、向银行等金融机构申请综合授信情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司（包括子公司，下同）拟向银 行等金融机构申请总额度不超过人民币 25.174 亿元的授信额度（最终以银行等 金融机构实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求确定。公司董事会拟提请股东大会授权董事长代表公司及子公司处理向银行等 金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司 及相应子公司承担。授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔 授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信终止时 止。本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 公司第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-082 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十四次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 12 月 13 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新使用闲置自有资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 基于股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东创造更多回报。 （二）现金管理的规模及期限 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，前述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过审议的额度 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-089 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不 超过人民币 20,000 万元，前述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长或其指定授权对象在上述有效期及资金额度内行 使该项投资决策权并签署相关文件，由财务负责人负责组织实施。公司及子公司 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现对相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 基于股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金资 产收益，为公 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-086 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司业务发展和日常经营的资金需求，公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其 夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公 司拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，预计担保额 度不超过人民币 90,440 万元。上述关联方在保证期间内不收取任何费用，且公 司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以 与银行等金融机构实际签署的协议为准。上述关联担保额度的决议有效期为自审 议本议案的董事会决议通过之日起 12 个月内有效。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生 为公司控股股东暨实际控制人，王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰 博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科 ...

华泰联合证券有限责任公司 翰博高新于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监 事会第十二次会议，均审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议 案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过。上述议案需提交股东大会审议， 关联股东需回避表决。 根据公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，预计公司及合并报表范 围内子公司 2025 年拟与关联方发生日常关联交易总金额 38,140 万元。 | （二）预计日常关联交易类别和金额 | | --- | 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 2024 年 1-10 月已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | | | | | | | | 发生金额 | | | 滁州合荣新能源有 | 光伏发电 | 市场价 | 600.00 | 8.06 230.41 | | | 限公司 | 电量 | | | | | 向 关 联 人 采 | 合肥合荣新能源有 | 光伏发电 | 市场价 | 340.00 | ...

一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-090 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股 东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年12月31日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年12月31日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新开展外汇套期保值业务事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 目前公司日常经营中存在跨境交易，发生外币收支业务，为了减小和防范汇 率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟基 于实际业务需要为基础，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务，不进行 单纯以投机为目的的外汇交易。 （二）交易金额及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用，任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。本次开展的 外汇衍生品交易业务授权 ...