关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （二）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-017 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》，同意公司对于经营范围、《公司章程》及相 关议事规则进行变更及修订，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、公司经营范围变更 示器光学膜研究、生产、制造；提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行 开发技术的转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外；物业服务；房屋租赁；投资管理。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、修订《公司章程》及相关议事规则 鉴于上述经营范围的变更，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范 运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事分别出具的《独立董事独立性自查情况表》， 公司董事会就公司独立董事施海娜女士、卢太平先生、顾晓光先生及报告期内离 任独立董事刘瑞林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事施海娜女士、卢太平先生、顾晓光先生及报告期内离任独立 董事刘瑞林先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 22 日 翰博高新材料（合肥） ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将翰 博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公司 2020 年 7 月 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行价为 48.47 元/股，募 集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 4,351.60 万元 （不含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字[2020]32804 号验资报 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-019 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年5月15日14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月15日 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-012 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十三次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 22 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cn ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue increased by 183.68 million RMB, a year-on-year growth of approximately 18%[6] - The gross profit margin decreased by 4.74% year-on-year, resulting in a gross profit reduction of 83.92 million RMB[6] - The company reported a decline in net profit of over 50% compared to the previous year[9] - The net profit attributable to shareholders was -¥214,808,258.44, representing a decrease of 505.70% from ¥52,947,409.33 in the previous year[25] - The cash flow from operating activities increased by 158.89% to ¥424,624,086.62 from ¥164,019,110.21 in 2023[25] - The total assets at the end of 2024 reached ¥5,274,486,747.66, a growth of 13.08% from ¥4,664,536,516.54 in 2023[25] - The company reported a basic earnings per share of -¥1.18, a decline of 521.43% compared to ¥0.28 in 2023[25] - The company has seen a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved operational efficiency[25] Research and Development - During the reporting period, the company increased R&D investment in new products and technologies by 12.44 million RMB, impacting profits by approximately 84.29 million RMB[6] - The company is committed to improving profitability through various measures, as detailed in the management discussion section[9] - The company has focused on continuous R&D, particularly in Mini-LED and automotive HUD display technologies, enhancing its competitive edge in the market[88] - Total research and development (R&D) expenditure for 2024 was ¥120.25 million, representing 5.12% of operating revenue, up from 4.98% in 2023[109] - The number of R&D personnel increased by 15.68% to 214 in 2024, with a notable rise in bachelor's degree holders by 40.21% to 136[109] - The company is focusing on developing new technologies and products to meet market demands, particularly in the Mini-LED and LCD sectors[108] Market Trends and Opportunities - The global PC market is expected to recover in 2024, with a projected shipment increase of 3.8% to 255 million units[35] - The demand for display backlight modules is anticipated to rise due to the increasing shipments of laptops, driven by AIPC demand growth[35] - The global automotive LCD display market is projected to reach $8.48 billion in 2024, with expectations to grow to $12.24 billion by 2031, driven by increasing demand in China and the rising penetration of electric vehicles[36] - Emerging applications in new energy vehicles, medical displays, and industrial displays are creating new growth opportunities for the display industry, necessitating innovation in display technology[37] Production and Capacity - The company is currently in a phase of ramping up new production lines, leading to underutilization of capacity and higher fixed costs[6] - The company has a production capacity utilization rate of 55% for backlight display modules, with a total capacity of 65,664.72k pcs[96] - The operating cost for the backlight display module segment was ¥2,026,258,151.48, which is 96.04% of total operating costs, reflecting a year-on-year increase of 21.15%[99] Customer and Supplier Relationships - The total sales amount from the top five customers was ¥2,002,450,378.90, representing 85.34% of the annual total sales, with BOE Technology Group contributing ¥1,304,864,558.93 or 55.61%[102] - The total amount of procurement from the top five suppliers was ¥350,166,606.39, which accounted for 20.09% of the annual total procurement[103] Financial Management and Investments - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[12] - The company received government subsidies of approximately ¥180 million during the reporting period, contributing positively to its financial performance[116] - The company has achieved significant technological advancements in backlight display modules, holding complete intellectual property rights for core technologies[81] - The company has not reported any significant changes in its financial asset investments during the reporting period[128] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring proper oversight and management[172] - The company maintains independence from its controlling shareholders, ensuring that major decisions are made by the board and shareholders without undue influence[174] - The company is committed to improving its governance and compliance following recent regulatory actions[188] Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[184] - The company plans to enhance its digital marketing efforts, with a 40% increase in the marketing budget for the next year[186] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[184] Risks and Challenges - The company faces risks related to performance volatility due to geopolitical changes and market demand fluctuations, which could lead to significant revenue declines[159] - There is a risk of new production capacity not being absorbed in a timely manner, which could negatively impact the economic benefits of investment projects[160] - The company is exposed to foreign exchange risks due to sales to domestic clients being settled in USD, making it vulnerable to fluctuations in the USD/RMB exchange rate[164] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,794, with 98 in the parent company and 1,696 in major subsidiaries[200] - The professional composition includes 1,053 production personnel, 50 sales personnel, 214 technical personnel, 56 financial personnel, 44 administrative personnel, and 377 management personnel[200] - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to 6.0269 million yuan, excluding stock payments[189]

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 22 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-011 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理王照忠先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及 公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致 ...

股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称 "本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购股 份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，逾 期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 14,000 万元（含），回购股份价格不超过 16.00 元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交 易均价的 150%。按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 8,750,000 股，约占公司当前总股本的 4.69%；按照本次用于 回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 4,375,000 股， 约占公司当前总股本的 2.35%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完 成时实际回购的股份数量为准，本次回购期限 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股 A 股股份，目的系为维护公司价值及股东权益，所回购股份 将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，逾期 未实施出售部分将依法予以注销，具体内容详见公司 2025 年 4 月 14 日于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》等 公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 4 月 11 日）登 ...