翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，现将公司 2024 年 度计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允、真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 2024 年度各项资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-018 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本着谨慎性原则,公司对 2024 年末的存货、应收款项、固定资产及商誉等资 产进行了减值测试，2024 年度计提资产减值准备 6,713.48 万元，具体情况如下 所示： | 项目 | 报告期内计提金额 | | --- | --- ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-013 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 22 日 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议 通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和股东 合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范 化运作。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议、4 次股东大会会议，全体监事均亲 自出席；报告期内，公司召开 9 次董事会会议，全体监事均列席。前述会议不存 在委托出席和缺席情况。公司监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议 人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议均合法有效。会议情况如下表： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 1.00《关于回购公司股份方案的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事 | | 1.01《回购股份的目的》 1.02《回购股份符合相关条件》 | | ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 为完善和健全翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《翰博高新材 料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司制订了公 司未来三年（2025-2027）股东回报规划。主要内容如下： 第一条 规划制订的原则 公司董事会根据《公司章程》及当期的经营情况和项目投资的资金需求计划， 在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保 证股利分配政策的稳定性和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制， 在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化，从而确定合理 的利润分配规划及具体方案。 第二条 制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0408 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0408 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥）股 份有限公司（以下简称翰博高新公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]200Z2038 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、 ...

翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部 控制规范体系")，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 因合并合肥福映 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 光电有限公司形 | | | | | | | | 成的包含商誉的 | | | | | | | | 资产组 | | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 一、一般假设 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 3、假设评估基准日后评估对象经营所涉及的汇率、利率、税赋等因素的变化不对其经营状况产生重大影响（考虑 利率在评估基准日至报告日的变化）； | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 净利润-208,490,620.37 元、归属于上市公司股东的净利润为-214,808,258.44 元，母公司 2024 年度实现净利润-15,214,920.85 元；截至 2024 年 12 月 31 日， 合并报表累计未分配利润为 319,942,295.36 元，母公司未分配利润为 18,583,240.30 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市 ...