翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股 A 股股份，目的系为维护公司价值及股东权益，所回购股份 将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，逾期 未实施出售部分将依法予以注销，具体内容详见公司 2025 年 4 月 14 日于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》等 公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 4 月 11 日）登 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-008 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、回购的基本情况：翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），情 况如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益， 所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式 出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销； （3）回购价格：不超过人民币 16.00 元/股（含），该回购价格上限未超过 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； （4）回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 7,000 万元（含），不超 过人民币 14,000 万元（含）； （5）回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 8,750,000 股， ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-007 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十六次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 14 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及 公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司 长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中 竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 1.02 回购股 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-006 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公 司提供担保额度的议案》，同意公司 2025 年为合并报表范围内子公司提供担保， 新增总担保额度不超过人民币 224,800 万元，担保用途分为融资性担保和非融资 性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务 （授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、 银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担 保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-005 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公 司提供担保额度的议案》，同意公司 2025 年为合并报表范围内子公司提供担保， 新增总担保额度不超过人民币 224,800 万元，担保用途分为融资性担保和非融资 性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务 （授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、 银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担 保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。 ...

2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-003 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况 三、业绩变动原因说明 1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为负值，主要原因为： 1 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 预计净利润为负值： | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 亏损：14,000 万元-20,000 | 万 盈利：5,294.74 万元 | | 的净利润 | 元 | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 亏损：17,000 万元-24,000 | 万 亏损：6,329.69 万元 | | | 元 | | | 后的净利润 | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计或预审计。公司就本次 业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-002 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第二期员工持股计划管理委员会（以下简称"管理委员会"）第二次会 议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司《第 二期员工持股计划方案》《第二期员工持股计划管理办法》的规定，公司拟对第 二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份额进行分配，本次 预留份额的分配事项在管理委员会审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 一、本次员工持股计划实施进展 （一）公司于 2024 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第九次会议、2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议 通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <第二期员工持股计划管理 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-092 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议通知已于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于回购子公司部分股权暨关联交易的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内 ...

关于翰博高新回购子公司部分股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 回购子公司部分股权暨关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"或 "发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）对翰博高新回购子公司部分股权暨关联交易的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）对外投资的基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"翰博高新"） 于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》，公 司与关联方滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 谯基金"）、滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"西证基金"） 签署投资协议，在滁州南谯经济开发区投 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-093 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购子公司部分股权暨关联交易的公告 一、对外投资的基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"翰博高新"） 于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》， 公司与关联方滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "南谯基金"）、滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"西证基 金"）签署投资协议，在滁州南谯经济开发区投资建设博晶显示科技项目，该项 目以公司控股子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称"博晶科技"）作为 项目实施主体，拟投资总额人民币 50 亿元，投资 MINI-LED 背板、LCM、背光模 组及 PCB\FPC 等项目。 为推进该项目，南谯基金与翰博高新、博晶科技分别于 2022 年 1 月、2 月、 3 月、4 月签署《投资协议之补充协议》《投资协议之补充协议二》《增资协议 （2022 年 1 月）》《增资协议（ ...