证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-079 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于向控股子公司增资的进展公告 一、对外投资的基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"翰博高新"） 于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》， 公司与滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）、滁州西证产业基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"西证基金"）签署投资协议，在滁州南谯 经济开发区投资建设博晶显示科技项目，该项目以公司控股子公司博晶科技（滁 州）有限公司（以下简称"标的公司"或"博晶科技"）作为项目实施主体，拟 投资总额人民币 50 亿元，投资 MINI-LED 背板、LCM、背光模组及 PCB\FPC 等项 目。为推进该项目，股东拟向博晶科技进行增资，其中公司（含公司子公司，下 同）拟向博晶科技增加投资，合计持有出资额不超过人民币 5 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-078 关于与专业投资机构共同投资产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于与专业投资机构共同投资 产业基金的议案》，为充分发挥产业优势，加快科技、产业、资本融合及业务升 级，提升公司可持续发展能力、综合竞争力和整体价值，公司拟借助专业投资机 构的行业经验、资源优势和投后管理能力，积极布局符合公司战略发展方向的产 业项目，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟与 普通合伙人亚东星尚长歌创业投资有限公司（以下简称"亚东星尚"）及其他有 限合伙人合作投资复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"标的基金"）并签署合伙协议。标的基金以有限合伙形式设立，计划募 集资金总额为人民币 10 亿元，公司拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出 资人民币 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-074 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《2024 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》全文的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映公司 2024 年第三季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 652.27 million, a 14.03% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB -33.12 million, a decrease of 1,268.03% year-over-year[3] - Net profit for the quarter was -94.91 million yuan, compared to 81.61 million yuan in the same period last year[17] - Net profit attributable to the parent company decreased to 435,658,228.84 yuan, down from 534,750,553.80 yuan at the beginning of the period[15] - Total comprehensive income was -95.50 million yuan, compared to 83.00 million yuan in the previous year[17] - Basic earnings per share were -0.5482 yuan, compared to 0.4105 yuan in the same period last year[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 4.94 billion, a 5.86% increase compared to the end of the previous year[3] - Total assets increased to 4,937,695,091.11 yuan, up from 4,664,536,516.54 yuan at the beginning of the period[13][14][15] - Total liabilities rose to 3,723,617,193.67 yuan, compared to 3,241,285,745.82 yuan at the start of the period[14][15] - Fixed assets expanded significantly to 1,396,237,137.84 yuan, up from 936,540,102.09 yuan at the beginning of the period[13] - Inventory increased to 472,915,861.26 yuan, up from 359,547,179.77 yuan at the start of the period[13] - Accounts receivable decreased to 811,585,059.81 yuan, down from 858,322,049.10 yuan at the beginning of the period[13] - Long-term loans rose to 1,262,932,560.03 yuan, up from 1,123,990,303.06 yuan at the start of the period[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities was RMB -9.63 million, a 112.04% decrease compared to the same period last year[6] - Operating cash flow was -9.63 million yuan, a significant decrease from 79.97 million yuan in the previous year[19] - Investment cash flow was -74.43 million yuan, an improvement from -582.26 million yuan in the same period last year[20] - Financing cash flow was 63.95 million yuan, down from 623.03 million yuan in the previous year[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 560.31 million yuan, compared to 707.36 million yuan at the end of the previous year[20] Expenses and Costs - Financial expenses rose by 49.74% to RMB 41.46 million, primarily due to increased borrowing[6] - Operating costs increased to 1,783,012,049.23 yuan, up from 1,620,537,170.20 yuan in the prior period[16] - R&D expenses grew to 94,528,209.53 yuan, compared to 89,445,562.74 yuan in the previous period[16] - Cash paid for employee wages and benefits was 299.82 million yuan, slightly up from 294.09 million yuan in the same period last year[19] Government Subsidies and Investment - Government subsidies decreased by 47.36% to RMB 10.71 million compared to the same period last year[6] - Investment losses were RMB -8.07 million, a 108.99% decrease year-over-year[6] - The company terminated a subsidiary's external investment and decided to deregister the subsidiary due to changes in the external market environment and business planning[11][12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 9,834[8] - The largest shareholder, Wang Zhaozhong, holds 27.58% of the shares, amounting to 51,412,050 shares[8] - Hanbo Holding Group Co., Ltd. holds 10.52% of the shares, totaling 19,608,750 shares[8] - Hefei Wangshi Hanbo Technology Co., Ltd. holds 8.91% of the shares, amounting to 16,610,792 shares[8] - The company's repurchase account holds 7,835,569 shares, representing 4.2% of the total shares at the end of the reporting period[9] - The total number of restricted shares at the end of the period is 38,848,386, with 177,187 shares released during the period[10] - The company repurchased shares, leading to a 535.46% increase in treasury stock to RMB 108.81 million[6] Sales and Revenue - Sales revenue from goods and services was 1.72 billion yuan, up from 1.54 billion yuan in the same period last year[19] - Operating income reached 1,682,679,304.35 yuan, a slight increase from 1,603,265,089.17 yuan in the previous period[16] - Tax refunds received were 52.41 million yuan, a significant increase from 7.37 million yuan in the previous year[19]

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-077 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，现将公司 2024 年第 三季度计提资产减值准备的有关情况公告如下： 本着谨慎性原则,公司对 2024 年 9 月末的存货、应收款项、固定资产及商誉 等资产进行了减值测试，2024 年 7-9 月计提资产减值准备 1,572.39 万元，具体 情况如下所示： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允、真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 2024 年 9 月末各项资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项、 固定资产及商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生信用减值 损失和资产减值损失的资产计提减值准备。 | 项目 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-073 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《2024 年第三季度报告全文》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 29 日 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 1 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和 ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-076 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 一、募集资金基本情况 及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准， 公司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发 行价为 48.47 元/股，募集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发 行费用人民币 4,351.60 万元（不含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万 元。该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账。上述资金到账情况业经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字 [2020]32804 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-070 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，本事项尚需 提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-072 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"翰博高新") 本次对外投资产业基金的资金来源为公司自有或自筹资金；本次对外投资在公司 董事会决策权限之内，无须提交公司股东大会审议批准；本次对外投资不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； 2、公司本次投资产业基金的名称：复星智联新能（安徽）股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"智联新能"或"标的基金"）； 3、公司本次投资产业基金的金额：公司本次作为基金有限合伙人认缴出资 金额为人民币 1.7 亿元； 4、风险提示：本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、 监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临基金募集无法按期 完成、投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风 险，本基金无保本及最低收益承诺。敬请广 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-071 关于子公司对外投资的进展公告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》。公司 同意子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称"博晶科技"）与南京雅南科 技有限公司（以下简称"雅南科技"）签署《合作经营协议》，共同投资设立子公 司（以下简称"标的公司"）从事服务器总装制造业务，其中博晶科技投资 2.6 亿 元，雅南科技投资 2.4 亿元。具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编 号：2024-048）。 2024 年 5 月，公司与雅南科技完成了标的公司滁州博星数字科技有限责任 公司（以下简称"滁州博星"）的设立工作并取得了注册登记证明文件，具体内 容详见公司 2024 年 ...