华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新开展外汇套期保值业务事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 目前公司日常经营中存在跨境交易，发生外币收支业务，为了减小和防范汇 率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟基 于实际业务需要为基础，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务，不进行 单纯以投机为目的的外汇交易。 （二）交易金额及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用，任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。本次开展的 外汇衍生品交易业务授权 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司关联方为公司及 子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新关联方为公司及子公司向银行申 请授信提供担保暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 1、王照忠，男，担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。王照忠先生 不属于失信被执行人。 2、史玲，女，未在公司任职，为公司实际控制人王照忠先生的夫人。史玲 女士不属于失信被执行人。 3、翰博控股集团有限公司 成立日期：2013 年 10 月 23 日 一、关联交易概述 1、为满足公司及其子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司控股股东 暨实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公 司、合肥王氏翰博科技有限公司拟为公司及子公司向银行等金融 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-086 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司业务发展和日常经营的资金需求，公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其 夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公 司拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，预计担保额 度不超过人民币 90,440 万元。上述关联方在保证期间内不收取任何费用，且公 司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以 与银行等金融机构实际签署的协议为准。上述关联担保额度的决议有效期为自审 议本议案的董事会决议通过之日起 12 个月内有效。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生 为公司控股股东暨实际控制人，王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰 博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为进一步提高翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第四条 公司舆情管理工作坚持"依法应对、统一指挥、快速反应、尊重事 实"的原则，有效把握、引导舆论导向，避免 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-082 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十四次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 12 月 13 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-089 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不 超过人民币 20,000 万元，前述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长或其指定授权对象在上述有效期及资金额度内行 使该项投资决策权并签署相关文件，由财务负责人负责组织实施。公司及子公司 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现对相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 基于股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金资 产收益，为公 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，均审议通过了《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通 过。上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-087 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 | 接受关联 | 煜博汽车电子（滁州）有 限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 700.00 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人提供的 | | | | | | | 劳务 | | 小计 | | 700.00 | 0.00 | | 向关联人 销售产品 | 煜博汽车电子（滁州）有 | 产品及相关服 | 市场价 | 30,000.00 | 3,596.92 | ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-085 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、 对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过最近一期经审计净资 产 50%，上述担保均为对合并报表内控股子公司提供的担保。敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议，第四届监事会第十二次会议均审议通过 了《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》。 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币 224,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 168.87%，其中：向资产负债率 为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-083 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十二次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 12 月 13 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（htt ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新使用闲置自有资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 基于股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东创造更多回报。 （二）现金管理的规模及期限 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，前述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过审议的额度 ...