证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 16 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长、总经理 王照忠 | | | 独立董事 施海娜 | | | 财务负责人 李艳萍 | | | 董事会秘书 潘大圣 | | | 保荐代表人 伊术通 | | | 1、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内 其他主要企业的业绩表现？谢谢。 | | 投资者关系活动 | 答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注！2024 | ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20240306-00001 号 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司 于 2025 年 5 月 15 日 14:30 在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法 性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-026 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2025 年 5 月 15 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 5、本次会议的召集、召开及表 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-025 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于第二期员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 29 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办 法>的议案》等，并于 2025 年 1 月 24 日召开第二期员工持股计划管理委员会（以 下简称"管理委员会"）第二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预 留份额分配的议案》，同意公司对第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）预留份额进行分配。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：翰博高新 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伊术通 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：蒋益飞 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向创业板转板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-023 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份达 1%暨回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值 及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中 竞价交易方式出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 14,000 万元（含），回购 股份价格不超过 16.00 元/股（含），本次回购股份期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日、4 月 18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

特此公告。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-024 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在深 圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办公司 2024 年度网上业绩说明 会（以下简称"本次业绩说明会"），与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王照忠先生、独立董事施 海娜女士、财务负责人李艳萍女士、董事会秘书潘大圣先生、保荐代表人伊术通 先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重 ...

本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6799.9万股，累计占流通股比： 46.06%，较上期变化： 35.01万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 翰博控股集团有限公司 | 1960.88 | 13.29 | 不变 | | 合肥王氏翰博科技有限公司 | 1661.08 | 11.25 | 不变 | | 王照忠 | 1285.30 | 8.71 | 不变 | | 长江财富资管-湖北省鄂旅投资本控股有限公司-长江财富-财 富成长7号单一资产管理计划 | 683.16 | 4.63 | 不变 | | 王立静 | 485.05 | 3.29 | 不变 | | 薛震宇 | 171.87 | 1.16 | 新进 | | 白雪 | 166.02 | 1.12 | 不变 | | 翰博高新（301321）材料(合肥)股份有限公司-第二期员工持 股计划 | 161.40 | 1.09 | 不变 | | 刘倩 | 118.27 | 0.80 | -14 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-022 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十四次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 28 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《2025 年第一季度报告全文》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》全文的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映公司 2025 年 ...