证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-020 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值 及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中 竞价交易方式出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 14,000 万元（含），回购 股份价格不超过 16.00 元/股（含），本次回购股份期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日、4 月 18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购 ...

【WitsView整理】 4月22日晚，翰博高新、歌尔股份、芯瑞达、飞凯材料4家显示相关企业披露了 最新业绩。其中，飞凯材料实现了营收与净利润的双增长。 翰博高新 2024年，翰博高新实现营业收入23.47亿元，同比增长8.49%；归母净利润为-2.15亿元。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 2, 346, 596, 324. 08 | 2, 162, 913, 098. 84 | 8. 49% | 2,207,151,471.29 | | 归属于上市公司股东 | -214,808,258.44 | 52.947.409.33 | -505. 70% | -54, 353, 374. 57 | | 的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -236,694,072.68 | -63, 296, 890. 92 | -273. 94% | -74, 392, 062. 25 | | 的净利润(元) | | | | | | 经营活动产生 ...

报告期内，翰博高新重点开发拓展车载背光显示模组市场，车用Mini LED背光产品已与多家Tier1 供应商及整车厂合作，覆盖BOE、航盛电子、Marelli等企业，应用于蔚来、奇瑞、一汽、福特等 品牌。2024 年，公司在Mini LED领域取得突破，先后启动奇瑞、东风岚图、吉利等项目，相关产 品已应用于蔚来、长城等车型。 【WitsView整理】 4月22日晚，翰博高新、歌尔股份、芯瑞达、飞凯材料4家显示相关企业披露了 最新业绩。其中，飞凯材料实现了营收与净利润的双增长。 翰博高新 2024年，翰博高新实现营业收入23.47亿元，同比增长8.49%；归母净利润为-2.15亿元。 翰博高新的主营业务是液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件品、模 具、电子零件材料、胶粘制品开发、生产、销售。 目前，公司正全力推进新项目开发，持续与各大车企保持紧密沟通，深度参与方案设计与制定， 发挥关键作用。同时，公司也在笔记本电脑和VR等消费电子领域，与面板厂商及终端品牌积极开 展Mini LED背光产品的合作。 歌尔股份 2025年一季度，歌尔股份实现营业收入163.05亿元，同比下降15.57%；归母净利 ...

内部控制审计报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2207 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2207 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是翰博 高新公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 营业收入扣除情况表 | | 1-3 1-2 | | 序号 1 2 | | | 本专项审核报告仅供翰博高新公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 2 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0410 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥） 股份有限公司（以下简 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0409 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0409 号 我们审核了后附的翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新 公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供翰 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 六次会议，于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇 衍生品交易，包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，为了减小和防范汇率或利率风 险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响。用于以上外汇衍生产 品业务的金额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币），前述额度可滚动使用， 有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务 的公告》（公告编号：2023-112）。 二、2024 年度开展证券与外汇衍生品交易具体情况 2024 年，公司及子公司未进行证券投资。 2024 年，公司以套期保值为目的开展外汇衍生产品业务，期末无余额。具体 情况如下： | 业务 ...

审计报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 119 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ch ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会应当设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 专门委员会的组成 第三条 专门委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会成员中应当有过半数独立董事，并由独立董事担任召集人。审 计委员会的召集人应为会计专业人士，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事；战略委员会由公司董事长担任召集人。 国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。 （二）监督及评估内部审计 ...