证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-017 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》，同意公司对于经营范围、《公司章程》及相 关议事规则进行变更及修订，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、公司经营范围变更 示器光学膜研究、生产、制造；提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行 开发技术的转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外；物业服务；房屋租赁；投资管理。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、修订《公司章程》及相关议事规则 鉴于上述经营范围的变更，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范 运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事分别出具的《独立董事独立性自查情况表》， 公司董事会就公司独立董事施海娜女士、卢太平先生、顾晓光先生及报告期内离 任独立董事刘瑞林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事施海娜女士、卢太平先生、顾晓光先生及报告期内离任独立 董事刘瑞林先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 22 日 翰博高新材料（合肥） ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"或"公司"）持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律法规的规定，对翰博高新在 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公 司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行 价为 48.47 元/股，募集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行 费 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 为完善和健全翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《翰博高新材 料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司制订了公 司未来三年（2025-2027）股东回报规划。主要内容如下： 第一条 规划制订的原则 公司董事会根据《公司章程》及当期的经营情况和项目投资的资金需求计划， 在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保 证股利分配政策的稳定性和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制， 在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化，从而确定合理 的利润分配规划及具体方案。 第二条 制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和股东 合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范 化运作。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议、4 次股东大会会议，全体监事均亲 自出席；报告期内，公司召开 9 次董事会会议，全体监事均列席。前述会议不存 在委托出席和缺席情况。公司监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议 人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议均合法有效。会议情况如下表： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 1.00《关于回购公司股份方案的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事 | | 1.01《回购股份的目的》 1.02《回购股份符合相关条件》 | | ...

关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （二）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部 控制规范体系")，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0408 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0408 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥）股 份有限公司（以下简称翰博高新公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]200Z2038 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 ...