核查意见 公司于 2023 年 5 月实施了 2022 年度权益分派，公司总股本变更。截止本公 告日，公司总股本为 186,435,000 股，其中，无限售条件流通股为 93,309,989 股， 占公司总股本的 50.05%；限售股数为 93,125,011 股，占公司总股本的 49.95%。 二、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况 本次申请解除限售的股份为转板上市前已发行股份（含公司进行权益分派等 增加的股份），相关股东共 9 人，包括控股股东王照忠先生及其控制的企业合肥 1 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司向深圳证券交易所 创业板转板上市限售股上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为翰 博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"转板公司"或"公司"） 在创业板转板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对翰博高新限售股份持有人持有 的限售股份将上市流通情况进行 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-102 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向深圳证券交易所创业板转板上市限售股上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次申请解除限售的股份为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下 简称"公司"、"转板公司"或"翰博高新"）转板上市前已发行股份（含公司进行权 益分派等增加的股份）。 2、公司本次解除限售的股东数为 9 户，解除限售股数量为 93,125,011 股， 占截止本公告日公司总股本 49.95%，其中，首发前限售股份数量为 42,090,300 股，涉及 1 位股东，占公司总股本的 22.58%；首发后限售股份数量为 51,034,711 股，涉及 9 位股东，占公司总股本的 27.37%。 3、本次解除限售股份上市可流通日期为 2023 年 12 月 1 日。 一、本次解除限售股份概况 2022 年 7 月 8 日，公司取得深圳证券交易所《关于翰博高新材料（合肥） 股份有限公司转板至创业板上市的决定》（深证上〔2022〕639 号），同 ...

公司放弃行使上述增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权符合公司产 业布局的规划。本次交易不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司经营造成不利影响，不 会影响公司独立性。我们同意将本事项提交公司董事会审议。 2、独立董事独立意见 独立董事对公司第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司 第四届董事会第五次会议审议的相关事项，发表如下意见： 一、《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关 联交易的议案》 1、独立董事事前认可情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 公司放弃增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权符合公司经营计划及 未来发展规划。公司采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权 暨关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"或 "发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）对翰博高新放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购 买权暨关联交易进行了审慎核查，核查情况如下： 一、放弃权利事项概述 （一）交易主要内容 翰博高新参股公司成都拓维高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"） 根据自身经营发展的需要，为经营提供资金，增强自身抵御外部风险的能力，计 划以增资扩股方式进行股权融资，公司拟放弃本次增资优先认缴出资权；同时成 都拓维股东温芳女士拟转让所持成都拓维股权，公司拟放弃本次股权转让优先购 买权，具体情况如下： 本次增资人民币4,000万元，由股东拓维科技（滁州）有限公司（以下简称 "拓维科技"）认缴，对应注册资本2,806.74 ...

一、放弃权利事项概述 （一）交易主要内容 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司成都拓维 高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"）根据自身经营发展的需要，为经 营提供资金，增强自身抵御外部风险的能力，计划以增资扩股方式进行股权融资， 公司拟放弃本次增资优先认缴出资权；同时成都拓维股东温芳女士拟转让所持成 都拓维股权，公司拟放弃本次股权转让优先购买权，具体情况如下： 本次增资人民币4,000万元，由股东拓维科技（滁州）有限公司（以下简称"拓 维科技"）认缴，对应注册资本2,806.7468万元（1.4251元/注册资本，2,806.7468 万元计入公司实收资本，其余1,193.2532万元计入资本公积）。本次增资完成后， 成都拓维注册资本由人民币28,166.1288万元增加至人民币30,972.8756万元，公司 持股比例由37.7294%下降至34.3104%，成都拓维仍为公司参股公司。 成都拓维股东温芳女士拟将所持有的成都拓维 3.2802%股权（对应人民币 923.9178 万元的出资额）以人民币 1,500 万元（1.6235 元/注册资本）分别转让给 王照忠先生、刘青云先 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-100 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以通讯方式向全体监事发出。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 2、会议于 2023 年 11 月 28 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买 权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-098 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 （一）公司名称：博讯光电科技（合肥）有限公司 成立日期：2014 年 3 月 10 日 一、担保情况概述 为保证子公司业务顺利开展，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合 肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 26 日召开第三届 董事会第二十二次会议、2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意公司 2023 年为合并报表 范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 298,000 万元，担保范围 包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银 行承兑汇票等，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 143,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 155,0 ...

证券代码： 301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 005 投资者关系活动  特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动  现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券、鸿商资本、宏道投资、方正证券、光证资管、南土资产、 人员姓名 民生证券、石峰资产、至成资本 时间 2023 年 11 月15日- 24日 地点 合肥市新站区玉皇山路与大禹路交口一期厂房一楼会议室、合肥市天 水路 2136号一楼会议室 上市公司接待人 董事长兼总经理 :王照忠先生 员姓名 证券投融中心总经理：施伟先生 战略投资者关系代表：詹铖铖女士 1、公司拥有在 PC 产业链的背光模组的重要地位，那是如何看待 AI PC 的发展的呢？ AI PC 的发展会提高市场预期，并激发终端消费者购买意愿和换 机意愿，对行业需求现状的扭转和提升将起到积极的正面影响。公司 ...

关于翰博高新收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"或 "发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）对翰博高新收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）重庆步鸣光电科技有限公司（以下称"重庆步鸣"）成立于 2015 年 10 月 29 日，合肥通泰光电科技有限公司（以下称"合肥通泰"）成立于 2013 年 8 月 8 日，重庆步鸣和合肥通泰主要从事显示器精密注塑件的生产、研发和销售， 是公司重要控股子公司。截至目前，上述两家公司的股权结构均为：公司持股比 例为 50%，徐宏杰先生持股比例为 30%，闵新华先生持股比例为 20%。 根据公司战略需要，为了优化整合产业资源，提升经 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-097 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 （一）交易主要内容 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司合肥 领盛电子有限公司（以下简称"合肥领盛"）的股东湖州同展精密模具经营部（以 下简称"同展精密"）拟将所持合肥领盛40%股权（对应人民币200万元的出资额） 以人民币200万元转让给湖州同展企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"同 展企管"）。本次转让的转让方同展精密和受让方同展企管的控制人相同，为股 东对持股主体的调整，基于公司整体规划、财务状况和经营情况考虑，公司拟放 弃本次优先购买权。 （二）关联关系说明 鉴于同展精密持有合肥领盛40%的股权，公司《转板上市报告书》基于谨慎 性原则，认定同展精密为公司关联方，基于谨慎性原则，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 公司于2023年11月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了本次 ...