关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审 核问询函 审核函〔2023〕020136 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对翰博高新材料（合肥） 股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 2022 年 8 月 18 日，发行人转板至创业板上市,当年实现扣非 归母净利润为-7,439.21 万元。2023 年 1-6 月，发行人实现营业 收入 10.31 亿元，同比下降 25.53%，归母净利润为 7,895.95 万 元，扣非归母净利润为-1,764.52 万元，同比下降 139.43%，主要 为发行人于 6 月向实际控制人出售两家子公司股权确认投资收益 8,914.93 万元。截至 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 7.09 亿元，占营业收入比重为 68.77%，占比较高。 2023 年第二季度，发行人背光显示模组产能利用率为 41 ...

证券代码:301321 证券简称:翰博高新 公告编号:2023-066 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动, 现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:30。届时 公司将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流, 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事会 2023 年 9 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-065 二、本次担保情况 根据业务发展需要，博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称"博讯光电"） 与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"招商银行"）签署授信合同（以 下简称"主合同 1"），授信额度为人民币壹亿元整。公司与招商银行于 2023 年 8 月 25 日签署《最高额不可撤销保证书》，同意为主合同 1 项下债务提供连带 责任保证，担保的债权本金为人民币壹亿元整，保证期间为主合同 1 项下债务履 行期限届满之日起三年。 根据业务发展需要，博讯光电向徽商银行股份有限公司合肥长江路支行（以 下简称"徽商银行"）申请授信，具体金额以实际签署的借款合同等（以下简称 "主合同 2"）为准，公司及王照忠先生分别与徽商银行于 2023 年 8 月 28 日签 署《最高额保证合同》，同意为主合同 2 项下债务提供连带责任保证，担保的债 权本金为人民币伍仟万元整，保证期间为主合同 2 项下债务履行期限届满之日起 三年。 截至本公告披露日，公司实际为博讯光电提供担保额度总额共计人民币 12 亿元（实际使用额度 6.87 亿元），公司实际控制人王照忠先生实际 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,031,247,501.13, a decrease of 25.53% compared to ¥1,384,855,977.31 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 105.64% to ¥78,959,481.81, up from ¥38,397,677.95 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥60,138,869.11, compared to a negative cash flow of ¥49,616,137.39 in the same period last year, marking a 221.21% increase[22]. - Basic earnings per share rose by 36.61% to ¥0.4235, compared to ¥0.3100 in the same period last year[22]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which amounted to -¥17,645,232.82, compared to ¥44,745,281.91 in the same period last year, a decrease of 139.43%[22]. - The gross profit margin for the backlight module was 11.58%, with a year-over-year decrease of 1.01%[65]. - The company reported an investment income of ¥89,149,316.96, accounting for 114.96% of total profit, primarily from the disposal of a subsidiary[67]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25%[125]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million yuan, representing a 25% year-over-year growth[138]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 35.04% to ¥4,767,260,942.59, up from ¥3,530,328,239.65 at the end of the previous year[22]. - The total assets of the company as of June 30, 2023, amounted to CNY 4,767,260,942.59, an increase from CNY 3,876,531,213.93 on January 1, 2023, representing a growth of approximately 23.0%[191]. - The company's total liabilities increased to CNY 3,227,652,314.51 as of June 30, 2023, from CNY 2,431,728,354.83 at the start of the year, reflecting a growth of approximately 32.7%[193]. - The total liabilities rose to ¥849,279,435.17, compared to ¥804,587,771.68 in the previous year, indicating an increase of 5.5%[197]. Research and Development - The company is actively involved in the research and development of new technologies and products, including OLED and Micro LED displays[32]. - The company emphasizes R&D investment and has developed a comprehensive product range, positioning itself as a key partner in the semiconductor display panel supply chain[46]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget of 150 million yuan allocated for new technology development in 2023[125]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for new technologies over the next two years[126]. - Research and development expenses decreased by 25.64% to ¥58,998,411.18, attributed to cost control measures[63]. Market Position and Strategy - The company aims to become the preferred partner in the semiconductor display industry, providing comprehensive solutions for backlight display modules and related components[30]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities through strategic investments and partnerships[32]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in international markets, to drive further growth and diversification[160]. - The company is focused on maintaining transparency and accountability in its operations and commitments to investors[139]. - The company is transitioning to the Shenzhen Stock Exchange's ChiNext board, ensuring compliance with all legal responsibilities regarding the accuracy and completeness of the listing report[139]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks and countermeasures in the report, urging investors to be cautious[4]. - The company faces risks from customer concentration, with the top five customers accounting for a high percentage of total sales revenue, particularly dependence on 京东方 (BOE Technology Group)[90]. - The company is at risk of inventory devaluation due to a slowdown in demand, which has already led to significant provisions for inventory write-downs[94]. - Future profitability may be impacted by fluctuations in raw material prices, including LED components and other essential materials[99]. - The company has identified risks related to the rapid technological iteration in the semiconductor display industry, which may affect its product competitiveness[93]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - The actual controller holds 49.61% of the shares, which may lead to decisions that could negatively impact the interests of minority shareholders[104]. - The company’s management and internal control systems need to adapt to the rapid expansion of its business scale to avoid operational risks[106]. - The employee stock ownership plan includes 62 employees holding a total of 2,390,920 shares, representing 1.28% of the company's total equity[118]. - The company has committed to avoiding any form of competition with its own products and business operations, ensuring no direct or indirect competition arises from its controlling shareholders or related enterprises[130]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection and does not fall under the key pollutant units as per environmental authorities[121]. - The company commits to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 15% by 2025[125]. - The company actively engages in community support and employee welfare initiatives, fostering a positive workplace culture[122]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[125]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of 2023[125]. - The company aims to increase its market share by 5% in the next fiscal year through aggressive marketing strategies[126]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of up to 500 million yuan for potential deals[125].

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 提名人董事会现就提名施海娜为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任翰博高新材料 （合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 3 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-060 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十九次会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2023 年 8 月 28 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事会现就提名郑丹为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任翰博高新材料（合 肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 3 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □ ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | | | | 2023 年度 | | | | | 2023 | 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | 上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2023 占用资金余 | 年初 | 1-6 累计发生 | 月占用 | 2023 年度 | | 1-6 月占用 | 1-6 | 月偿还 | | 2023 年 6 月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 金占用 | 名称 | 的关联关 | 科目 | | | | | | 资金的利息(如有) | | | 累计发生金 | | | 因 | | | | | 系 | | 额 | | 金额(不含 | | | | | | 额 | | 资金余额 | | | | | | | | | | 利息) | | | | | | | | | | | | 控股股 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-061 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十五次会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式向全体监事发出会议通 知。 2、会议于 2023 年 8 月 28 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事对公司第三届董事会第二十九次会议 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等的要求和规定，作为公司的独立董事，对公司 2023 年半年度控股股东 及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立 意见： 公司分别于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监 事会第二十四次会议、2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》：公司实际控制人控制的企业 拓维科技（滁州）有限公司（以下简称"拓维科技"）以人民币 11,502.00 万元 收购公司持有的成都拓维高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"）38.60% 的股权（增资前持股比例），并对成都拓维实施增资人民币 8,000.00 万元。成都 拓维于 2023 年 7 月完成工商变更登记工作，完成变更后，公司持有成都拓维 40.07%股权，拓维科技持有成都拓维 51.59%股权，成都拓维成为公司实际控制 人控制的企业。 1、报告期内，成都拓维作为公司控股子公司期间 ...