兴业证券股份有限公司 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 16 日 2、培训地点：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二楼会议室 3、授课人员：高颖 4、参加培训人员：公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人 员 5、培训主题：新"国九条"相关制度解析及近期持续督导监管案例提示 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构兴业证券股份有限公司于 2024 年 12 月 16 日对广东绿通新能 源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东和实际控制人、董事、 监事、高级管理人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下： 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东绿通新能源电动车科技 股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 张华辉 高颖 二、培训主要内容 本次培训内容为新"国九条"相关制度解析及近期持续督导监管案例提示， 介绍了新"国九条"配套系列制度规则发布背景、主要特点及主要内容，讲解了 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：绿通科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张华辉 联系电话：020-83637785 | | | | | 保荐代表人姓名：高颖 联系电话：020-83637785 | | | | | 现场检查人员姓名：高颖、吕鹏飞 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月16日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查看公司章程及现行公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会等相关会议资料，包括会议通知、签到表、会议 | | | | | 记录、决议等； | | | | | （3）向公司高级管理人员及相关工作人员了解公司制度执行情况，了解董事、监事、高级 | | | | | 管理人员等变动情况； | | | ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-100 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、微信方式送达公司全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 4 名董事以通 讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，为提升投资者回报水平， 进一步推动全体股东共享公司经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审 议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度实 现归属于上市公司股东的净利润为 125,473,091.01 元。截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表未分配利润为 579,255,582.37 元，母公司报表未分配利润为 579,278,085.12 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季度可供股东分配的利润为 579,255,582.37 元。 为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（国发〔2024〕10 号）、中国证监会《关于加强上市公司监 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-101 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、微信方式送达公司全体 监事。本次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案是在不影响公司 正常经营的前提下依据公司实际情况所做出，有利于与全体股东共享公司发展的 经营成果，公司本次利润分配符合相关法律法规的规定和要求 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-103 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 5．会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议，授权委托书详见附 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。 - 1 - 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-099 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：公司董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙 ...

因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 52.00 元/股（含）调整为 36.45 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2024 年 5 月 29 日，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告》（公告编号：2024-036）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将具体情况公告如下： 一、第一期股份回购进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司第一期通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 4,311,889 股，占公司当前总股本 146,769,897 股的 2.94%，最高成交价为 35.89 元/股，最低成交价为 17.02 元/股，成交总金额为 85,481,320.35 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-098 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于第二期回购公司股份进展的公告 公司回购股份的时间、数量、价格、方式及集中竞价交易的委托时段均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购 股份方案的相关规定，具体如下： 1．公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2．公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于稳定股价措 施暨第二期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股 取得的部分超募资金不低于人民币 3,000 万 ...