证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-011 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13: ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东绿通 新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对绿通科技继续使用部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理的相关情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资 金用途，本次募投项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | - ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿通新能源电动车科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2678 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万股，每股发行价格为 人民币 131.11 元，募集资金总额为人民币 229,311.39 万元，扣除与本次发行有 关的费用人民币 19,189.96 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 210,121.43 万元。 公司本次公开发行募集资金已于 2023 年 3 月 1 日划至公司指定账户。华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2023 年 3 月 2 日出具"华兴验字[2023]20000010522 号"《验资报告》。公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资 金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-006 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 9 名董事以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用不超过人民币 18.50 亿元的闲置募集 ...

第一条 为提高广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成 的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的 规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科 ...

继续使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东绿通 新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对绿通科技继续使用闲置自有资金购买理 财产品的相关情况进行了核查，具体如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的：提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需 求的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司 及股东创造更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买 理财产品，上述额度自前次闲置自有资金购买理财的授权到期之日起 12 个月内 有效，即有效期自 2025 年 3 月 30 日至 2026 年 3 月 29 日，在前述额度和期限 范围内可循环滚动使用。 3、投资品种：公 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-004 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权 利。因此，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次权 益分派以实施分配方案时公司总股本 146,769,897 股剔除回购专用证券账户中已 回购股份 5,482,019 股后的股本 141,287,878 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金 2.00 元（含税），合计派发现金股利 28,257,575.60 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 146,769,897 股 （含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购 股份）*10 股=28,257,575.60 元/146,769,897 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-005 公司分别于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十八次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审 议通过《关于稳定股价措施暨第二期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首 次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将全部予 以注销，减少注册资本。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次 回购公司股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯 ...

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