广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-074 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情况，在首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及规 模不发生变更的情况下，将"研发中心建设项目"的预计可使用状态日期再次进行 调整，由 2025 年 9 月延长至 2026 年 12 月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。保荐机构对本次 事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿通新能源电动车 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-076 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第五次临时股东 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2025 年第五次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00 开始； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全体 董事、高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式出 席会议。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-071 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，全体董事认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿通新能源电动车科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2678 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万股，每股发行价格为人民 币 131.11 元，募集资金总额为人民币 229,311.39 万元，扣除与本次发行有关的 费用人民币 19,189.96 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 210,121.43 万元。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2023 年 3 月 2 日出具"华兴验字[2023]20000010522 号"《验资报告》。公司设立 了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，公司与保荐机构、 募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次 公 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 1 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，应当保证 公司所披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真 实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第一章 总则 第一条 为了规范广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策 机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定董秘办负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、 投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投 资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营及投资事项，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（ ...

第三章 未公开重大信息对外报送和使用管理细则 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 未公开重大信息对外报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）未公开重大信息对外报送和使用的管理，有效防范泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司和公司董事、 高级管理人员及其他获取或知悉公司未公开重大信息的相关人员（以下简称"内 部涉密人员"）、公司对外报送未公开重大信息涉及的外部单位（或外部单位工 作人员）或个人（以下简称"外部人员"）。 第二章 未公开重大信息的范围 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种的交易价格可 能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、业绩预告、业绩快报、涉及收 入及利润的统计数据、达到信 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《广东绿通新能源电动车科技 股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级 管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新的董事之日自 动解任。 第六条 股东会可以决议解任董事 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 风险管理制度 （三）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊 风险。 1.财务报告失真风险：没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会 计核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和信 息披露不完整、不准确； 1 第一章 总 则 第一条 为加强广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高公司的风险防 范能力，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司。 第二章 一般规定 第三条 本制度所称"风险"是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影 响。本制度所称"风险管理"是指围绕战略目标，通过在管理的各环节和经营过程 中执行风险管理基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体 系，为实现 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分、子公司的管理，规范分、子公司的经营管理行为，维护公司利益和投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东绿通新 能源电动车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属分、子公司。 第三条 子公司指所控股公司或控制公司。 控股公司是指公司持股比例达 50%以上（不含 50%）或持股比例虽不足 50%， 但以公司所持股权所享有的表决权已足以对该公司的股东会决议产生重大影响。 控制公司是指公司通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配其行为的 公司。 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格 的分支机构。 第四条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司 的资产收益权、重大事项的决策权、高级管 ...