证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-028 广州新莱福新材料股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制 审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定的要求，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事曾德长、杜丽燕、李辉志的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查上述三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司上述三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州新莱福新材料股份有限公司 ...

（二）预计日常关联交易类别和金额 1 中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对新莱福 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新莱福及子公司因日常经营和业务发展的需要，预计公司及子公司 2024 年 与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币 5,018.00 万元，关联交易主要内容 涉及采购原材料与服务、出售商品等交易内容等。2023 年度,公司及子公司与关 联人预计发生日常关联交易总金额为 4,4 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：仅限于购买银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存 款、固定收益类产品等产品。 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-026 2．投资金额：公司拟使用最高额度不超过 8.5 亿元的闲置自有资金进行委 托理财。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公 司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财 的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，合理 使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求 和资金安全的情况下，公司（含全资、控股子公司，下同）拟使用最高额度不 超过 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")成立于 2011 年,是由 一批资深注册会计师创办的首批具有 A 股企业审计资格的全国性大型会计审计 服务机构。综合实力位列内资所第一，全球排名前二十位。拥有丰富的执业经验 和雄厚的专业能力。包括 A 股、B 股、日股上市公司、大型央企、省属大型国企、 外商投资企业等在内的固定客户 7000 余家，其中上市公司客户 690 余家，新三 板挂牌客户近 300 家。按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计 师事务所中位居全国第一。近三年通过审核的 IPO 企业在所有同行中名列前茅。 天健首席合伙人王国海,截止 2023 年度末,注册会计师人数 2200 余人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：张扬先生，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上 市公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2018 年开 始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 家。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 新莱福公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 专项审计说明 天健审〔2024〕5-42 号 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称新莱福公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-024 广州新莱福新材料股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 和业务发展的需要，预计公司及子公司 2024 年与关联人发生的日常关联交易总 金额为人民币 5,018.00 万元，关联交易主要内容涉及采购原材料与服务、出售 商品等交易内容等。2023 年度,公司及子公司与关联人预计发生日常关联交易总 金额为 4,470.00 万元，实际发生日常关联交易金额为 3,715.62 万元。 2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕5-43 号 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称新莱福公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新莱福公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新莱福公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新莱福公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 9 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾德长：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授、博士生导师，长期从事磁性材料及器件、材料表面工程与薄膜技术、 材料安全与失效分析的研究与开发工作。1996 年至今在华南理工大学任教，现 担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博导；2019 年 8 月至今任广东德 珑磁电科技股份有限公司董事；2019 年 9 月至今任中山正德新材料技术研究院 有限公司监事；2020 年 2 月至今任江西悦安新材料股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董事；2021 年 3 月至今任中山康正精密机械有限公司 执行董事；2023 年 2 月至今任惠州市华达通气体制造有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人担任公司独立董事期间，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 第（一）至第（八）项列举的情况，满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人汪小明、主管会计工作负责人徐江平及会计机构负责人（会 计主管人员）周松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，并注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股 本。 2 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责 ...