证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-036 广州新莱福新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及全体董事会成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司""发行 人"或"新莱福"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除股份限售的股东户数为 5 户，解除限售股份的数量为 28,701,984 股，占 公司股本总额的比例为 27.3553%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个 月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 6 月 7 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份和上市后股份变动概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）和深圳证券交易所《关于广州新莱福新材 料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕468 号），公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）26,230 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-035 广州新莱福新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用 的资金总额为准。本次回购股份价格上限不超过人民币 48.86 元/股（含），回购股份 的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分 别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202 ...

Group 1: Product Development and Innovation - The company has a long-term technical tracking and R&D investment in electromagnetic shielding materials, with successful development of flexible ferrite membranes for NFC and RFID applications, completed in 2018 [1] - New product developments include electromagnetic shielding rooms, tents, and bags, aimed at scenarios requiring communication signal isolation, which are currently in the technical reserve phase and not yet mass-produced [1] - The company aims to maintain stable growth in adsorptive functional materials, positioning itself as a leader in magnetic adhesive materials [3] Group 2: Infrastructure and Capacity Expansion - The second phase of the magnetic materials company's construction started in October 2023, covering over 110,000 square meters, with completion expected in December 2024 [3] - The new facility will focus on composite functional materials, radiation protection materials, and new rare earth permanent magnet materials, along with key new projects in the R&D center [3] Group 3: Product Applications and Market Potential - Samarium iron nitrogen products are suitable for high-suction applications in consumer electronics, such as wireless magnetic charging and magnetic connections [3] - The company has developed lead-free radiation protection materials that can shield X-rays and gamma rays, primarily used in medical, security, food inspection, and nuclear industries [3] - The lead-free characteristics of the security protection curtain reduce harm to staff and passengers, while the lightweight medical radiation protection clothing decreases the burden on healthcare workers [4] Group 4: Market Performance and Growth Outlook - The series of radiation protection materials has shown continuous growth in the first quarter and is expected to be a significant growth point for the company in the next two years [4]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 参与单位名称 华夏基金：彭锐哲 及人员姓名 时间 2024年 5月23日（星期四） 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：许永刚 人员姓名 证券事务代表：刘春蕾 一、公司证券事务代表刘春蕾对公司展厅产品进行介绍。 二、与投资者沟通和交流的主要问题： 1.公司未来1至2年内增速较快的产品是哪些？ 答：对未来的业绩增长，可从新老产品来区分:在老产品方面，磁胶材 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-034 广州新莱福新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 （星期四）上午 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）9:15—15:00。 3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区沧海四路4号广州新莱福新材料股份有 限公司四楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：公司董事长汪小明先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com/ 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的见证法律意见书 信达会字(2024)第 145 号 致：广州新莱福新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广州新莱福新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派梁清越律师、王梦宇律师出席公 司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要 的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广州新 莱福新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律 意见。 一、本次股东大会的召 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新莱福 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锐 | 联系电话：010-60837250 | | 保荐代表人姓名：吴曦 | 联系电话：010-60837250 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据新莱福内控自我评价报告、2023年度 内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关规 | | | 章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7次 | | （ ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：新莱福 保荐代表人姓名：李锐 联系电话：010-60837250 保荐代表人姓名：吴曦 联系电话：010-60837250 现场检查人员姓名：李锐 现场检查对应期间：2023 年 6 月 6 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 4 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 广州新莱福新材料股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合规合理 使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期 收益。 保荐人提请公司关注未来全球宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游 客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不利影响的其他因素。建议根据自 身实际情况合理调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于 公司未来业绩波动的情况，公司应当及时做好相关信息披露工作，及时、充分地 揭示相关风险，切实保护投资者利益。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 2024 年 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-033 广州新莱福新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用 的资金总额为准。本次回购股份价格上限不超过人民币 48.86 元/股（含），回购股份 的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分 别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202 ...