证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-017 广州新莱福新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用 的资金总额为准。本次回购股份价格上限不超过人民币 48.86 元/股（含），回购股份 的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分 别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-015 广州新莱福新材料股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及《广州新莱福新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对获授限制性 股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-016 广州新莱福新材料股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.限制性股票授予日：2024 年 2 月 23 日 2.限制性股票授予数量：336.20 万股，约占目前公司股本总额的 3.20% 3.限制性股票授予价格：15.40 元/股 4.股权激励方式：第二类限制性股票 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第五次会 议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》，确定以 2024 年 2 月 23 日为授予日，以 15.40 元/股的价格向符合条件 的 206 名激励对象授予 336.20 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-013 广州新莱福新材料股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》和《广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第二次临 时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 2 月 23 日为授予日，以 15.40 元/股的授予价格授予 206 名激励对象 336.20 万股第二类限制性股票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 激励对象授予限制性股票的公告》。 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知 于 2024 年 2 月 23 日公司 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-014 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通 讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 2 月 23 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过公司 2024 年限制性股票激 励计划相关提案后，以口头方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名， 其中监事蔡兆怀先生通过通讯方式出席。出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。公司董事会秘书列席本次会议。会议由公司监事 会主席许涛峰先生主持。 本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 ...

电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受广州新莱福新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《 自律监管指南》"）等有关法 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-012 广州新莱福新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路4号广州新莱 福新材料股份有限公司四楼会议室 （1）现场投票情况：通过现场投票的股东2人，代表股份11,144,940股，占公司 1 有表决权股份总数的10.6220％ （2）网络投票情况： 通过网络投票的股东6人， ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 信达会字(2024))第 030 号 致：广州新莱福新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广州新莱福新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、梁清越律师出席公司 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了 必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广 州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照 律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的 法律意见。 一、本 ...

一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记在 册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波新莱福企业管理合伙企业（有 | 36,525,000 | 34.81 | | | 限合伙） | | | | 2 | 广州易上投资股份有限公司 | 14,392,500 | 13.72 | | 3 | 駿材有限公司 | 7,884,000 | 7.51 | | 4 | 福溢香港有限公司 | 6,936,000 | 6.61 | | 5 | 前桥清 | 3,562,500 | 3.40 | | 6 | 王小冬 | 3,260,940 | 3.11 | | 7 | 前桥义幸 | 2,850,000 | 2.72 | | | 深圳前海春阳资产管理有限公司－ | | | | 8 | 深圳春阳云颂创业投资合伙企业 | 2,850,000 | 2.72 | | | （有限合伙） | | | 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-011 广州新莱福新材 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-010 广州新莱福新材料股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》的相 关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 2024 年 限制性股票激励计划事项的内幕信息知情人在草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 2 月 6 ...