律師事務所 IAL LAW FIRI 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518038 电话(Tel.): (86755) 88265288 网址 (Website) : http://www.sundiallawfirm.com/ 关于广州新莱福新材料股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"本所"或"信达")受广州新莱福新材料 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派赵涯律师、梁清越律师出席公司 召开的 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并进行了 必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广 州新莱福新材料股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,按照 律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的 法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 经查验: 1、本次股东大会由公司第一届董事会召集。为召开本次股东大会,公 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-019 广州新莱福新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路4号广州新莱 福新材料股份有限公司四楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表 ...

证券代码:301323 证券简称:新莱福 编号:005 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 汇宝资产管理:曹晋胜 杜兵 陈世健 时间 2023 年 9 月 1 日(星期五)3:00-4:30 地点 广州新莱福磁材有限公司 二楼展厅和四楼会议室 上市公司接待 董事会秘书:许永刚 人员姓名 磁性材料事业部总工程师:吴隆章 磁性材料事业部副总经理:鲜永强 证券事务代表:刘春蕾 一、参观公司展厅,由磁性材料事业部总工程师吴隆章和磁 性材料事业部副总经理鲜永强介绍公司产品。 二、与投资者沟通和交流的主要问题: 投资者关系活 1.公司产品毛利率整体较高的原因? 动主要内容介 答:相比磁性材料行业内的上市公司情况,公司毛利率相对 绍 维持较好,主要是产品的结构和种类有较大不同。另外,公司的 降本增效和研发创新工作也为毛利率维持和提升提供了良好的 保证:一方面,在保证产品质量的前提下,公司通过材料、工艺、 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 技术改进全方位致力于成本下降,如提升生产自动化水平,提高 成品良 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥353.64 million, a decrease of 4.97% compared to the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥60.82 million, down 9.64% year-on-year[28]. - The cash flow from operating activities was approximately ¥18.44 million, a significant decline of 71.40% compared to the previous year[28]. - Basic earnings per share decreased by 15.12% to ¥0.73[28]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 69.22 million, a decrease of 9.93% from CNY 76.81 million in the same period of 2022[1]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 60.82 million, down 9.73% from CNY 67.31 million in the first half of 2022[190]. - The total revenue for the first half of 2023 was 230.97 million yuan, a decrease of 8.6% compared to the previous period[199]. - The company's total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was 78.56 billion yuan, reflecting a decrease of 16.25% from the previous year[198]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached approximately ¥2.06 billion, an increase of 101.19% compared to the end of the previous year[28]. - The total assets of the company reached CNY 2,062,862,034.28, significantly up from CNY 1,025,311,415.06 at the beginning of the year, marking an increase of 101.88%[184]. - The total liabilities increased to CNY 128,219,209.20 from CNY 117,193,416.70, representing an increase of 8.69%[184]. - Cash and cash equivalents surged to CNY 550,079,840.51 from CNY 23,892,189.91, indicating a substantial increase[185]. Research and Development - R&D expenses increased by 23.25% year-on-year to 20.58 million yuan, reflecting the company's commitment to accelerating the transformation of research outcomes and advancing projects like the samarium iron nitrogen and transparent radiation protection materials[75]. - Research and development expenses increased to CNY 20.58 million, up 23.00% from CNY 16.70 million in the previous year[1]. - The company has allocated 51 million yuan for research and development of new technologies[198]. - The company is focusing on the development of new materials, with two new products expected to launch by the end of 2023[200]. Market Presence and Sales - The company’s products are sold in major global markets, including Europe, North America, Japan, and South Korea, indicating a broad market presence[54]. - The sales revenue from the newly acquired Guangdong Biker, which produces chip varistors, reached 22.10 million yuan since consolidation began in February 2023, indicating a strong market capacity and application range[74]. - The company reported that its overseas business revenue reached 18,609.17 million CNY, accounting for 52.73% of its main business revenue[104]. - The company's overseas sales revenue reached 186.09 million yuan, accounting for 52.73% of the main business income[108]. Investment and Financing - The company raised a total of ¥102,457.20 million from its IPO, with a net amount of ¥94,517.64 million after deducting issuance costs[90]. - The total cash and cash equivalents increased by 11,344.26% to ¥978,728,443.99, reflecting the influx of IPO funds[78]. - The net cash flow from financing activities surged by 2,949.24% to ¥944,723,511.99, attributed to increased IPO fundraising[78]. - The company has committed to several investment projects totaling 83,000.00 million CNY, with no progress reported as of the reporting date[93]. Corporate Governance and Compliance - The company has a structured governance framework that ensures transparency and protects shareholder rights[125]. - The company has been recognized as an A-level taxpayer for three consecutive years from 2020 to 2022, reflecting its strong creditworthiness[135]. - The company is committed to transparency and compliance with regulatory requirements as evidenced by the approval from the China Securities Regulatory Commission[168]. Environmental and Social Responsibility - The company actively engages in environmental protection, adhering to national standards for waste and emissions, and has implemented measures to reduce greenhouse gas emissions[134]. - The company has set a target to reduce carbon emissions per unit product by 3%-6% by 2027[121]. - The company promotes clean production and circular economy practices to enhance resource utilization[134]. - The company is committed to social responsibility, participating in charitable activities to support vulnerable groups in society[135]. Operational Efficiency - The company has implemented a "make-to-order" production model, ensuring that production aligns closely with customer demand[53]. - The company's automated production and testing equipment significantly reduce labor costs and energy consumption while ensuring product quality stability[60]. - The company aims to improve its operational efficiency by implementing new strategies in supply chain management[199]. Safety and Risk Management - The company has implemented a safety management system, conducting regular safety inspections and training to minimize workplace hazards[129]. - The company emphasizes the importance of risk awareness in its future development plans[5]. - The company faced a mechanical injury incident on September 25, 2022, resulting in a fine of RMB 300,000 (approximately $43,000) for safety responsibility[145].

广州新莱福新材料股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及广州新莱福新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司 的独立董事，对公司第一届董事会第十四次会议涉及相关事项进行了认真核查，并发 表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见 经核查，2023 年半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占 用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司严格遵守《中华人民 共和国公司法》《广州新莱福新材料股份有限公司章程》及其它有关法律法规的规定， 严格控制了相关的风险。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，2023 年半年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以 前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。公司严格遵守《 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-010 广州新莱福新材料股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议 方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件方式向全体监事发出。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。出席会议人数符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。会议由公司监事会主席郭春生先生主持。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审议，监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-011 广州新莱福新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。 一、第二届董事会的组成 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人的情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事 会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名汪小明先生、王学钊先生、林珊女 士和刘磊先生为 ...

编制单位：广州新莱福新材料股份有限公司 单位：万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2023 | 年 | 1-6 | 2023 | 年 | 1-6 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 月占用累计 | 2023 | 年 | 1-6 | 2023 | 年 | 6 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 月占用资金 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | 月偿还累计 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | 用 | 称 | 的关联关系 | 的利息（如 | | | | | 目 | 余额 | （不含利 | 发生金额 | 余额 | 有） | 息） | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 非经营性占用 | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-013 2023 年 8 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由 公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 8 月 24 日召开职工代表大会，经与 会职工代表审议，会议选举陈建标先生为公司第二届监事会职工代表监事。陈建 标先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共 同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。 陈建标先生简历详见附件。 特此公告。 广州新莱福新材料股份有限公司 监事会 广州新莱福新材料股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 附件 1.陈建标：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。 1998 年 9 月 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州新莱福新材料股份有限公司董事会现就提名杜丽燕女士为广州新莱福 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...