广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州新莱福新材料股份有限公司董事会现就提名李辉志先生为广州新莱福 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-017 广州新莱福新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 16 号。除上述会计 政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》的要求变更公司会计 政策。本次会计政策变更是根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准 则角解释第 16 号》进行的变更，无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更 ...

声明人李辉志作为广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 ，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得 培训证明。 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州新莱福新材料股份有限公司董事会现就提名曾德长先生为广州新莱福 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-009 广州新莱福新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合 通讯会议方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件方式向全体董事 发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事马立云先生和杜 丽燕女士以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董 事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于<2023 年半年度报告> ...

√是 □否 如否，请详细说明： 广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人曾德长作为广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 ，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得 培训证明。 √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-014 广州新莱福新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 5,296.73 万元，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的规定及 发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 39.0 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-012 广州新莱福新材料股份有限公司 （一）上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累 积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保监事会的正常运行，第一届监 事会监事在新一届监事会监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）本次提名已经取得两位非职工代表监事候选人的同意。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举。 一、第二届监事会的组成 公司第二届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，由公司股 东大会选举产生，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生，监事任期 自公司股东大会决 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-018 广州新莱福新材料股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第二次 临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杜丽燕作为广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 ，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人已经通过广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得 培训证明。 ...