证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-015 广州新莱福新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，现将广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）签发的《关于同意广州 新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股发行价格 为人民币 39.06 元，募集资金总额为人民币 102,457.20 万元。扣除发行费用（不 含税）后，实际募集资金净额为 94,517.64 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了 审验，并于 2023 年 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 关于广州新莱福新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕5-114 号 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称新莱福公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新莱福公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 新莱福公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定编制 《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称 "《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》"）等相关法律、法规和规范性文 件的规定，中信证券股份有限公司作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简 称"新莱福"、"公司"）的保荐人，对公司使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 39.06 元，募集资金总额为 102,4 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 编号：003 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 大成基金：吴志强、孔祥 时间 2023 年 7 月 18 日（星期二）10：00-11:30 地点 广州新莱福新材料股份有限公司二楼展厅和四楼会议室 上市公司接待 董事会秘书：许永刚 人员姓名 研发中心主任：郭春生 证券事务代表：刘春蕾 一、公司证券事务代表刘春蕾对公司展厅产品进行介绍。 二、与投资者沟通和交流的主要问题： 1、公司在磁粉材料、陶瓷材料的技术积累过程是怎样的？关键的节 投资者关系活 点和关键的人才？现在的研发体系的组织架构和激励机制？ 答：公司以各类功能粉体材料为核心，自成立起就一直致力专注磁性 动主要内容介 材料、电子陶瓷材料等新型功能材料的研究和开发，具有 20 多年的技术 绍 积累。 在磁性材料领域，我们从磁粉到成品、从工艺配方到装备均有深入研 究，拥有该行业内较全面的技术研发和生产能力，尤其在铁氧体磁性粉体 研究、宽幅超薄磁胶成型工艺、挤出流延工艺制备等方面有独创性技术成 广州新莱福新材料 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：002 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 中金公司：李熹凌 及人员姓名 中楷资本：王汉卓、陈连捷 嘉峪投资：张耀坤、朱子舜 圆石投资：杨一鸣 华银基金：叶芃 宝盈基金：容志能 信达澳亚：杜开欣 华金证券：席钎耀 西部证券：黄侃 东方财富证券：李治 时间 2023 年 7 月 12 日（星期三）9:30-11:40 地点 广州新莱福磁材有限公司二楼展厅和四楼会议室 上市公司接待 董事会秘书：许永刚 财务总监：徐江平 人员姓名 研发中心主任：郭春生 磁性材料事业部总工程师：吴隆章 证券事务代表：刘春蕾 | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------------| | | 一、公司磁性材料事业部总工程师吴隆章对公司展厅产品进 | | | 行介绍，董事会秘书许永刚对公司业务情况及募投项目进行简要 | | ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：002 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 中金公司：李熹凌 及人员姓名 中楷资本：王汉卓、陈连捷 嘉峪投资：张耀坤、朱子舜 圆石投资：杨一鸣 华银基金：叶芃 宝盈基金：容志能 信达澳亚：杜开欣 华金证券：席钎耀 西部证券：黄侃 东方财富证券：李治 时间 2023 年 7 月 12 日（星期三）9:30-11:40 地点 广州新莱福磁材有限公司二楼展厅和四楼会议室 上市公司接待 董事会秘书：许永刚 财务总监：徐江平 人员姓名 研发中心主任：郭春生 磁性材料事业部总工程师：吴隆章 证券事务代表：刘春蕾 | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------------| | | 一、公司磁性材料事业部总工程师吴隆章对公司展厅产品进 | | | 行介绍，董事会秘书许永刚对公司业务情况及募投项目进行简要 | | ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：001 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 东北证券：林绍康 时间 2023 年 6 月 28 日（星期三）10:00-12:00 地点 广州新莱福新材料股份有限公司四楼会议室 广州新莱福磁材有限公司二楼展厅 上市公司接待 董事会秘书：许永刚 人员姓名 证券事务代表：刘春蕾 一、公司证券事务代表刘春蕾对子公司展厅展览展示产品进 行介绍，董事会秘书许永刚对公司业务情况进行简要说明。 二、与投资者沟通和交流： 投资者关系活 1.如何看待公司产品的成长性？ 答：在磁胶材料产品方面，该产品是公司现阶段收入占比最 动主要内容介 大的产品，其主要应用定位在广告展览展示、办公教育、建筑装 绍 修装饰、玩具工艺品等民用领域，新莱福作为龙头，一直是行业 的标杆，引领着产业链共同发展。一方面，我们在原材料（粉体）、 工艺等方面持续升级，精益求精，使传统产品能继续开疆拓土； 另一方面，将通过持续创新，产品不断升级换代，提升核心 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-002 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 长城基金：杨维维、马强、韩林、苏俊彦、谭小兵、唐然、余欢 时间 2023 年 6 月 15 日（星期四）10:00-11:00 地点 腾讯会议（线上会议） 上市公司接待 董事会秘书：许永刚 人员姓名 证券事务代表：刘春蕾 一、公司董事会秘书许永刚先生就公司基本情况、主要产品 及未来战略规划进行介绍。 二、与投资者沟通和交流： 1.根据公司介绍，咱们准备下一步放量的产品有哪些？其市 投资者关系活 场潜在能量如何？ 动主要内容介 答：公司目前销量最大的产品有磁胶材料及微电机用环形压 绍 敏电阻。微电机用环形压敏电阻去年受消费电子需求疲软的影 响，销量有下滑，目前处于缓慢恢复阶段。在磁胶材料产品方面， 公司将其应用定位在广告展览展示、办公教育、建筑装修装饰、 玩具工艺品等民用领域，现阶段该产品已在广告展览展示领域的 应用拓展取得了一定的成绩，但其占有的市 ...

股票简称：新莱福 股票代码：301323 广州新莱福新材料股份有限公司 GUANGZHOU NEWLIFE NEW MATERIAL CO., Ltd. （广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年六月 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"、"本公司"、"公 司"或"发行人"）股票将于 2023 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 广州新莱福新材料股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 广州新莱福新材料股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担 法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、 尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州新莱福新材料股份有限公司 Guangzhou Newlife New Material CO., LTD （住所：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 广州新莱福新材料股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法 发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引 ...