深圳市华宝新能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第二届董 事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举工作。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-063 公司于2023年10月26日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名孙中伟先生、温美婵女士、白炜先生、楚婷女士为公司第三届 董事会非独立董事候选人；提名李斐先生、吴辉先生、谷琛女士为公司第三届董事 会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。第三届董事会任期自2023年第五 次临时股东大会审议通过之日起三年。 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-067 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日收到公司 董事长、总经理孙中伟先生《关于提议使用超募资金回购公司股份的函》，孙中伟先 生提议公司使用超募资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效增强投资者信心，同 时，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展。根据相 关法律法规，公司董事长、总经理孙中伟先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价 交易方式回购部分社会公众股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式： 通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-058 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于公司为全资子公司、全资子公司为全资孙公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提 交公司董事会或股东大会审议。 上述保证书签署后，公司为下属公司提供担保的具体情况如下： | | | 担保方 | 被担保方 | 股东大会 | 本次担 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 直接或 | 最近一期 | 审议通过 | 保前担 | 本次新增 | 剩余可用 | | 截至目前 | | | | 间接持 | 资产负债 | 的担保额 | 保金额 | 担保金额 | 担保额度 | | 担保余额 | | | | 股比例 | 率 | 度 | | | | | | | 深圳市华宝新能 | 香港华宝新能源有限 | | | | 人民币 | 美金 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-057 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月19日下午 15:00在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长 孙中伟先生主持。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月19日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下 午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年9月 19日上午9:15～下午15:00期间的任何时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市华宝新能源股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华宝新 能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及 《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果的合法性等有关事宜 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-056 1. 本次解除限售的股份为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份。 2. 本次解除限售股东户数共计1户，解除限售股份的数量为2,730,000股，占公司 总股本的2.1875%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。 3.本次解除限售的股份上市流通日期为2023年9月19日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号），公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票24,541,666股，并于2022年9月19日在深圳证券交易所创业板 上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为96,000,000股，其中有流通限制及限售 安排的股份数量72,72 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市华宝新能 源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对华宝新能首次公开发行前已发行的部分股份上市流通进行了审慎核查，并 出具本核查意见。核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，并于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 96,000,000 股，其中有 流通限制及限售安排的股份数量 72,725,595 股，占发行后总股 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 章 程 中国·深圳 二〇二三年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-051 深圳市华宝新能源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第二 届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 8 月 28 日以书面送达、电子邮件及电话的 方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯表决的方式召 开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经董事会审议，同意公司结合经营发展的需要及实际情况，增加以下经营场所， 具体地址为：深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 变更部分募投项目名称、调整部分募投项目募集资金使用计 划明细的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 "保荐人"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对华宝新能变更部分 募投项目名称、调整部分募投项目募集资金使用计划明细的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，华宝新能向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人 ...