维峰电子（广东）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 √ | 路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 □ | 电话会议 | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | | | | 线上参与公司 2023 | 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | | 会议时间 | 2023 年 8 月 28 日 | 15:00-16:00 | | 会议地点 | "互动易"网站（ | http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | | 董事长、总经理：李文化先生、独立董事：谭旭明先生、董事会 | | 人员姓名 | ...

隐证券 电子/其他电子Ⅱ 公 司 研 究 维峰电子（301328.SZ） 2024 年 08 月 27 日 以工业连接器为基石，汽车及新能源业务蓬勃发展 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/27 | | 当前股价 ( 元 ) | 33.04 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 64.00/26.41 | | 总市值 ( 亿元 ) | 36.31 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 11.28 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.10 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.34 | | 近 3 个月换手率 (%) | 417.49 | 股价走势图 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 2023-08 2023-12 2024-04 维峰电子 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《国内工控连接器龙头，积极拓展汽 车和新能源赛道—公司首次覆盖报 告》-2024.7.29 | --- | --- | |--------------------- ...

证券代码： 301328 证券简称：维峰电子 维峰电子（广东）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|----------------------------|--------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | ☑电话会议 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | | | | | 山西证券 叶**、冯* | 、李**、谷*；银华基金 张 | | 称及人员姓 | | | | | 高*；上海莽荒投资 庄 | **；西部证券 张**；九泰基金 | | 名 | | | | 会议时间 | 2024 年 8 月 26 日 | | | 会议地点 | 线上电话会议 | | | 上市公司接 | | | | | 董事会秘书：刘雨田 | | | 待人员姓名 | | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首发募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 1,832.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 78.80 元/股。本次公开发行募集资金 总额为人民币144, ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-032 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 24 日 1 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------| | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 | | | 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

公司董事、监事和高级管理人员就其所持变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 维峰电子（广东）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为加强维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称《变动规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 等相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规章的规定，以及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司客观实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、行 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-037 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议，于 2024 年 8 月 13 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事 务代表列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规规范性 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-035 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（（广东）股份有限公司（（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2024 年 8 月 23 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了（ 关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同 意公司根据（ 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及（ 公司章程》 募 集资金管理制度》的有关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 拟使用额度最高不超过 3 亿元（（含本数）的部分超募资金进行现金管理，使用期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。本事项需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意维峰电子（（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（ 2022〕1079 号 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程，覆盖公 司及所属单位的各种业务和事项。 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经 营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管 规 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-033 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《 关于同意维峰电子《（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2022〕1079 号），并经《 关于维峰电子 （广东）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上《 2022〕 886 号）同意，维峰电子《（广东）股份有限公司《（以下简称"公司"或"维峰电子"） 由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股《（A 股）18,320,000 股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 78.80 元。截至 2022 年 9 月 1 日止，公司共 募集资金 1,443,616,000.00 元，扣除发行费用 118,627,992.74 元，募集资金净额 1,324,988,0 ...