维峰电子（广东）股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证劵交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《维峰 电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易，公司发 生的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-039 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司及 三、前次使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况 子公司使用部分超募资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对维峰电子及子公司使用部分 超募资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号）同意注册，经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-038 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关法律法规规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第九次会议于 2024 年 8 月 23 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电 子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的形 式通知 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 印章管理制度 （2024 年 8 月） （二）公司各部门、分子公司及个人不得擅自刻制印章，违反本项规定、 私自刻制印章并导致公司遭受经济损失的，由当事人向公司承担全额赔偿责任。 第六条印章的登记 第一章 总 则 第一条为保证维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"） 及下属分子公司印章刻制、注销、保管以及使用的合法性、安全性，避免责任意 识淡薄，杜绝违法、违规行为，防范风险发生，有效地维护公司利益，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条本制度所指印章（含电子印章）包括公司及下属分公司、全资子公司、 控股子公司（以下简称"分子公司"）公章、法定代表人私章、合同专用章、财务专 用章、发票专用章、业务专用章、人事专用章、采购合同专用章、董事会专用章、 监事会专用章等各种用于明确公司对外、对内各种权利义务关系的印鉴。 第三条本制度适用于各类发文、公文、往来函件、委托书、授权书、介绍信、 证明、银行业务材料、对外签署的合同、协议以及其他需要加盖印章的文件资料。 第四条公司各类印章使用必须要有线上审批单（含印章申请审批单、合同 审批单、项目审批单）或签批后的纸质函件，凡不 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-036 上述募集资金已于 2022 年 9 月 1 日全部划至公司指定账户，公司对募集资 金的存放和使用进行了专户管理。2022 年 9 月 2 日，大华会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（大华验字[2022]000616 号）。 （二）募集资金使用计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2024 年 8 月 23 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）结项，并将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、 利息收入等）121,710,054.31 元永久补充流动资金（受审批日与实施日利息收益 结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。 根据《上市公司监 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 维峰电子（广东）股份有限公司 1 编制单位：维峰电子（广东）股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年占用 | 2024 年上半 | 2024 年上半年偿 | 2024 年 6 月 30 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 年占用资金的 利息（如有） | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - ...

维峰电子（广东）股份有限公司 第三条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构 （以下称"信息披露义务人"）： （一）公司董事和董事会； 信息披露管理制度 （2024年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司 "）及与公 司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）等有关法律、法规、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：维峰电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：盛培锋 | 联系电话：0755-33015698 | | 保荐代表人姓名：吴隆泰 | 联系电话：0755-33015698 | | | | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其 | 不适用 | | 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-034 维峰电子（广东）股份有限公司 关于2024年中期现金分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第二届董事会审计委员会第十次会议，于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会 第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年中期 现金分红方案>的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2024年中期现金分红方案 （一）2024年中期现金分红规划达成情况 1、中期现金分红条件：（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正；（2） 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2、中期现金分红规划：预计公司2024年中期现金分红金额不低于相应期间 归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利 润的60%。 经公司财务部编制出具的财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公 司实现归属于上市公司股东净利润为47,143,243.70元， ...