维峰电子（广东）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 √ | 路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 □ | 电话会议 | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | | | | 线上参与公司 2023 | 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | | 会议时间 | 2023 年 8 月 28 日 | 15:00-16:00 | | 会议地点 | "互动易"网站（ | http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | | 董事长、总经理：李文化先生、独立董事：谭旭明先生、董事会 | | 人员姓名 | ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 240.80 million CNY, with a net profit attributable to the parent company of 47.14 million CNY [1] - Revenue from the industrial control, automotive, and new energy connector segments were 135.15 million CNY, 52.65 million CNY, and 50.50 million CNY respectively [1] - The automotive connector segment saw a year-on-year growth of 24.34% [2] - The new energy connector segment experienced a year-on-year growth of 27.61% [2] - The industrial control connector segment's revenue declined by 14.02% year-on-year [2] Market Challenges - The overall macroeconomic environment remains under pressure, leading to weak downstream market demand and a slight decline in revenue [2] - The decline in net profit is attributed to a lack of non-recurring gains compared to the previous year, where a subsidiary received significant government subsidies [2] Production and Automation Enhancements - The company's investment project commenced production in June 2024, enhancing production scale and automation levels [3] - Implementation of automated electrode processing and detection lines has improved production efficiency and product quality [3] - Transition to automated warehouse management has increased storage density and picking accuracy while reducing reliance on manual labor [3] - Customized automation machines provide flexibility to meet diverse customer needs [3]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首发募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 1,832.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 78.80 元/股。本次公开发行募集资金 总额为人民币144, ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-039 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-040 维峰电子（广东）股份有限公司 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。公司欢迎广大投资者于2024年8月28日15:00前，访问"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），通过互动易"云访谈"系统进入"维峰电子2024年半年 度业绩说明会"提交您所关注的问题。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动 界面进行互动提问。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2023年8月24日 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）《2024年半 年度报告》《2024年半年度报告摘要》已于2024年8月24日刊登于中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司定于2024年8月28日（星期三）下午15:00-16:00采用网络远程的方式在深圳 证券交易所提供的"互动易"平台举行2024年半年度网上业绩 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范维峰电子（广东）股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自身信用或资产为其 他单位或个人提供下列担保行为：被担保企业或个人因向金融机构或其他合规机 构办理贷款、票据贴现、融资租赁、借款等原因向公司申请为其提供担保。担保 方式包括但不限于保证、抵押或质押。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总 ...

公司董事、监事和高级管理人员就其所持变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 维峰电子（广东）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为加强维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称《变动规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 等相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规章的规定，以及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司客观实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、行 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-035 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（（广东）股份有限公司（（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2024 年 8 月 23 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了（ 关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同 意公司根据（ 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及（ 公司章程》 募 集资金管理制度》的有关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 拟使用额度最高不超过 3 亿元（（含本数）的部分超募资金进行现金管理，使用期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。本事项需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意维峰电子（（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（ 2022〕1079 号 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 印章管理制度 （2024 年 8 月） （二）公司各部门、分子公司及个人不得擅自刻制印章，违反本项规定、 私自刻制印章并导致公司遭受经济损失的，由当事人向公司承担全额赔偿责任。 第六条印章的登记 第一章 总 则 第一条为保证维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"） 及下属分子公司印章刻制、注销、保管以及使用的合法性、安全性，避免责任意 识淡薄，杜绝违法、违规行为，防范风险发生，有效地维护公司利益，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条本制度所指印章（含电子印章）包括公司及下属分公司、全资子公司、 控股子公司（以下简称"分子公司"）公章、法定代表人私章、合同专用章、财务专 用章、发票专用章、业务专用章、人事专用章、采购合同专用章、董事会专用章、 监事会专用章等各种用于明确公司对外、对内各种权利义务关系的印鉴。 第三条本制度适用于各类发文、公文、往来函件、委托书、授权书、介绍信、 证明、银行业务材料、对外签署的合同、协议以及其他需要加盖印章的文件资料。 第四条公司各类印章使用必须要有线上审批单（含印章申请审批单、合同 审批单、项目审批单）或签批后的纸质函件，凡不 ...