长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：信音电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜超 | 联系电话：010-57065327 | | 保荐代表人姓名：王海涛 | 联系电话：010-57065385 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

开展远期结售汇业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，对公司开展远期结售汇业务事项进行了核查， 核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）办理远期结售汇的目的 长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 公司（含子公司，下同）主营业务收入主要为外销收入，该部分货款结算主 要采用美元计价。此外，公司还存在部分原材料、成品采购和取得专利授权等相 关应付款项和银行外币存贷款、应收账款等主要采用美元计价，因此公司受美元 汇率波动的影响较大。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业 务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 （二）交易金额 经公司 2025 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过,同意 公司及子公司开展远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展金额不 超过 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，对公司预计 2025 年度日常关联交易的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日常经 营发展需要，计划在 2025 年度与 Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA)（以下简称 "SE（USA）"）、信音企业股份有限公司（以下简称"台湾信音"）以及信音电子 （泰国）有限公司（以下简称"泰国信音"）发生总金额累计不超过人民币 26,890.00 万元的日常关联交易。2024 年度公司与关联方实际发生关联交易总额为 9,563.15 万元。 公司于 2025 年 4 月 1 ...

审计报告 信音电子（中国）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0489 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 126 | 一、审计意见 我们审计了信音电子（中国）股份有限公司（以下简称信音电子）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了信音电子 2024 年 12 月 31 日的合并 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意信音电子（中 国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1010号)同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,300万股，每股面值1元，每股发行价 格为人民币30.82元，募集资金总额为人民币903,000,000.00元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币822,668,432.40元。募集资金已于2023年7月7日划至 公司 ...

内部控制审计报告 信音电子（中国）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0499 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 100Z0499 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 信音电子（中国）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了信音电子（中国）股份有限公司（以下简称信音电子）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁永明，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 梁永明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生， 毕业于复旦大学工商管理专业，工商管理硕士。现任公司独立董事、上海建科集 团股份有限公司独立董事、上海君禾会计师事务所有限公司副主任、浙江龙盛集 团股份有限公司独立董事。曾任审计署驻上海特派员办事处处长、上海世博会事 务协调局资金财务部副部长及工程指挥部办公室总会计师、华泰保险集团股份有 限公司副总经理、华泰世博置业有限公司执行董事、广汇汽车服务集团股份有限 公司独 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张晓朋，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董 事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张晓朋先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7 月生， 经济师，上海社会科学院经济学专业博士。2005 年 7 月至今在上海 WTO 事务咨 询中心任经济师、咨询师；2021 年 4 月至 2023 年 5 月任高斯贝尔独立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事；2022 年 8 月至今任海睿斯企业咨询（上海）有限 公司监事。 2024 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下： ...

信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨艳波，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董 事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 1.出席股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 2.出席董事会会议情况 杨艳波女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月生， 研究生学历，会计学专业背景。1989 年 8 月至 1991 年 8 月，任中国工商银行辽 宁海城支行会计；1994 年 5 月至 2000 年 11 月，任职于北京中洲会计师事务所 有限公司，任合伙人；2000 年 12 月至 2006 年 9 月任职于北京中洲光华会计师 事务所有限公司，任合伙人；2006 年 10 月至 2009 年 8 月任天健华证中洲（北 京）会计师事务所有 ...

附件三 ☑是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名杨艳波 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 同是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 门是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否,请详细 ...