经过对杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先生、彭国铭先生的 职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，委员会认为非独立 董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。全体委员同意 提名杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先生、彭国铭先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人。 关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董 事会提名委员会工作细则》等有关规定，信音电子（中国）股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-014 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 根据信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，公司 （含子公司，下同）预计 2025 年度将与关联方信音企业股份有限公司（以下简称"台 湾信音"）、Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA)（以下简称 "SE（USA）"）、 信音电子（泰国）有限公司（以下简称"泰国信音"）发生总金额累计不超过人民币 26,890.00 万元的日常关联交易。2024 年度公司与关联方实际发生关联交易总额为 人民币 9,563.15 万元。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨政纲、甘信男、彭朋煌、朱志强、林茂 贤回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司独立董事专门 会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见。 ...

| 编制单位：信音电子（中国）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | | - | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向金融机 构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过 42,000 万 元人民币、4,400 万元美元及 10,000 万元泰铢的授信额度。具体情况如下： 一、申请授信额度的具体事宜 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含信音科技(香港）有限公司、苏州信音汽车电子有限 公司、信音电子（泰国）有限公司）拟向银行类金融机构申请不超过 42,000 万 元人民币、4,400 万元美元及 10,000 万元泰铢的授信额度。融资方式、担保方 式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限 于流动资金借款、固定资产抵押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资等；担保方 式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司有充足的资金，保证健康平稳运营，公司最终控股股东信音企业 股份有限公司为子公司信 ...

信音电子(中国)股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内部 控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批准内 部控制自我评价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控 制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公 司董事会授权由审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的 高风险领域和单位进行评价，编制公司内部控制自我评价报告。 根据<<企业内部控制基本规范>>要求，公司于2024/3/8第五届董事会审计委员 会2024年第一次例会上通过了<<2024年度内部审计工作计划>>，该计划明确了内控 实施的部门及工作进度表，包括需要完成十大业务循环（采购与付款、销售与收款、 研发、投融资、存货、固定资产、预算管理、稽核管理、电子计算机管理、薪工管 理）的具体核查项目。其中由杨政纲董事长作为内控实施第一负责人，全面领导和 推进内控规范实施工作，同时在董事会审计委员会的督导下实施内控评价工作，制 定内控评价工作方案，围绕内部环境控制，风险评估及回应，控制活动，信息与沟 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-015 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 （二）是否构成关联交易 鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事 长杨政纲、公司董事、总经理林茂贤，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》有关规定，本次担保预计事项构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本次担保预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第 五届董事会第十九次会议审议批准，关联董事杨政纲、林茂贤回避表决。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保预计事 项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，信音科技为泰国信音提供担保不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张晓朋作为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人信音电子(中国) 股份有限公司董事会提名为信音电子(中国)股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名卢侠巍 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 同是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 信音电子（中国）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 信音电子（中国）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨艳波、梁永明、 张晓朋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-021 信音电子(中国)股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 信音电子（中国）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 11 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。公司于 2025 年 4 月 9 日召开了职工代表大会，与会职工代 表选举田芳女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 田芳女士将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会任期届满之日为止。田芳女 士符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关监事任职的资格 和条件，能够胜任对应岗位职责的要求。公司第六届监事会中职工代表监事的比 例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司 董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 田芳， ...